Выступая перед представителями СМИ, Иван Глухов подчеркнул, что данная тема сегодня является очень актуальной. В столице наблюдается активизация деятельности недобросовестных руководителей хозяйствующих субъектов и юридических лиц, выступающих в качестве инвесторов или подрядчиков и изначально имеющих своей целью привлечение денежных средств граждан и дальнейшее их хищение.

Мошенники широко рекламируют свою деятельность, предлагая наиболее выгодные условия приобретения жилья, главным их аргументом является невысокая цена за квадратный метр. В результате потерпевшими по данной категории уголовных дел становятся наименее социально защищенные граждане, которые в дальнейшем, не получив квартир, принимают активное участие в протестных акциях.

— Даже руководители крупных строительных компаний, понимая, какую огромную выгоду они могут извлечь из привлечения денежных средств субинвесторов — физических и юридических лиц, занялись обманом последних, — подчеркнул Иван Глухов. — Получив чужие деньги, они использовали их в личных, корыстных целях и не выполняли договорных обязательств. В большинстве случаев в результате совершения преступления фактически вся семья соинвестора лишалась как жилья, так и средств к существованию. Правительством Москвы было принято решение о завершении строительства 10 объектов за счет средств города, что позволило предотвратить массовые выступления обманутых дольщиков в столице. Вскоре 1576 вкладчиков получат свое жилье.

Начальник столичного ГСУ обратил внимание на то, что законодательство, регулирующее отношения в сфере рыночного строительства, сформировавшегося в течение последних лет, по-прежнему оставляет желать лучшего, поскольку не замещает пробелов и противоречий в праве. Зачастую мошенники, которые привлекают денежные средства граждан под предлогом предоставления им жилья во вновь построенных домах, не имеют при этом строительных лицензий и земельных участков, отведенных под строительные площадки, пользуются тем, что руководители строительных организаций при составлении договора не обладают для этого специальными познаниями. В дальнейшем это затрудняет определение правового содержания договора, чем нарушаются права дольщиков. 

Расследование дел данной категории отличается большой трудоемкостью и длительностью. Это обусловлено необходимостью максимально подробно зафиксировать поступление денежных средств от каждого вкладчика, наличием большого количества юридических лиц, потерпевших (к примеру, по уголовному делу в отношении руководителей ПИК «Империя» потерпевшими признаны 600 вкладчиков), подлежащих исследованию учредительных и регистрационных документов, документов по движению денежных средств, завуалированностью инвестиционных процессов, проведением ревизий, судебно-бухгалтерских и строительных экспертиз.

Следственными подразделениями ГУВД по г. Москве в 2006 году было возбуждено 23 уголовных дела указанной категории, а в 2007 году — 18, из которых 4 уже расследованы и направлены в суд. В ходе их расследования свою эффективность доказала практика создания следственных и следственно-оперативных групп.

О ходе расследования уголовного дела в отношении руководителей ПИК «Общее дело» рассказала старший следователь по особо важным делам следственной части ГСУ при ГУВД по г. Москве капитан юстиции Анжела Амзина.

Обвиняемые, как было установлено в ходе следствия, действовали под видом реализации приоритетной программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», предлагали заведомо неисполнимые условия оплаты квартир. Перечисленные денежные средства вкладчиков ими снимались со счетов и использовались на личные нужды, в частности на приобретение недвижимости.

По данному делу уже признаны потерпевшими 318 человек, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 90 миллионов рублей.

— Но заявления от обманутых людей продолжают поступать к нам ежедневно, — сказала Анжела Амзина. — По нашим предварительным данным, членами кооператива были более 2 тысяч человек, так что впереди у нас еще много работы.

Отвечая на вопросы журналистов, начальник ГСУ Иван Глухов сообщил о том, что в целях профилактики данного вида преступления планируется на правах рекомендации создать реестр добросовестно работающих на рынке жилья инвестиционных компаний. В настоящее время Мосгордума приняла во втором чтении новый проект Градостроительного кодекса, который призван упорядочить вопросы застройки столицы. И как следствие — сократится количество недобросовестных инвесторов.

В заключение генерал-майор юстиции Иван Глухов дал советы тем, кто планирует покупку жилья: при выборе инвестиционной компании быть предельно внимательными, в частности обязательно проверить, есть ли лицензия, разрешение на строительство, выделен ли под строительство дома земельный участок, досконально вникнуть в условия договора, при необходимости проконсультироваться с юристами.