В будущем году Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве будет отмечать свой юбилей. Славные традиции подразделений по борьбе с хищениями социалистической собственности, а затем и борьбы с экономическими преступлениями чтятся и продолжаются в этом правоохранительном формировании и по сей день.  Сегодня мы хотим рассказать о 1-й ОРЧ УЭБ и ПК, её задачах и функциях, а также привести некоторые примеры успешной деятельности её сотрудников.

Банковские аферисты

За последнее время сотрудниками столичной службы экономической безопасности выявлялось порядка 4,5 тысяч преступлений в банковской сфере за год. Пик активности банковских аферистов пришёлся на посткризисный 2009 год — около 5,5 тысяч. Такая статистика непосредственно связана с мировым экономическим кризисом и активной последующей поддержкой правительством России банковского сектора. Ряд недобросовестных руководителей банковских структур при возникновении неплатежеспособности кредитных учреждений пытались  конвертировать денежные средства в иностранную валюту и вывести их за границу, другие руководители преднамеренно создавали  условия банкротства с целью личной наживы.
Например, сотрудниками 1-й ОРЧ были выявлены факты вывода руководством  ООО Коммерческий банк «Боровицкие ворота» активов организации и последующего преднамеренного её  банкротства. Было установлено, что в конце 2008 года банкиры выдали 120 миллионов рублей наличными подконтрольным им коммерческим организациям, которые на самом деле никакой реальной экономической деятельности не осуществляли. Проще говоря, эти деньги ушли в фирмы-однодневки. В банк ими были предоставлены несоответствующие действительности документы, содержащие заведомо ложные сведения о цели получения кредитов и залоговом имуществе, технико-экономические обоснования использования кредитов и отчеты по определению стоимости имущества, передаваемого в залог.
При этом бухгалтерские проводки о зачислении денежных средств на счета организаций-заёмщиков в электронную базу данных были внесены задним числом после отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций. Дальнейшая судьба полученных таким образом средств покрыта мраком. В результате владельцы КБ «Боровицкие ворота» намеренно причинили вред своему же детищу, зная, что банк будет не способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Ежегодно сотрудниками 1-й ОРЧ возбуждаются уголовные дела в отношении непосредственно самих кредитных организаций. Некоторые из них приобрели широкий общественный резонанс. Так в декабре 2010 года по материалам сотрудников подразделения по экономической безопасности ГСУ возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере в по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на сумму 12,7 миллиарда рублей. Получателем этого займа выступало малоизвестное ЗАО «Премьер Эстейт», но в итоге кредитные деньги оказались у концерна «Интеко», владелицей которого являлась г-жа Батурина.
Согласно поступивщей информации в июне 2010 года участок земли площадью 58 гектаров, принадлежавший ООО «ТД Раменское» (аффилированная структура концерна «Интеко») был выставлен на продажу.  Покупателем выступило учрежденное лишь за три месяца до сделки ЗАО «Премьер Эстейт»,  уставной капитал которого составлял всего 10 тысяч рублей. Недостающую сумму в размере 12,7 миллиардов рублей  безызвестной компании любезно предоставил Банк Москвы.  Причем было установлено, что за три недели до его предоставления Мосгордума одобрила решение правительства столицы о взносе в установной капитал Банка Москвы 14,99 миллиарда рублей. Правительство Москвы перечислило указанные денежные средства в счет оплаты дополнительной эмиссии акций банка.
Таким образом предметом залога при получении указанного кредита были акции «Премьер Эстейт» стоимостью 10 тысяч рублей, так как другие денежные средства на его расчетном счету на момент совершения сделки отсутствовали.

Мошенничества
с ценными бумагами

Важным направлением деятельности 1-й ОРЧ является работа по выявлению преступлений в сфере оборота ценных бумаг. Этот рынок является сложным и многогранным сегментом экономики. Он служит важным инструментом привлечения и аккумулирования денежных средств юридических и физических лиц для инвестирования производственной и непроизводственной деятельности.
Мировой рынок ценных бумаг сформировался уже давно, у нас же этот процесс начался сравнительно недавно.  В силу молодости и несовершенства данной финансовой отрасли, она становится очень привлекательной для аферистов. Как показывает практика, преступники чаще всего используют подлинные или поддельные векселя Сбербанка России, ксерокопии векселей Федерального казначейства Министерства финансов РФ.
Примером борьбы с оборотом поддельных ценных бумаг является уголовное дело, возбужденное ГСУ при ГУВД по г. Москве в мае 2009 года  по факту сбыта организованной группой поддельных векселей   Сберегательного банка России на сумму 500 миллионов  рублей за 25 миллионов рублей.
22 апреля 2010 года при попытке продажи сотрудникам УЭБ ГУВД по г. Москве девяти простых векселей ОАО «Сбербанк России» в помещении ЗАО «Златкомбанк» был задержан гражданин Атанасов. В тоже время у входа в указанный банк в автомашине был задержан его подельник гражданин Бризицкий.
В ходе дальнейших следственно-оперативных действий  были установлены места производства и хранения других фальшивых ценных бумаг. При обысках обнаружены и изъяты денежные средства ЦБ РФ на общую сумму 46 миллионов рублей, предназначенных для сбыта на территории Московского региона.

Пенсионные махинации

 Ещё одним направлением деятельности 1-й ОРЧ является защита прав граждан и организаций в сфере пенсионного обеспечения. Так сотрудники принимали активное участие в раскрытии преступления о крупном хищении денежных средств Пенсионного фонда России.
В середине ноября 2009 года поступило сообщение о пропаже 1 миллиарда 250 миллионов рублей с расчетного счета ГУ Пенсионного фонда России.
Сотрудниками службы экономической безопасности сразу же были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых установлено, что 13 ноября 2009 года операционное управление № 1 при Центральном банке России, согласно двум предъявленным фальшивым платежным поручениям, начало переводить деньги. 16 ноября 2009 Пенсионный фонд России обратился в Центробанк, который незамедлительно приостановил транзакции и заблокировал все счета получателей денег. Было установлено, что деньги уходили на счета подставных фирм для последующей их легализации. На основании собранных материалов 16 ноября 2009 года СЧ СУ при УВД по ЦАО г. Москвы по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Похищенные средства были найдены и возвращены на счета Пенсионного фонда России.

Драгоценные нелегалы

Еще одним направлением деятельности подразделения является организация и проведение мероприятий по пресечению незаконного оборота драгоценных металлов и камней. Работа по данному направлению особенно активно проводилась в 90-е годы, когда многие промышленные предприятия фактически прекратили свою работу и на «чёрном» рынке стали во множестве появляться предложения по продаже крупных партий драгметаллов, в том   числе в виде лома различных технических изделий.
В настоящее время оперативная обстановка по данной линии стабилизировалась. Однако факты незаконного оборота драгоценных металлов и камней выявляются 1-й ОРЧ постоянно.
Так в 2011 году в управление поступила оперативная информация о том, что группа лиц ищет покупателей на крупную партию изумрудов. В ходе проведенной оперативной комбинации с ними была установлена связь, два сотрудника управления выступили в качестве покупателей. Несмотря на проявляемую осторожность и использование конспирации, личности преступников и их место пребывания в городе были установлены. Ими оказались граждане Крапивников и Стогов. 15 июня 2011 года при попытке сбыта 44 каратов природного изумрудного сырья, относящегося к группе драгоценных камней, за 200 тысяч долларов США они были задержаны. Следственным управлением при УВД по САО г. Москвы в отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 УК РФ.
В настоящее время дополнительно установлены два лица, входящие в преступную группу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление каналов приобретения драгоценных камней указанными лицами.

Фальшивомонетчики

Одним из старейших направлений деятельности 1-й ОРЧ является борьба с фальшивомонетничеством. Существует множество способов подделки денег. До середины 90-х годов купюры множили способом полиграфического копирования. Банкноты, выходящие из печатного станка, могли отличить от подлинных только специалисты. Но этот способ был самым трудоёмким, поэтому фальшивомонетчики взяли на вооружение вариант ксерокопирования. Качество подделок хорошее, производительность неограниченная. Облегчили жизнь мошенникам японские изобретатели, создав цветной ксерокс с функцией двусторонней печати. С этого момента в стране начался настоящий бум по изготовлению ксерокопий денежных купюр. По статистике тех лет в России 9 из 10 выявленных фальшивок были выполнены с применением копировальной техники. Однако сегодня и этот способ уже устарел. На смену ксероксам пришли струйные и лазерные принтеры, сканеры, компьютеры. В России первые случаи изготовления поддельных денежных купюр на компьютере зафиксированы в 1996 году. Сейчас это уже обычное дело.
В столице изымаются десятки тысяч поддельных купюр. Большинство фальшивок поступает в город из Южного федерального округа, хотя отмечены многочисленные факты производства их в прибалтийских республиках бывшего Советского Союза.   
Одним из характерных примеров может послужить уголовное дело, возбужденное в сентябре 2010 года по статье 186 УК РФ.
В 1-ю ОРЧ Управления поступила информация, о том что группа лиц, состоящих из жителей республики Дагестан, ищет возможность для сбыта крупной партии долларов США. Сотрудник управления под видом покупателя познакомился с продавцами, которые предложили купить у них 300 тысяч фальшивых долларов США за 3 миллиона 600 тысяч рублей. Преступники вели себя крайне осторожно, предлагая невыгодные для оперативников места и условия совершения сделки, из-за чего она дважды срывалась.
Тем не менее в августе 2010 года все злоумышленники были задержаны. Качество фальшивок оказалось очень высоким, распознать их могли только эксперты. В настоящее время фальшивомонетчики приговорены к длительным срокам тюремного заключения.

Кроме перечисленных выше сфер необходимо отметить еще одно очень  важное направление деятельности 1-й ОРЧ — борьбу с незаконным игорным бизнесом. В этом направлении есть масса положительных примеров. Большинство из них активно освещается в СМИ.

Елена ДЕМИДЕНКО
по материалам УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве