Организованная группа хитроумно похищала денежные средства со счетов граждан, открытых в различных коммерческих банках. Её организатор Бальтазар Гайдн-Прохоров придумал схему преступной деятельности. Через общих знакомых он находил девушек привлекательной внешности, которым предлагал устроиться на работу в коммерческий банк.

После трудоустройства девушка, назовём её Анна М., проходила обучение и, приступив к работе, находила VIP-клиентов, на счетах которых имелись крупные суммы денег. Она передавала эту информацию Гайдн-Прохорову. Он же, в свою очередь, самостоятельно, применяя при этом различные способы маскировки (парик, накладные усы, солнцезащитные очки) приходил в отделения коммерческих банков. Иной раз он подбирал лиц, внешне схожих с владельцами счетов. А там уже Анна, используя служебное положение, выдавала деньги. Для исполнения данных преступных схем участники преступной группы обманным путём, вводя в заблуждение сотрудников ФМС, получали гражданские паспорта на оригинальных бланках.

Денежные средства, полученные таким способом, использовались при реализации тех или иных преступных схем.

Паспорт подлинный, лицо — «фальшивое»

Другая схема преступной деятельности состояла в следующем: Гайдн-Прохоров через своих знакомых находил лиц, желающих в короткие сроки заработать большие деньги. Преступный замысел заключался в том, что гражданин открывал вклад в коммерческом банке, вносил на счёт крупную сумму денежных средств (которые выдавал сам Гайдн-Прохоров). Затем вкладчик уезжал на отдых за пределы Российской Федерации. Перед отъездом он передавал свой гражданский паспорт Гайдн-Прохорову и выключал мобильный телефон, чтобы СМС-сообщения о проведённых операциях к нему не поступали. За время отсутствия владельца счёта другой человек (которого также находил Гайдн-Прохоров), используя внешнее сходство, а также паспорт настоящего вкладчика, приходил в отделение банка и снимал со счёта денежную сумму. Деньги передавались Гайдн-Прохорову. Реальный владелец, прибыв на территорию РФ, приходил в коммерческий банк и «случайно» узнавал, что с его счёта похищены все денежные средства. Потом обращался в суд, чтобы возместили ущерб.

В 2017 году Таганским районным судом Москвы участники группы за совершение более 8 эпизодов преступной деятельности были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

От их действий пострадали 5 крупных коммерческих банков. Ущерб составил 5 миллионов рублей. Документирование противоправной деятельности вышеуказанной преступной группы стало возможным в результате слаженных действий следователей 5-го отдела следственной части по расследованию организационной преступной деятельности майора юстиции А.В. Чекнизова и подполковника юстиции О.С. Архипова под руководством начальника СЧ СУ УВД по ЦАО г. Москвы полковника юстиции А.У. Батажовой.

Оперативно и на опережение

Сотрудники Департамента безопасности ПАО «Московский кредитный банк» (далее — банк) по своевременному сообщению и взаимодействию с сотрудниками правоохранительных органов изобличили немало преступников, совершивших противоправные действия в отношении банка.

31 января 2018 года в 19 часов в помещение ДО «Отделение «Зеленоградское»» ПАО «Московский кредитный банк» вошёл неизвестный в камуфляжной одежде и в маске с прорезями для глаз (балаклава), произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону расположенного монитора электронной очереди и потребовал передать ему денежные средства (в кассе находилось 23 млн рублей, 20 тыс. долларов США, 20 тыс. евро). Не дождавшись денег, неизвестный предпочёл скрыться с места преступления. Пострадавших нет.

Позже неустановленный налётчик совершил аналогичные преступления в других местах Солнечногорского района.

По факту совершения разбойного нападения на банк Следственным управлением по Зеленоградскому административному округу возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение).

Вскоре злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. В ходе проведения мероприятий вместе с ним задержали соучастника преступления.

7 апреля 2018 года примерно в 4 часа 20 минут неизвестные лица, взломав замки входной двери, незаконно проникли в помещение аптеки «Живика» по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект, д. 14/49, к. 2. Взломав информационно-платёжный терминал, принадлежащий банку, они тайно похитили денежные средства в сумме 145 800 рублей, после чего с места преступления скрылись. Спустя некоторое время сотрудниками 13-го отдела 5-й оперативно-розыскной части ОУР по адресу: 24 км МКАД, задержаны Самвел Варданян, уроженец Республики Армения, и Анна Иванова из Реутова.

27 апреля 2018 года в 2 часа 43 минуты сотрудниками банка было установлено, что двое подозрительных мужчин пытаются вскрыть банкомат.

Данная информация незамедлительно была передана через службу «02» в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Жуковский. Прибывший на место в 2 часа 51 минуту наряд полиции сообщил, что на месте никого не обнаружено, банкомат видимых повреждений не имеет.

В 3 часа 26 минут, после отъезда сотрудников полиции, неизвестные вернулись к банкомату и предприняли повторную попытку его вскрытия. Информация была повторно передана оперативному дежурному. До прибытия полиции в 3 часа 28 минут неизвестные покинули место совершения преступления.

При осмотре места происшествия и отработке прилегающей территории нарядом полиции в 3 часа 35 минут во дворе соседнего дома был задержан один из подозреваемых, личность его устанавливается. У злоумышленника обнаружены инструменты и средства взлома банкомата.

На место происшествия выезжал сотрудник банка. Было подано заявление в полицию.

Благодаря своевременным, оперативным и чётко скоординированным действиям сотрудников банка и полицейских удалось предотвратить хищение денежных средств из банкомата в сумме 4 826 600 рублей.

14 мая 2018 года в 4 часа 40 минут сотрудниками банка было установлено, что в отделении «Проспект Мира» неизвестный пытался вскрыть банкомат.

Информация незамедлительно была передана через службу «02» в дежурную часть ОМВД России по Мещанскому району. До прибытия полиции в 4 часа 45 минут неизвестный покинул место преступления.

Прибывшим на место полицейским были переданы приметы преступника. При отработке прилегающей территории нарядом полиции во дворе дома был задержан подозреваемый Дамба Манджиев, уроженец Республики Калмыкия. При задержании у злоумышленника обнаружен ноутбук, при помощи которого он пытался взломать ПО банкомата, тем самым похитить денежные средства, находящиеся в нём.

В результате совместных действий сотрудников полиции и Департамента безопасности банка удалось предотвратить хищение денежных средств из банкомата в сумме 1 443 300 рублей.

10 июля 2018 года сотрудниками банка совместно с 6-й ОРЧ ОУР УВД по ВАО в отделении «Преображенская площадь», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Преображенская, д. 2, корп. 1, задержан гражданин Вячеслав Зверев, который предоставил заведомо ложные сведения о своей занятости и доходах, а именно: справки 2-НДФЛ, трудовую книжку, а также сведения об адресе регистрации в паспорте гражданина РФ на его имя. Он пытался завладеть денежными средствами в сумме 529 411 рублей, тем самым причинив материальный ущерб банку. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам.

В ходе совместных мероприятий были установлены и задержаны Авгеев и Макиенко, совершившие аналогичные преступления в отношении ПАО «Московский кредитный банк».

Общая сумма возможного причинённого ущерба банку составляет 2 096 419 рублей.

10 июля 2018 года сотрудниками банка совместно с сотрудниками полиции отдела МВД России по району Коньково в отделении «Беляево», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 47 «А», задержана Анастасия Дадашева, которая обманным путём с целью получения потребительского кредита в сумме 311 111 рублей предоставила действительный паспорт на имя Ольги Скипиной. Она пыталась завладеть указанной денежной суммой. Однако довести свой преступный умысел до конца не смогла. Представителем банка подано заявление в отдел МВД России по району Коньково.

28 января 2019 года сотрудниками отделения уголовного розыска отдела МВД России по Бабушкинскому району г. Москвы в отделении «Бабушкинское» по адресу: г. Москва, ул. Менжинского, д. 21 задержан гражданин Алиев Арслан, который обманным путём с целью получения потребительского кредита в сумме 1 055 555 рублей предоставил заведомо ложные сведения, а именно паспорт гражданина РФ с недостоверными данными о месте регистрации, справку 2-НДФЛ и трудовую книжку на имя Арслана Алиева. Представителем банка подано заявление в отдел МВД России по Бабушкинскому району г. Москвы.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото предоставлены
Алексеем ТРЕМАСКИНЫМ