Из ленты новостей: ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 85 миллионов рублей.

Расследование этого дела заслуживает того, чтобы рассказать о нём подробнее. Несколько ранее в производстве следователей 12 отдела ГСУ находилось иное уголовное дело в отношении группы лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, по материалу, инициированному столичным УЭБиПК. В ходе расследования того дела постепенно стало очевидным наличие параллельного «сюжета», связанного с иными людьми и несколько иной схемой «обналички». Не секрет, что многие коммерческие структуры «экономии» ради ищут возможность осуществления денежного оборота без открытия банковских счетов, в обход официальных банковских структур и, соответственно, государственного контроля за налогообложением. А кто ищет, тот иногда находит. На теневом рынке существуют люди, готовые предоставлять услуги «обналички». Конечно, не бесплатно, за денежное вознаграждение, зато меньшее, чем составила бы сумма налогов.

Что должно отличать таких «услужливых» личностей? Правильно, значительное аккумулирование наличных денежных средств по итогам их собственной коммерческой деятельности. Эти денежные средства полагается инкассировать. Но зачем? Когда можно с выгодой для себя предоставлять их тем самым желающим. Обычно существенные объёмы нала скапливаются в сетях розничных продаж. И вот такую сеть создали наши «герои».

Теперь перейдём непосредственно к ним самим. То есть фактически к членам организованной преступной группы (по версии следствия), под контролем которых находось около 10 организаций. На счета этих организаций безналичным образом стекались денежные средства от полутора сотен других организаций (ищущих возможность получения наличных сумм) под таким обезличенным назначением платежа, как «ТНП» (расчёт за товары народного потребления). Этот десяток подконтрольных организаций приобретал у оптовых поставщиков табачную продукцию, завозил на собственный склад. Которая уже затем распределялась по розничным точкам, осуществлявшим продажу за наличные деньги. Наличка скапливалась в едином офисе и вместо положенной инкассации передавалась тем самым полутора сотням клиентов.

Таким образом, была создана замкнутая цепочка коммерческих организаций, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. Разумеется, последовательность производимых действий юридического, технического и информационного характера была тщательно спланирована и организована. Инициатором замысла и руководителем был гражданин Р. Именно он распределял обязанности между членами группы, координировал действия всех участников процесса, управлял расчётными счетами подконтрольных организаций, распоряжался деньгами и привлекал клиентов.

В налоговые органы предоставлялась фиктивная отчётность, а деньги, собираемые с различных торговых площадок Москвы и Московской области, не попадали в налогооблагаемую базу.

Разговаривая со старшим следователем 12 отдела СЧ ГСУ столичного главка Александром Артемьевым, проведшим успешное расследование многотомного дела, мы поинтересовались наличием в этом порочном кругу такого необходимого звена, как банковский работник. Ведь кто-то же должен был со стороны банка курировать движение средств на счетах десятка подконтрольных Р. организаций (фактически – фиктивных).

Оказалось, действительно, такой человек был. До оглашения судебного решения не станем называть ни его самого, ни банк, заметим лишь, что в своём банке он был одним из руководителей Департамента по работе с корпоративными клиентами. Он уведомлял членов ОПГ о поступающих в банк уведомлениях и запросах из налоговых, правоохранительных и иных государственных органов, заинтересовавшихся деятельностью фирм-однодневок.

Основной проблемой, стоявшей перед следствием, было доказательство того факта, что ряд организаций не вёл реальной финансовой деятельности. Полторы сотни форм, раскиданных по различным регионам страны, требовали множества оперативно-следственных действий, сопряжённых с привлечением значительных сил региональных правоохранителей. Одновременно устанавливались многочисленные работники, привлечённые для осуществления реального товарооборота, ведь точек реализации табачной продукции также было много.

В делах подобного рода учитывается не «ущерб», а преступный доход. Как сказано в анонсе, за период деятельности группы (с 2013 по 2018 год) он составил более 85 миллионов рублей.

По делу привлечено 7 человек, все они ждут суда. Двое из обвиняемых (после вынесения обвинительного заключения они пребывают именно в этой категории) находились под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.

Артём КИРПИЧЁВ,

рисунок Николая РАЧКОВА