В практике каждого следователя встречаются уголовные дела, которые запоминаются на долгие годы. Есть такое дело и у старшего следователя по особо важным делам 1-го отдела следственной части ГСУ при ГУ МВД России  по г. Москве подполковника юстиции Ирины Моисеевой. Возбуждено оно было по таким составам преступлений, как мошенничество  и нецелевое использование государственного кредита.

Банковский сектор предоставляет широкий спектр кредитов. В том числе крупный кредит, исчисляемый миллионами долларов США под залог недвижимости, его чаще всего берут предприниматели для развития своего бизнеса. Банки в таких заёмщиках очень заинтересованы, что порождает между ними конкуренцию, и как следствие — нежелание делиться информацией друг с другом о таких клиентах. Данное обстоятельство играет на руку мошенникам, предоставляя возможность  провёртывать свои тёмные делишки. Став же их жертвой, банкиры обращаются  в поиске справедливости в правоохранительные органы.
Данные уголовные дела относятся к категории экономической направленности. Они требуют очень кропотливого расследования: тщательного изучения финансовых бумаг, большого количества экспертиз, сопоставления показаний обвиняемых и свидетелей, поэтому работа по ним  длится годами. И всё это время следователь по крупицам собирает доказательную базу, чтобы изобличить обвиняемых в совершённом преступлении, и главное в том, что они первоначально имели умысел на его совершение. Ведь сами обвиняемые, а люди это, как правило,  хорошо образованные, имеющие большой профессиональный опыт за плечами, вины своей признавать не желают, утверждая, что они законопослушны, а если и  сделали неверный шаг, то не по злому умыслу, а в силу недопонимания или обстоятельств. В общем,  не виноватые они и всё!
В 2002 году одно за одним в милицию поступили заявления от руководства  20 московских банков, в которых говорилось, что генеральный директор холдинга «Русский Сувенир» Валентин Сясько их просто-напросто обвёл вокруг пальца. Взяв крупные кредиты под залог имущества, срок возврата кредита он постоянно пролонгировал, пока у банкиров не закончилось терпение. Решили востребовать имущество, и вот тут-то и выяснилось, что  дело они имеют с мошенником.
—  В документах  всех 20 банков залоговым имуществом значился один и тот же магазин в Самаре, да оборудование кафе-бара, — поясняет Ирина Моисеева. — Но магазин на момент возбуждения уголовного дела был уже продан.
В отношении 48-летнего Сясько   было возбуждено уголовное дело. Надо заметить, что до этого момента гражданин Сясько  к уголовной ответственности не привлекался. В прошлом офицер ракетно-зенитных войск, покинув армейские ряды, он занялся бизнесом. Планов у новоиспечённого бизнесмена было громадьё.
Первая «проба пера» оказалась для  Валентина  Сясько удачной. Взяв кредит, он построил и открыл в Самаре большой продуктовый магазин. Окрылённый успехом,  решил развернуть свой бизнес в российской столице. Надо отдать ему должное, мыслил он в правильном направлении. В конце 90-х в России ещё не существовало крупных продовольственных сетей магазинов, как на Западе. Именно такую сеть, как рассказывал Сясько следователю, он и  решил создать в Москве. Если бы создал, озолотился бы, это точно. Что же помешало? По утверждению обвиняемого, якобы непомерные аппетиты здешних  банкиров. Крупный долларовый кредит можно, мол, получить только согласившись на 50-процентный «откат». Таким образом,  ему доставалась лишь половина суммы, от указанной в официальных бумагах.  А тут он ещё столкнулся с тем, что стоимость земли и возведения объекта растёт в столице не по дням, а по часам. Поэтому первого кредита, даже на строительство одного магазина  ему не хватило. Он был вынужден взять новый кредит в другом банке, потом ещё и ещё…
Как удалось Сясько столько раз заложить один магазин? Представители банков, конечно же, приезжали в Самару и проверяли наличие залогового имущества, убеждаясь, что магазин в наличии имеется. Обращаясь к администрации, они интересовались, не приезжали ли из других банков с аналогичной целью, те, как их наверняка проинструктировал Сясько, отвечали отрицательно. Сам же уверенно гарантировал каждому банку, что магазин в залоге не находится.  Ему верили и давали кредиты.
Однако выяснилось, что  единственный заложенный и перезаложенный магазин в Самаре Сясько умудрился продать. Правда, он заявлял, что к этому не причастен, магазин продан незаконно, и в этой ситуации он уже жертва. Но это была лишь уловка. Без его ведома, как владельца, оформление сделки было нереальным.
Что же касается московской деятельности Сясько по строительству сети магазинов, то она ограничивалась наличием  одной стройплощадки, работа на которой велась ни шатко ни валко из-за постоянного недофинансирования. По подсчётам экспертов, освоенные средства были минимальными по сравнению с суммой взятых банковских кредитов.
Куда же девались миллионы долларов?
Холдинг «Русский Сувенир» имел несколько дочерних фирм, именно на их счета   уплывали кредитные денежки, а потом растворялись, перетекая в карманы Сясько и его соучастников, которыми  были 55-летняя Ольга Григорьянц и 44-летняя Юлия Эйсторп.  Григорьянц занимала должность главного бухгалтера «Русский Сувенир». Естественно, без её непосредственного участия Сясько не мог провернуть эту аферу. Было установлено, что именно она готовила пакеты липовых документов для получения кредитов.
— Колоритная особа,  — вспоминает Ирина Моисеева. — Типичный бухгалтер советских времён. Как только правоохранительные органы заинтересовались деятельностью холдинга, она ушла на пенсию, сославшись на возникшие проблемы со  здоровьем. Чтобы допросить её, я вынуждена была приехать к ней в больницу. Это было обычное городское медучреждение. Облупившаяся краска на стенах, стертые ступени лестницы,  запах хлора, пациентки в байковых халатах. Контрастным ярким пятном в этой обстановке была Ольга, с первого взгляда ассоциирующаяся с новогодней ёлкой. Сколько на ней золотых было ювелирных украшений, мне сосчитать так и не удалось. При этом с серьёзным видом она заявила, что  бедна как церковная мышь и знать не знает ни о каких миллионах. Последние средства, скопленные на старость с зарплаты, так  и те сын, негодяй, украл.
Вторая соучастница Юлия Эйсторп являлась генеральным директором ООО «Маска», дочернего предприятия «Русский сувенир». Это было кафе-бар. Его изношенное оборудование также было неоднократно заложено в нескольких банках по поддельным документам. При этом сумма кредитов была гораздо выше его стоимости. И эти деньги исчезли со счетов.
В ходе следствия выяснилось, что Сясько в столице развил бурную деятельность, которая не ограничилась лишь обманом столичных банкиров. Запустил свою руку он и в государственный карман, точнее в карман Департамента продовольственных ресурсов Правительства Москвы. На сей раз его соучастницами стали генеральные директора двух фирм, занимающихся поставкой на столы москвичей мяса и рыбы, — Раиса Водопьянова и Нина Богдан. С их помощью Сясько смог заполучить крупные государственные кредиты на  поставку этой продукции. Но реально заниматься этой деятельностью он и не думал. По его указанию оборотистые дамочки на полученные деньги покупали векселя Сбербанка РФ, которые переводили на счет «Русского Сувенира» в счёт якобы оплаты за поставку рыбы и мяса. При этом Сясько никакой продукции в Москву не поставлял. Для сокрытия своей преступной деятельности и в оправдание использования полученного целевого кредита дамы передавали Сясько фиктивные товарно-транспортные накладные на транспортировку и получение рыбы и мяса.

* * *

Расследование этого уголовного дела длилось два года. Несмотря на отрицание или частичное признание своей вины обвиняемыми, было доказано, что они имели умысел на хищение взятых в кредит денежных средств и своими действиями причинили банкам и государству ущерб в крупном размере.
Никто из следователей никогда не жаждет крови. Но все, качественно выполнив свою работу, надеются на справедливый, адекватный совершённому обвиняемым деянию приговор. Состоявшийся суд приговори Валентина Сяско к 4,5 годам условно. Условные сроки наказания получили и его подельницы. Почему такой мягкий приговор? Суд учёл смягчающее обстоятельство. На момент привлечения к уголовной ответственности Сясько имел на иждивении двух несовершеннолетних детей – 8-летнюю дочь и 5-летнего сына. Когда дело рассматривалось в суде,  их было уже трое,  родился ещё один наследник. Но наравне со смягчающим, к тому моменту уже имелось и обстоятельство отягчающее — Сясько, находящийся под подпиской о невыезде во время следствия по данному делу, был арестован по новому, не связанному с кредитами, возбуждённому в отношении него уголовному делу. И это красноречиво свидетельствовало о том, что Сясько  погряз в преступной деятельности.

Татьяна СМИРНОВА,
фото из сети Интернет