Пять лет со дня своего создания
отметил отдел по налоговым преступлениям
УВД по ЮВАО.
Накануне юбилея о работе этого подразделения
нашей газете рассказал
начальник ОНП юго-востока столицы
полковник милиции Олег КУРАЧ.
Оказалось, что за прошедшую пятилетку
его подчиненным удалось раскрыть
множество громких преступлений.

 

 

 

 

Все по закону

О том, что каждый гражданин обязан платить установленные законом налоги и сборы, любой из нас знает прекрасно. Вот только личным примером далеко не все спешат это подтвердить. После того как была упразднена налоговая полиция, все ее функции перешли к органам МВД. Теперь недобросовестными налогоплательщиками занимаются отделы по налоговым преступлениям, входящие в службу экономической безопасности. Они появились в каждом административном округе.

Сбор налогов является одним из самых важных моментов формирования бюджета любой страны. Из этих доходов затем будут выделяться средства на социальные нужды, медицину, образование, спорт и прочие направления, финансирование которых взяло на себя государство. 

У нас в стране платить налоги пока только привыкают, поэтому очень часто собирать их приходится в принудительном порядке. Для этого и созданы фискальные органы, которые заботятся о благополучии страны. Их задача — выявить всевозможных аферистов, наказать их и на этом примере показать другим, что уклоняться от уплаты налогов не стоит.

 

Самое характерное преступление для нашего времени, связанное с налогами, — включение в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. В прошлом месяце сотрудники ОНП УВД по ЮВАО смогли доказать вину генерального директора крупной мебельной фирмы. Он получил два года заключения за то, что скрыл более 55 миллионов рублей налогов. Было установлено, что коммерсант закупал мебель у неустановленных поставщиков. Затраты на ее покупку, используя незаконные финансовые схемы, перечислял на фирмы-однодневки. Те в свою очередь представляли в налоговую инспекцию нулевую отчетность, занижая реальный товарооборот и внося ложные сведения в налоговые декларации. Это дело действительно можно считать беспрецедентным, так как после Ходорковского у нас в стране за неуплату налогов в тюрьму пока еще никто не попадал. Раньше все отделывались условным наказанием или штрафом. Теперь начало положено, и уже мало кто сможет сказать, что не заплатил, так как не знал о грозящей ответственности.  

Даже на суде, когда вина была доказана, теневой мебельный магнат все равно не высказал желания заплатить налоги и внести долг государству. Поэтому суд принял решение о реальном сроке заключения. В итоге налоги с его фирмы через службу судебных приставов по решению суда все равно взыщут. В случае, если у фирмы не будет достаточно средств, руководитель по уголовному праву несет еще и персональную ответственность, то есть отвечает личным имуществом. Возможно, что его движимое и недвижимое имущество также обратят в доход государства.

 

Уклоняться от налогов можно по-разному. Руководители крупных предприятий придумывают для этого различные финансовые схемы. Попался на этом и генеральный директор известного всем москвичам завода «Серп и Молот». Совместно с главным бухгалтером этого металлургического предприятия он организовал продовольственный склад. Естественно, налоговики заинтересовались, какое отношение сталеплавильный завод имеет к сахару, молоку и консервам. Оказалось, что заявленная покупка продуктов питания из Беларуси была не более чем фикцией. Оперативники выехали по адресу склада в Московскую область и обнаружили там чистое поле. Выяснилось, что продуктовая схема была придумана для того, чтобы скрыть реально полученную прибыль на металлургическом предприятии. Была разработана хитроумная афера увеличения затратной части. Все сделки были обычной бумажной фикцией. На суде это удалось доказать, и огромную сумму неуплаченных налогов заводу пришлось вернуть в бюджет. Это порядка 80 миллионов рублей, которые иначе пошли бы в карман хитрых дельцов.

 

Когда нечестных на руку предпринимателей начинают выводить на чистую воду, многие из них предпочитают просто исчезнуть. При этом напоследок распродают все имущество собственной фирмы якобы за бесценок, чтобы изымать у них было нечего. В начале этого года сотрудники ОНП УВД по ЮВАО вышли на руководство частной фирмы, которая занималась сдачей в аренду большегрузного автотранспорта. Внимание на нее обратили из-за множества недоимок по налогам. Директор внезапно принял решение распродать все имущество, которое стояло на балансе предприятия. Больше двадцати грузовиков, автокранов и самосвалов ушло по бумагам менее, чем за 250 тысяч рублей. Милиционеры в это не поверили. Чтобы запутать их, хозяин техники специально продавал ее в самых разных регионах нашей страны. Подчиненные полковника Курача смогли разыскать покупателей объездив полстраны. В итоге доказали, что выручка была занижена во много раз. К уголовному делу хозяина фирмы, который уклонялся от уплаты налогов, прибавилось еще четырнадцать дополнительных эпизодов его преступной деятельности.

Виртуальная стройтехника

Помимо налоговых преступлений ОНП, являясь подразделением службы экономической безопасности, занимается и таким видом преступлений, как мошенничество.

Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием происходит довольно часто. Мошенничеством занимаются не только отдельные граждане, но и организации. Вычислить их и прекратить незаконную деятельность также задача подразделения по налоговым преступлениям. Практика показывает, что некоторые люди специально создают «левые» фирмы и занимаются обманом клиентов. Очередная такая контора якобы продавала строительную технику. Причем широко размещала рекламу своей деятельности в Интернете, газетах и журналах. К милиционерам стали поступать жалобы от клиентов этой организации. Они жаловались, что даже после стопроцентной предоплаты никакой техники так и не получили. Схема мошенничества была довольно проста. У продавцов были только фотографии машин. За них они обязательно просили предоплату — сначала 25% от стоимости, затем 50, а после и все 100%. Покупателю некуда было деваться, так как часть денег он уже отдал. Тем более продавец ссылался на проблемы с поставщиком, который внезапно затребовал оплатить всю стоимость техники. Таким образом мошенники получили деньги более чем с десятка фирм, общая сумма составила 15 миллионов рублей. Никакой техники так никто и не получил, а от ответственности аферистам удавалось уйти, постоянно меняя название фирмы. Сначала она называлась ООО «Стройтехгрупп», затем «СтройтехгруппА», а после «Стройтехгруппа-Т». Сотрудники ОНП УВД по ЮВАО вычислили, что за всеми этими организациями стоят одни и те же люди. В итоге их задержали, уголовное дело направили в суд.

 

Занимается ОНП и выявлением случаев нецелевого использования бюджетных средств и фондов. Пока это состав преступления, по которому в России нет судебной практики. Между тем деньги там «отмываются» огромные. Уже возбуждено уголовное дело в отношении главврача одной из столичных больниц, который занимался такими махинациями. По результатам проверки деятельности его клиники было установлено, что одним из официальных источников финансирования являлись внебюджетные средства обязательного медицинского страхования. Выяснилось, что взносы граждан, предназначенные на лечение больных и закупку медоборудования, использовались в больнице совсем на другие нужды. В частности, незаконно оплачивались услуги мобильной связи, транспортные расходы, ремонт помещений и хозяйственные товары.

   Удалось установить, что только в одной такой клинике имело место нецелевое использование внебюджетных средств на 9 миллионов рублей. Каков будет итог по данному уголовному делу, время покажет, но сотрудники ОНП надеются, что руководитель больницы получит законное наказание. Ведь сейчас идет сбор информации и по другим учреждениям здравоохранения. Места в администрации здесь должны занимать только добросовестные руководители, которые не станут расходовать государственные деньги не по назначению.

 

Руководство службы по экономическим преступлениям и УВД по ЮВАО в своих поздравлениях к юбилею создания отдела по налоговым преступлениям по достоинству оценило служебную деятельность этого подразделения. Под руководством полковника Курача борцам с неплательщиками налогов удалось добиться действительно реальных результатов. Олег Алексеевич уверен, что это только начало, и желает своим подчиненным стабильности, социальной защищенности и должной материальной обеспеченности. По словам полковника, это главные составляющие, при которых можно достойно выполнять их непростую работу.

Наша газета присоединяется к поздравлениям и желает всем сотрудникам ОНП УВД по ЮВАО дальнейших профессиональных успехов.