За последние годы криминальный мир решительно сменил основной вектор, и сегодня именно дистанционные преступления претендуют на доминирующую роль. Об особенностях расследования таких преступлений корреспондент «Петровки, 38» поговорил с начальником специализированного отдела по расследованию преступлений общеуголовной направленности — «дистанционные хищения» Следственного управления УВД по СВАО подполковником юстиции Анатолием ПАВЛОВЫМ.

— Анатолий Алексеевич, для начала давайте вспомним историю создания вашего подразделения.

— Когда пять лет назад стало ясно, что преступления данной категории набирают обороты, то в 2021 году было принято решение о создании в системе органов предварительного следствия гарнизона полиции столицы специализированных отделов по расследованию таких преступлений.

— С чего начиналась работа этих подразделений?

— Как известно, преступники всегда старались выискивать новые способы добычи денег. На первоначальном этапе работы мы сталкивались с самыми банальными ситуациями: на мобильные телефоны граждан поступали звонки с неизвестных номеров от мошенников с примерно такой модельной ситуацией. «Мама, я твой сын. У меня случилось несчастье, переведи деньги на банковскую карточку». При расследовании данной категории преступлений всё решает время: чем быстрее отреагировали — тем быстрее и установили. Тогда мы впервые начинали сталкиваться с дропами. Это когда банковские карты открывались на одно имя, а затем передавались другому человеку, который, получив запрашиваемые деньги на эту карту, тут же их обналичивал. Основной проблемой на тот период времени было то, что у нас не было инструментов, которые позволяли бы быстро взаимодействовать с кредитно-финансовыми учреждениями. То есть, тогда следователю было необходимо направлять запрос по номеру банковской карты, ждать, пока на него поступит ответ, чтобы увидеть, на кого она оформлена, понять, каким образом денежные средства проходили дальше — либо обналичивались, либо перечислялись на другие расчётные счета. А пока суд да дело, время шло, реальные концы найти было крайне проблематично. На тот период времени большая часть данных преступлений оставалась, к сожалению, нераскрытой, и по результатам расследования дела приостанавливались в связи с отсутствием лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, то есть появлялись так называемые «висяки». Тогда же появилась категория дистанционных краж, которые более-менее удавалось раскрывать: случаи, когда злоумышленники, получив реквизиты банковских карт потерпевшего, снимали его деньги.

— Насколько достаточен был уровень подготовки следователей к данным вызовам в тот период?

— Каждому следователю во все времена нужно регулярно учиться и совершенствовать свой профессиональный уровень — темой повышения квалификации постоянно занимается Главное управление МВД России по городу Москве. Но, помимо этого, каждый из них должен стремиться изучать новые направления деятельности. И как раз в начальный период они самостоятельно изучали все новые технические аспекты, вникали в IP-телефонию, выясняли, как она работает, что такое IP-адреса и так далее. Изучали соответствующую литературу, чтобы осознавать все подробности технической организации процесса. Виды преступлений не стоят на месте, меняются формы и способы. Мы регулярно сталкиваемся всё с новыми и новыми уловками с использованием технических средств, и потому и по сей день наши следователи постоянно учатся.

— Вы сказали, что раньше у следователей уходила масса времени на различные запросы и тому подобное. А как сейчас?

— Благодаря усилиям государства и правоохранительных органов сейчас всё значительно упростилось. Это связано с внедрением новых программно-аппаратных комплексов, специального программного обеспечения, которое применяется органами предварительного следствия и оперативными службами при расследовании и раскрытии данной категории преступлений. Очень хорошо нам помогает Центральный банк Российской Федерации, который проводит серьёзнейший комплекс мероприятий, направленных на пресечение подобных преступлений. У нас появились новые инструменты для работы, а сами кредитно-финансовые учреждения, получив установку от ЦБ, начали активно внедрять и программные комплексы, и технические решения, которые помогают какую-то часть сомнительных операций выявлять и блокировать. Появившийся у нас инструментарий позволяет в режиме реального времени получать сведения по счетам в кредитно-финансовых организациях. У нас есть алгоритмы, которые позволяют незамедлительно блокировать денежные средства на счетах, пресекать подозрительные операции. Существующий сегодня комплекс мероприятий привёл к тому, что значительно вырос процент раскрываемости преступлений и выросла их профилактика, увеличились возможности банков и операторов связи по блокированию преступных операций и подозрительного трафика соответственно.

— Но, как вы уже говорили, мошенники ведь тоже не стоят на месте.

— Это так. Вышеобозначенная категория преступлений тоже трансформируется. И если раньше у них главный посыл был «переведите денежку на карту», то сейчас такая схема используется довольно редко. Преступники осознали, что государство предприняло значительные усилия для борьбы с подобным криминалом, и меняют схему. Сегодняшний актуальный способ у преступников не переведение денег на карточку, а использование «курьеров», которых присылают к потерпевшим для того, чтобы забрать у них деньги.

— Но сегодня в СМИ только и говорят: не покупайтесь на эти уловки!

— Действительно, практически из каждого утюга предупреждают, рассказывают. Но особенно люди преклонного возраста остаются сильно подверженными преступному влиянию. Отдают «курьерам» и деньги за квартиры, и свои сбережения. «Курьеры» переводят полученные денежные средства в криптовалюту и исчезают.

— Получается, тупик?

— Вовсе нет. Органы предварительного следствия уже научились работать с такими ситуациями. Сегодня как минимум в половине случаев, где используются «курьеры», нам удаётся установить причастных к преступлению лиц. Не могу не предупредить: в интернете последнее время часто предлагается непыльная денежная «работа курьером» возить посылки за материальное вознаграждение. Но согласившиеся на такую работу граждане должны понимать, что фактически они вступают в организованную преступную группу. При задержании таких «курьеров» мы всегда разбираемся, насколько гражданин ранее был осведомлён о совершаемом преступлении — есть уже и «профессиональные», то есть осведомлённые курьеры, и случайные лица. В зависимости от этого и выносится процессуальное решение. А примитивная, часто используемая отговорка: я ничего не знал — без серьёзных доказательств не пройдёт.

— Какие главные сложности для работы следователей по данным преступлениям особенно актуальны на сегодняшний день?

— Общий ущерб от официально зарегистрированных преступлений данного типа за 2024 год составил примерно двести миллиардов рублей. А самая главная проблема, которая мешает ещё более эффективно бороться с этим видом криминала — это криптовалюта. В самой криптовалюте, как явлении, ничего плохого нет, но у нас на законодательном уровне в полной мере не отрегулирован процесс деятельности организаций, которые вправе работать с криптовалютой, в частности совершать обменные операции. Эта деятельность у нас фактически нелицензируемая. В настоящее время по нашим законам криптовалюта — это не деньги, а имущество. На сегодняшний день самый распространённый механизм совершения данных преступлений — это использование «курьеров». Они несут добытые преступным путём средства в криптообменники, абсолютное большинство которых в городе работает фактически нелегально. Деньги там конвертируются в криптовалюту, а далее выводятся за пределы Российской Федерации без каких-либо проблем.

— Что нужно сделать государству в этой ситуации?

— Законодателям следует прежде всего в полном объёме конкретизировать определение криптовалют, придать им статус, аналогичный денежной единицы, и ввести лицензирование данной деятельности, которая должна быть практически приравнена к банковской, за определёнными исключениями. Это позволит поставить очередной барьер мошенникам.

— Как смотрится ваш спецотдел на общегородском фоне?

— По итогам работы первого полугодия мы занимаем пятое место, по некоторым аспектам входим в тройку лидирующих. Но есть ряд направлений в нашей деятельности, по которым мы в лидерах — по части борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации.

— Как идёт работа по преступлениям прошлых лет?

— Это одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Сейчас у нас есть ряд дел, которые мы заканчиваем.

— Каковы итоги деятельности вашего подразделения за минувший год и за первое полугодие этого года?

— По итогам работы за 2024 год спец-
отделом Следственного управления УВД по СВАО окончено производством и направлено в суд с обвинительным заключением 21 уголовное дело на 95 эпизодов преступной деятельности на 44 привлечённых лица, в том числе одно уголовное дело на 56 преступлений на 16 лиц по преступлениям, совершённым в составе организованного преступного сообщества. По итогам работы за шесть месяцев этого года окончено производством и направлено в суд 19 уголовных дел на 41 преступление. Так что динамика у отдела положительная.

— Над чем сейчас работает ваш спецотдел?

— Сегодня у нас в работе находятся дела только по нашей специфике — это более двадцати уголовных дел. По части из них лица уже установлены и привлечены к ответственности, в производстве следователей находится семь уголовных дел.

— Какие задачи стоят перед отделом на этот год?

— Прежде всего это наращивание динамики по раскрытию данной категории преступлений. Как говорится, главная задача — только вперёд.

Александр ДАНИЛКИН, фото пресс-службы УВД по СВАО