Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресекли незаконную банковскую деятельность. Задержана жительница столицы, которая подозревается в организации криминального бизнеса.

По версии следствия, злоумышленница и её сообщники вели нелегальную деятельность по транзиту и обналичиванию финансовых средств физических и юридических лиц. Их основной целью были деньги, выделенные по госконтрактам в качестве субсидий на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере высоких технологий. Средства поступали на счета подконтрольных аферистам фирм через цепочку коммерческих организаций и впоследствии похищались.

Для нелегальных транзакций соучастники использовали реквизиты порядка 70 компаний, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в различных сферах. Платежи осуществлялись на фиктивных основаниях.

По предварительным данным, в качестве вознаграждения псевдобанкиры получали не менее одного процента от обналичиваемой суммы, при этом их доход исчислялся десятками миллионов рублей.

Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Организатору предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе проведённых на территории Москвы и Московской области обысков полицейскими изъяты документы, печати, банковские карты, электронные носители информации, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление соучастников противоправной деятельности.

По информации пресс-службы УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве