Нелли Дмитриева: «ЭКОНОМИКА МНЕ ПОНЯТНЕЙ И ИНТЕРЕСНЕЙ…»

В этом году старший следователь по особо важным делам 2-го отдела СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве майор юстиции Нелли Дмитриева отметит десятилетний юбилей своей работы в органах внутренних дел. Сегодня руководство ГСУ доверяет ей расследование сложных, многоэпизодных и в том числе резонансных уголовных дел, совершенных в сфере финансов и экономики. Эта работа требует от следователя обширных юридических и экономических знаний, а также немалого опыта.

До прихода в милицию Дмитриева 14 лет проработала экономистом. У нее два высших образования. Она окончила Российский новый университет по специальности «юрист» и Институт экономики и социальных отношений по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». В ноябре 2009 года Нелли Исмаиловна защитила кандидатскую диссертацию, тема которой также касалась экономических вопросов.
Азы следственной работы Дмитриева постигала в следственном отделе ОВД Пограничного района Приморского края. После трехмесячной стажировки ей доверили первое самостоятельное расследование уголовного дела.
Три года она занималась расследованием уголовных дел общеуголовной направленности. В большинстве своем по таким составам преступлений, как кражи, грабежи, хулиганство, хищения. Особенно запомнились ей два дела. Первое было связано с детьми. Группа 10—13¬летних подростков из неблагополучных семей попала под влияние уголовника. Завоевав у них авторитет, он стал использовать подростков как орудие преступлений. Заставлял их воровать и грабить. Жертвами малолетних преступников становились пенсионеры. Группа подкарауливала пожилых людей по дороге в магазин или же домой из сберкассы, нападала на них, избивала и отбирала деньги. Дома пенсионеров малолетки обчищали, проникая в них через незакрытые форточки. Свою добычу они отдавали «доброму» дяде, который хвалил их и угощал конфетами.
Второе уголовное дело было возбуждено Дмитриевой по факту хищения военной техники. Это преступление было раскрыто благодаря бдительности сотрудников ГИБДД. Пограничный район находится рядом с Китаем. Внимание сотрудников милиции привлекли два накрытых тентом КамАЗа, стоящих у обочины. Возле машин суетились водители. Оказалось, что одна из машин сломалась. Сотрудники ГИБДД поинтересовались, что за груз. Водители ответили — металлолом. Представленные документы подтвердили их слова. Но что-то в поведении мужчин насторожило сотрудников, и они попросили откинуть тент. Каково же было их удивление, когда в кузове первого КамАЗа они обнаружили башню танка, а в кузове второго — корпус могучей боевой машины.
— Так под видом металлолома военная техника вывозилась в Китай, — рассказывает Нелли Исмаиловна. — Занималась этим организованная преступная группа, состоящая из граждан России и Китая. Это дело я расследовала почти до конца, но на последнем этапе нам удалось установить и задержать последнего, восьмого, члена ОПГ. Он оказался сотрудником милиции. В связи с этим уголовное дело было передано для доследования в прокуратуру. Суд приговорил всех обвиняемых к лишению свободы на срок от 7 до 8 лет.
В марте 2003 году Нелли Исмаиловна с семьей переехала жить в Москву. Первым местом ее работы в столице стал следственный отдел ОВД по району Таганский. Здесь она проработала полгода. В числе уголовных дел, которые она расследовала, было нападение на кассира и охранника игрового зала «Джекпот».
Потерпевшая рассказала следователю, что было за полночь, когда в зале остался единственный клиент — молодой парень. Он напал на нее с пистолетом в руке, требуя деньги из кассы. В этот момент в зал вошел охранник. Она вскрикнула, чтобы привлечь его внимание. Грабитель с размаху ударил ее пистолетом по голове. Угрожая охраннику убийством, парень забрал выручку, сумма которой была невелика, и убежал.
Оперативники уголовного розыска ОВД по району Таганский сработали на отлично. Просмотрев запись с видеокамеры, установленной в зале, они быстро вычислили налетчика и задержали. При обыске на его квартире была обнаружена боевая граната и наркотики. А вот пистолет найти не удалось.
— Парню было 22 года, наркоман, ранее не судим, — рассказывает Дмитриева. — Деньги ему были нужны на дозу, у него начиналась ломка. По его словам, пистолет и гранату он якобы нашел на полигоне неподалеку от Красногорска. Пистолет после совершения преступления выбросил в реку. Потерпевшей он нанес черепно­мозговую травму, которая была квалифицирована как причинение тяжкого вреда здоровью. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы.
Одно из уголовных дел, находящихся в производстве у Дмитриевой, было решено передать для дальнейшего расследования в ГСУ, куда ее потом пригласили работать.
 — В первые же месяцы после прихода в ГСУ меня включили в группу по расследованию сложного уголовного дела по экономике, — рассказывает Нелли Исмаиловна. — Я работала с большим интересом. В отличие от общеуголовных дел, где, как правило, уже изначально ясно, кто прав, а кто виноват, в делах, связанных с экономикой, финансами, значительно труднее докопаться до истины. Они требуют скрупулезной работы по формированию доказательной базы обвинения. Тут мне помогает мой опыт практической работы экономистом, кроме того, при их расследовании я учусь сама, общаясь с участниками процесса и экспертами, изучая и анализируя финансовые документы. Мне это интересно.
В прошлом году Дмитриева расследовала уголовное дело по незаконному снятию вкладов со счетов ОАО «РосДорБанк». Обвиняемым был Алексей Ермаков.
В ходе следствия было установлено, что первый раз в банк Ермаков пришел 17 декабря 2008 года. Предъявил сотрудникам банка паспорт и доверенность на свое имя. Из последней следовало, что некая гражданка Иванова доверила ему проведение любых операции с ее банковским счетом. Алексей изъявил желание снять со счета доверительницы 4 миллиона рублей. Подписав все необходимые документы, молодой человек сложил пачки купюр в портфель и покинул банк. Но вскоре выяснилось, что владелица счета гражданка Иванова никому никаких доверенностей на право распоряжаться ее деньгами не давала и предъявила банку претензии с требованием компенсации похищенных миллионов.
Второй раз Алексей Ермаков переступил порог банка 20 января 2009 года. На сей раз в его кармане лежал паспорт и доверенность на имя Сергея Солдатенко. Как выяснится в ходе следствия, данный паспорт был утерян. Фотография его настоящего владельца была заменена на фото Ермакова.
Сотрудники банка были уже предупреждены о первом инциденте. Поэтому, когда клиент пожелал снять со счета доверителя 11 с половиной миллионов рублей, хотя на нем было чуть более 8 миллионов, сотрудница банка насторожилась. Пока молодой человек звонил и уточнял сумму вклада у владельца счета, она повнимательнее присмотрелась к нему, его лицо показалось ей знакомым. Кроме того, удивило и то, что счет, с которого клиент хотел снять деньги по доверенности, принадлежал соучредителю банка. Зачем человеку выписывать кому¬то доверенность на операции по вкладу, когда он сам является совладельцем банка?
Закончив разговор, Лжесолдатенков заявил, что владелец счета действительно ошибся, и он по его поручению ограничится суммой в 8 миллионов рублей. На вид все документы были в порядке. Женщина провела операцию снятия со счета и направила клиента в операционную кассу.
Когда он ушел, она позвонила владельцу счета. Ее опасения подтвердились. Тот никому никаких доверенностей не давал. О появлении липового клиента она тут же сообщила в службу безопасности банка, ее сотрудники вызвали милицию. Лжесолдатенкова задержали прямо в операционной кассе, где он уже подписал все расходные и приходные ордера и ждал, когда ему выдадут наличку.
В связи с тем, что задержанный Алексей Ермаков оказался приезжим из Ямало-Ненецкого округа и у него закончилась регистрация в столице, он был взят под стражу.
— 23 года — и уже сломанная судьба. Жаль! — говорит Нелли Исмаиловна. — А ведь у парня могло быть совсем другое будущее. Он вырос в благополучной семье. Мать — врач, отец — нефтяник. Родной дядя — полковник милиции. Узнав о случившемся, они тут же приехали в Москву. И никак не могли понять, почему Алексей решился на преступление. Ведь у него все так хорошо складывалось. После окончания физико-математического факультета Петрозаводского государственного университета по специальности «физическая электроника», он приехал в Москву, снял квартиру, устроился работать в банк менеджером. Занимался боксом. Не курил, не пил, не употреблял наркотиков.
Однако сам Ермаков, взяв всю вину на себя, все же признал, что на преступление его толкнули друзья. Они снабдили его липовыми документами, проинструктировали, как нужно себя вести в банке. За операцию по снятию с чужого счета 4 миллионов рублей ему заплатили 100 тысяч. Половину он потратил на свои нужды, остальные положил на счет в Сбербанк. Этот счет был арестован после его задержания.
— Ермакова дважды направляли в один и тот же банк, реквизиты счетов в поддельных доверенностях были указаны правильно, а это значит, что у его «друзей» был свой осведомитель в банке, — продолжает Дмитриева. — Кто он, осталось неизвестным. Службу безопасности банка мы об этом предупредили. Ермакову было предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества, а также в подделке документов. Во время судебного заседания прокурор просил приговорить Алексея к 7 годам лишения свободы, но суд, учтя, что это первая судимость обвиняемого, ограничился 5 годами. Родители надеются, что, отсидев половину срока, он выйдет по амнистии. Но это всего лишь надежды…
Сегодня в производстве у Нелли Дмитриевой 3 уголовных дела. 12-эпизодное по обвинению группы лиц в мошенничестве с выдачей ипотечных кредитов, уголовное дело в отношении лица, совершившего неправомерные действия при банкротстве банка, и резонансное уголовное дело по группе компании САНРАЙЗ . Главный обвиняемый по последнему делу Сергей Бабылев был арестован в июне 2009 года. Его подельник находится в розыске. Еще трое лиц, причастных к этой афере, устанавливаются.
Получая для продажи от фирм компьютерную и бытовую технику, Бабылев с компаньонами реализовывал товар, а деньги поставщикам не возвращались. Активы компании Бабылева исчислялись 800 тысячами рублей. Когда поставщики заявили, что обратятся в суд, Бабылев перерегистрировал фирму. Уставной капитан новой фирмы составил уже 10 тысяч рублей.
— В ходе следствия нам удалось установить, что часть денег он перевел на расчетные счета фиктивных фирм, часть — в виде займов своим же компаниям, где генеральными директорами являлись его родственники, — рассказывает Дмитриева. — Потерпевшими по этому делу признаны фирмы-поставщики, а также Альфа-банк и МКБ-банк. Причиненный им ущерб — более 4 миллиардов рублей.
Это уголовное дело Нелли Исмаиловна сейчас готовит к направлению в суд, почти в 300¬х его томах собраны доказательства по 33 эпизодам преступной деятельности обвиняемого. Объем проделанной работы огромный.
Нелли Исмаиловна не скрывает — работа отнимает у нее немало сил. Раньше десяти вечера она, как правило, дома не появляется. Там же ее ждут, любят и поддерживают родные люди — муж и сын. И она им за это понимание благодарна.

Татьяна СМИРНОВА,
фото автора