Сотрудниками полиции задержаны участники межрегиональной группы, которые подозреваются в теневых финансовых операциях с миллиардным оборотом.

Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по г. Москве и их коллегами из Юго-Восточного административного округа столицы совместно с Главным следственным управлением главка московской полиции во взаимодействии с ФСБ России пресечена деятельность организованной группы. Её участники подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Злоумышленники разработали криминальную схему, которая действовала на территории Республики Дагестан и Московского региона. Сообщники оказывали заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. При этом соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у них не имелось.

Участники группы использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировался товарно-денежный оборот. Так, со счетов принадлежавшей одному из злоумышленников гостиницы в адрес аффилированных компаний перечислялись средства за якобы поставленные товары и оказанные услуги. В дальнейшем деньги обналичивали и передавали заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17 процентов. Клиентами теневых банкиров были предприниматели, заинтересованные в сокрытии своих средств от налогового и финансового контроля. По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса превысил миллиард рублей, а доход составил более ста миллионов рублей. Задержаны двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности и соучастник, ответственный за транзит наличных денег между регионами. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В результате обысков полицейскими изъяты средства связи, документация, носители информации, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Один из подозреваемых при задержании пытался избавиться от своего мобильного телефона, выбросив его в окно. У другого был обнаружен предмет, похожий на боевой пистолет с патронами. Он направлен для проведения экспертизы. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному — в виде запрета определённых действий.

Екатерина ЖИГАРЕВА, фото УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве