Эта история началась в начале марта 2009 года. К сотрудникам ОРЧ-2 УР КМ УВД по СЗАО обратился Матвей К., проживающий на северо-западе столицы. Он взволнованно и сбивчиво рассказал, что подвергся атаке неизвестных, которые требовали с него огромную сумму денег. Для острастки его жестоко избили, а во время экзекуции постоянно повторяли, что если он не даст им требуемую сумму, то его здоровью и жизни грозит серьезная опасность. Куда оставалось идти несчастному? Только в милицию. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия. Довольно быстро все необходимые материалы по конкретному заявлению были собраны. Дело оставалось за малым — передать их в следственную часть округа, но возникла заминка. В показаниях потерпевшего было несколько правдоподобных, но все-таки маловероятных фактов. Оперативники занялись уточнением мельчайших подробностей. Начала вырисовываться довольно интересная картина, а стройная версия стала рассыпаться. Плюс к этому в УВД по СЗАО свои заявления подали люди, пострадавшие от деяний… Матвея К.! Сопоставив факты, оперативники пришли к неутешительному для него выводу — нужно брать. Матвей К. был немедленно задержан и допрошен уже не как потерпевший, а как подозреваемый в деле о грандиозной афере. Оказалось, что он является высококлассным и изобретательным мошенником, обманувшим немало доверчивых граждан. А заявление о нападении он подал для того, чтобы замести следы, спрятаться от вполне законных требований.

Сюжет о задержании афериста был показан по телевидению. Буквально на следующий день на ОРЧ обрушилась лавина заявлений от пострадавших, которые до последнего и не догадывались, что стали жертвами преступника.

Действовал Матвей К. следующим образом. Через своих ничего не подозревающих друзей-приятелей он завязывал знакомства с людьми. Представлялся сотрудником таможенной службы и предлагал за небольшие деньги купить конфискованные автомобили иностранного производства. Автомашина со средней рыночной стоимостью 50 тысяч долларов могла обойтись клиенту лжетаможенника в 13—15 тысяч. Причина такой низкой цены была проста — Матвей К. обладает серьезными связями и в состоянии влиять на результаты проводимого по конфискованному автотранспорту аукциона. Для участия в нем потенциальному владельцу престижного авто необходимо внести стартовый взнос — не более 5 тысяч рублей, а затем и всю оставшуюся сумму. Клиенту не нужно было принимать участие в аукционе — все заботы по правильному исходу заочных торгов и последующему оформлению бумаг на автомобиль брал на себя «таможенник». Нужно было лишь подождать недельку-другую, а затем наслаждаться ездой на шикарной машине. В доказательство своей честности Матвей К. предлагал написать расписку. Переговоры вел в своей квартире. Вообще, мужчина производил впечатление солидного человека — хорошо одевался, ездил на дорогой машине, назначал встречи в элитных ресторанах.

Стоит отметить, что в зависимости от ситуации посты и должности Матвея К. менялись — для кого-то он был «своим человеком в таможне», для кого-то — «депутатом, входящим в комиссию по контролю за таможней и правоохранительными органами».

Он втирался в доверие к одному человеку, а тот рассказывал о таможенном волшебнике своим знакомым, которые тоже хотели поучаствовать в «заочном автомобильном аукционе». Если у человека возникали какие-то сомнения, Матвей К., не моргнув глазом, предлагал ему дорогостоящую технику, которая также находится на складах конфискованных товаров. На самом деле мошенник отправлялся в ближайший магазин электроники и приобретал в нем необходимую технику, затем срывал все бирки и вручал своему недоверчивому компаньону. Впечатленный щедростью клиент рассказывал всем знакомым, что Матвей серьезный человек и с ним можно вести дела. Стали образовываться целые группы знакомых между собой клиентов.

На основании фактов, доказанных следствием, мошенник за три месяца активной деятельности обманул 27 человек. Причем все эти люди знакомы между собой, но это только одна группа. В ходе следствия были обнаружены и другие эпизоды, по которым идет активная работа. Помимо таможенной деятельности аферист любил козырнуть знакомством с депутатами и первыми лицами столицы. Матвей К. с легкостью брался за решение вопросов по строительству, игорному бизнесу, за оформление разрешительной документации. Так, одному из потерпевших, владельцу строительной фирмы, аферист пообещал за 3 тысячи долларов договориться о разрешении на строительство магазина. Но ни одного своего обещания он не выполнил. Видимо, подкупало то, что Матвей К. не прятался. Он брал трубку мобильного телефона, рассказывал, что у него возникли непредвиденные обстоятельства, просил подождать...

Как полагают следователи, терпение некой группы кредиторов просто лопнуло. Они стали требовать от афериста обещанных услуг или возвращения денег. Тот смекнул, что дела плохи, и решил опередить разъяренных преследователей.

С июня 2009 года основное уголовное дело в отношении Матвея К., насчитывающее 27 преступных эпизодов, рассматривается в Хорошевском суде столицы.

Но на ушлого мошенника есть заявления и в органах внутренних дел Одинцовского района Подмосковья — там тоже целая группа обманутых им граждан. Так что велика вероятность того, что после заслушивания приговора в Москве, преступник будет доставлен еще на одно судебное заседание — в область.

В настоящее время Матвею К. вменяются в вину деяния, предусмотренные частью 4 статьи 159 УК РФ. А это до 10 лет лишения свободы.

 

 

 

—Оперативники Управления по налоговым преступлениям ГУВД по городу Москве заинтересовались деятельностью «Братства» еще весной этого года. К нам поступила следующая информация: ряд компаний, осуществляющих работы на рынке жилищно-коммунального хозяйства, участвуют в тендерах, выигрывают их и осваивают бюджетные денежные средства. Но поступающие из бюджета на выполнение работ суммы практически в полном объеме направляются на фиктивные фирмы. Сейчас Главным следственным управлением ГУВД по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье 199 части 2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении генерального директора ЗАО «Производственное объединение «Братство», — рассказывает Дмитрий Владиславович.

Надо отметить, что ПО «Братство» является одним из крупнейших строительных предприятий, специализирующихся на проведении ремонтных работ в рамках масштабной правительственной программы обновления и реконструкции старого жилищного фонда. Заказы на реконструкцию ветхого жилья исходят исключительно от столичных властей, поэтому полное финансирование программы осуществляется за счет средств налогоплательщиков из городского бюджета. Деньги, которые предназначались на капитальный ремонт жилья, частично уводились по договорам подряда на счета фирм-однодневок. В ходе доследственной проверки установили, что подрядчиками «Братства» руководили инвалиды, студенты, лица без определенного места жительства и недееспособные. Не обошлось в деле и без «мертвых душ» — компаний, зарегистрированных на паспорта умерших граждан.

Пока сотрудники правоохранительных органов не разглашают имена и фамилии подследственных. Но майор милиции Дмитрий Щербаков проинформировал собравшихся журналистов, что «Братство» — крупная организация, в которой, безусловно, имеется постоянный штат сотрудников. В основном — это близкие родственники, о чем красноречиво говорит название фирмы. ПО «Братство» было основано в 1995 году четырьмя братьями на базе производственной фирмы «Ремесло». Компания быстро развивалась и вскоре стала одним из лидеров на столичном рынке ЖКХ, специализируясь на проведении полного комплекса работ и услуг по капитальному ремонту и эксплуатации жилых и общественных зданий, а также строительстве.

В поле зрения сотрудников Управления по налоговым преступлениям ГУВД по г. Москве гендиректор фирмы попал в мае этого года. В ходе проверки было установлено, что за последние годы бизнесмен успел создать еще несколько компаний, учредителями которых стали его дальние родственники. Наряду с «Братством» эти структуры ежегодно участвуют в городских заказах, тендерах, аукционах по выполнению различных подрядных работ практически по всей Москве. Их заказчиками являлись департаменты ЖКХ и капремонта жилищного фонда, префектуры и районные управы практически всех округов столицы.

Налоговая проверка взаимоотношений ЗАО «Производственное объединение «Братство» только с тремя фиктивными компаниями показала, что бизнесмену удалось «отмыть» более 450 млн рублей. Все эти средства предназначались для капитального ремонта жилого фонда Москвы.

По предварительным расчетам, генеральный директор «Братства» уклонился от уплаты 88 млн рублей только НДС. Всего же, подсчитали оперативники, в период 2007—2008 годов руководитель «Братства» не доплатил в бюджет более 2 млрд рублей.

— В настоящее время идет выявление других эпизодов незаконной деятельности организации, — рассказывает заместитель начальника ОО АМ УНП ГУВД по г. Москве. — Следствию еще предстоит устано-

вить истинный размер ущерба, нанесенного городскому бюджету. Однако уже сейчас можно отметить, что он будет исчисляться сотнями миллионов рублей.

Следователям также предстоит установить, на каких именно объектах миллиарды не реализовались в квадратные метры отремонтированного жилья. Говорить о качестве проводимых работ Дмитрий Владиславович пока не берется. Однако, по предварительным данным, опрошенные жильцы домов, на которых «Братство» зарабатывало деньги, ремонтом жилья крайне недовольны.

Использование подобной криминальной схемы по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денег в строительном бизнесе — явление не новое. Единственное, чем отличилось «Братство» от своих «коллег по цеху», — «отмытыми» суммами. Обычно далеко не все денежные средства перечисляются на фиктивные фирмы, как правило, половина из них являются реальными и используются по назначению. В данном случае в карман мошенников ушел практически весь выделенный им бюджет.

— Действительно, нужды ЖКХ и жилого фонда — сегодня очень острая тема. Не стоит забывать, что мнение жителей и гостей столицы о Москве и ее экономическом состоянии зависит и от внешнего вида нашего с вами города, — говорит Дмитрий Владиславович.

О том, что ЖКХ — одна из самых коррупционных сфер, Дмитрий Медведев заявлял еще будучи премьер-министром РФ. Сегодня Управление по налоговым преступлениям уделяет рынку жилищно-коммунального хозяйства немалое внимание, что, как мы можем убедиться, приносит свои плоды. Громкое дело «Братства» — яркий тому пример. В ходе следствия всплывет еще немало неожиданных фактов и новых фамилий. Нам же остается внимательно следить за всем происходящим.