Сотрудники 1-го отдела следственной части Следственного управления УВД по СВАО занимаются расследованием преступлений в сфере экономики. С подробностями наиболее интересных криминальных историй нас знакомит старший следователь капитан юстиции Алексей МИТРОХИН, а также даёт читателям советы, как не стать жертвой мошенников.

Современное дело о «мёртвых душах»

55-летней бухгалтер троллейбусного завода по имени Светлана придумала простой и вместе с тем надёжный источник дополнительного заработка. В обязанности женщины входило составление платёжной ведомости, по которой работникам завода начисляли заработную плату. После подписания директором её бумажной версии Светлана делала копию платёжки в электронном виде и отсылала её в банк, чтобы тот перевёл указанные суммы на пластиковые карточки заводчан. Так вот в один прекрасный день Светлану озарила коварная мысль: как существующая схема может сделать её богатой. Всё оказалось просто. В последнем, электронном варианте с лёгкой руки Светланы число работников завода стало возрастать на трёх человек. Эти трое были реально существующие люди, которые в январе 2010 года имели желание устроиться работать на завод и даже были приняты в штат, но на работу так и не вышли — передумали. Однако в процессе трудоустройства эти граждане собственноручно написали доверенность в банк на получение бухгалтером пластиковых карт на их имя. В итоге получилось, что работников нет, а карты есть. Вот с этих самых карт предприимчивый бухгалтер и стала ежемесячно иметь дополнительный доход. Самое интересное в этой истории то, что обман мог бы никогда и не вскрыться, если бы не случай. С появлением лишних денег женщина стала злоупотреблять спиртным, и её очередной запой выпал как раз на день составления и подписи платёжки. Тогда директор посадил за компьютер Светланы другого сотрудника, который отыскал в нём последнюю ведомость, чтобы по аналогии сделать новую, и обнаружил в документе наличие «мёртвых душ», о чём незамедлительно доложил. Сейчас мошенница ожидает суда.
Следствием было установлено 37 эпизодов криминальной деятельности, которую Светлана вела с января по декабрь 2010 года и в ходе которой незаконно получила прибыль свыше 700 тысяч рублей. А совсем недавно в этом деле появились новые обстоятельства. На заводе провели дополнительную ревизию, и результаты дали основания предполагать, что преступный путь Светланы начался значительно раньше. Следствие по этому делу вновь возобновилось, чтобы выяснить, сколько незаконных премий и иных денежных выплат произвела бухгалтер на протяжении 2008—2009 годов.

Покупаем с умом

На примере одного уголовного дела, находящегося у меня в делопроизводстве хочу предупредить читателей о том, как страшно в наши дни покупать бэушный автомобиль. Всему виной огромное количество машин, проданных в кредит, и приобрести себе именно такой, шансы достаточно велики. Как правило, люди надеются на то, что раз у продавца на руках есть паспорт транспортного средства (ПТС), то это стопроцентное подтверждение «чистоты» автомобиля. Но это большое заблуждение. Объясню почему. При покупке машины в кредит, банк даёт деньги человеку под определённые проценты, а в качестве гаранта уплаты долга обязывает его после постановки приобретения на учёт в ГАИ сдать ПТС до момента полного расчёта. Но что мешает новоявленному владельцу предоставить ПТС в банк и тут же написать заявление в ГАИ об его утере, чтобы получить дубликат? Или просто позвонить в банк и сказать, что попал в больницу, убывает в служебную командировку за границу и тому подобное — словом, просто оставить этот документ у себя на некоторое время, для того чтобы найти автомобилю нового владельца? Фигурант моего уголовного дела — отставной полковник Министерства обороны по имени Михаил именно так и поступал. Брал в автосалоне автомобиль в кредит, тут же ехал в ГАИ, ставил авто на учёт, тем же днём снимал, и не медля на рынок — продавать. Таким образом он успел «толкнуть» по дешёвке семь новеньких иномарок, пока не был задержан и осуждён за содеянное.
 К сожалению, полностью обезопасить себя при покупке поддержанной машины нельзя, но попытаться избежать этого можно. Как?
Совет первый. Воздержаться от приобретения автомобиля, в ПТС которого стоит слово «дубликат».
Совет второй. Брать автомобиль только у владельца, а не у его доверенного лица. Если продавец уже второй или третий собственник, необходимо проверить всю цепочку хождения автомобиля по рукам, то есть убедиться, что все владельцы реально существующие люди, не пьяницы, не наркоманы или бомжи, которых попросту ввели в заблуждение и воспользовались их паспортом. Соответственно, дойти до первообладателя будет проще, если звеньев в цепи не так много.
Совет третий. Если продавец клятвенно заверяет, что приобретал автомобиль за наличный расчет, попросите его предоставить вам квитанции по оплате. Если, по его словам, чеки он не сохранил, не поленитесь съездить в автосалон и выяснить так ли это.
Будьте внимательны и бдительны — беды не случится.

 

---

 

В продолжение темы о мошенниках история, рассказанная старшим следователем 2-го отдела следственной части Следственного управления при УВД по СВАО майором юстиции Ольгой МИХАЛЬСКОЙ.  Как признаётся офицер, в её практике было много дел, в которых преступники умудрялись проворачивать многомиллионные аферы благодаря только лишь везению или стечению обстоятельств, поэтому была уверена, что за десять лет работы в следствии чему-либо удивляться уже разучилась. Но нет! Последнее дело содержало в себе такое количество невероятных совпадений и фактов везения, что не могло оставить её равнодушной.

Бывает и такое!

Началась эта история в далёком 1999 году, когда её главный герой, выходец из Республики Молдавия, ещё трудился в рядах московской милиции в должности участкового уполномоченного одного из ОВД Северо-Восточного округа. В указанное время по долгу службы Александру довелось присутствовать на вскрытии квартиры, из недр которой шёл нехороший запах. После того как слесарь одолел дверной замок, опасения обеспокоенных соседей полностью подтвердились — хозяин квартиры, тихий одинокий алкоголик по фамилии Деев, скончался.
Следствие считает, что милиционер уже тогда смекнул, что из случившегося можно извлечь выгоду, иначе как объяснить тот факт, что он оформил лишь необходимые бумаги для отправки тела Деева в морг, но извещать о кончине одинокого жильца государственной жилплощади соответствующие органы не стал. Прошло несколько месяцев, и не без участия вышеназванного участкового покойник выправил себе новый паспорт. Вероятнее всего, после этого милиционер посчитал, что начинать приватизацию квартиры покойного с новым, ещё пахнувшим типографской краской мандатом опасно и решил выждать какое-то время. А пока выжидал, умудрился попасть на скамью подсудимых за превышение должностных полномочий и на достаточно продолжительный период  утратил возможность действовать. В 2007 году Александр обрёл свободу и сразу же занялся приватизацией. Для этого он «втёмную» нанял специально обученного ведению подобных дел человека, передал ему паспорт покойного и липовую доверенность, в которой Деев наделял его полномочиями заниматься переоформлением. Благодаря специалисту приватизация вскоре была осуществлена, и документы на квартиру оказались в руках Александра. Дальше надо было как-то эту квартиру продавать, причём как можно скорее, потому что в 2008 году истекал срок действия паспорта покойника (Дееву исполнялось 45 лет). Ничего не придумав, Александр обратился за помощью к старшему брату Виктору, который также уже давно жил не на своей исторической родине, а в Москве, где последние годы занимался нелегальным ремонтом квартир.
И тут открылись сразу три невероятных факта. Первый заключался в том, что Виктор оказался знаком с Деевым. В 90-х годах он работал в магазине, расположенном напротив дома Деева, и после работы частенько выпивал с покойным в находящемся неподалёку парке. И даже бывал в его квартире, так как в плохую погоду распитие автоматически переносилось туда. Второй факт оказался более невероятным. За разговором Виктор заглянул в деевский паспорт и обнаружил потрясающее портретное сходство бывшего собутыльника со своим нынешним лицом. Так у братьев родилась идея отправить к нотариусу Виктора под видом Деева, чтобы Виктор выписал от имени хозяина доверенность на продажу квартиры самому себе. Как позже рассказала следователю нотариус, она от природы обладает отменной памятью и потому прекрасно запомнила ту встречу. Под конец рабочего дня в её конторе появился вышеназванный человек в сопровождении другого мужчины. Он слегка нервничал, и у неё поначалу промелькнула тень сомнения, не насильно ли его привели к ней. Однако в процессе беседы настороженность прошла. О том, что подвох может состоять в другом, юристу и в голову не пришло. Так оказались похожи человек на фотографии и её клиент. К тому же последний так лихо расписался в нескольких документах, полностью повторив подпись в паспорте. В том, что автографы оказались визуально идентичны, заключается третий невероятный факт этой истории. Ещё в те годы Виктор и Деев обнаружили, что расписываются одинаково, ставя на бумаге первые три буквы своих фамилий и заканчивая автограф завитушкой. А позже не раз пользовались этим открытием, расписываясь друг за друга. Когда от покупки квартиры Деева отказался очередной клиент, мотивируя это боязнью иметь дело не с хозяином, а доверенным лицом, в роли Деева вновь выступил Виктор, и уже со следующим покупателем они ударили по рукам.
Как об этой афере стало известно правоохранительным органам? Опять-таки, невероятно, но факт. То, что подобным образом братья хотят разбогатеть, не было тайной ни для кого на фирме Александра, которую он возглавил сразу же после возвращения из мест не столь отдалённых. Поначалу в офисе думали, что начальник желает кого-то разыграть, гримируя в своём кабинете Виктора, а позже интересуясь у сотрудников, похоже получилось или нет, предлагая сравнить его с фотографией Деева. Насторожились лишь тогда, когда браться заявились в офис обмывать удачную сделку. А после того, как шеф стал предлагать подчинённым квартиру по дешёвке, обратились в милицию с просьбой проверить жильё на законность сделки.

Вячеслав Андреев, фото автора