Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконных валютных операциях.

Оперативники установили, что злоумышленники арендовали и оборудовали четыре офисных помещения. Не имея соответствующей лицензии, они оказывали услуги по продаже и покупке иностранной валюты по выгодному курсу постоянным проверенным клиентам.

По предварительным подсчётам, доход от противоправной деятельности превысил 50 млн руб.

Следователем СЧ СУ по ЮАО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В ходе обысков изъяты денежные средства в рублях и валюте на общую сумму свыше 12 млн руб., документы, расчётно-кассовое и компьютерное оборудование, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение.

При проведении следственных действий одна из подозреваемых заблокировала двери автомобиля и попыталась уничтожить вещественные доказательства, однако сделать это ей не удалось. Полицейские разбили стекло, изъяли из машины денежные средства и мобильный телефон, в памяти которого содержались сведения о клиентах, о роли каждого участника криминальной схемы и суммах операций, а также другая важная для следствия информация.

В настоящее время троим фигурантам уголовного дела, среди которых предполагаемая организатор незаконной банковской деятельности, предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях.

Екатерина ЖИГАРЕВА,

фото пресс-службы МВД России