Еженедельная газета

«Петровка, 38»

Шелест банкнот

11272Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Оперативники установили, что злоумышленники без соответствующих разрешительных документов осуществляли незаконные финансовые транзакции. Безналичные денежные средства обналичивались через расчётные счета подконтрольных фирм-однодневок. Затем они перечислялись хозяйствующим субъектам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 9 до 12 процентов. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 млн рублей.

Главным следственным управлением столичного правоохранительного главка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое предполагаемых организаторов группы и шесть её активных участников. Лидерам группы избрана мера пресечения в виде запрета опредёленных действий, с остальных взято обязательство о явке.

Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Обнаружены и изъяты печати, электронные носители информации, банковские карты, первичная документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается.

Пресс-служба УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, фото из открытых источников

Газета зарегистрирована:
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу
(Управлением Роскомнадзора по ЦФО).
Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.
Тираж 20000

16+

Учредитель:
Главное управление
МВД России по г. Москве

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных.
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в переписку.
Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть
Учредитель: воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Распространяется бесплатно.

Яндекс.Метрика