Стремясь с выгодой для себя «вложиться» в какой-нибудь очередной будто бы надёжный «актуальный проект», состоятельные люди нередко попадают впросак. Хотя они, вроде бы, действуют вполне расчётливо и стараются подстраховаться во избежание больших финансовых неприятностей, однако всё равно допускают роковые просчёты и теряют нажитые, не исключается, непосильным трудом личные внушительные капиталы.

Именно в такую крайне неприятную и разорительную для него криминальную историю угодил бизнесмен Вениамин Малов, не раскусивший хитроумную «разводку» от знакомого банкира-искусителя Дениса Соболева. Между прочим,  с ним потерпевший находился в доверительных отношениях, начавшихся ещё за много лет до нежданной банкирской «уголовной причуды»: как водится, для её виновника не было ничего личного, а только бизнес с заведомо подсудной «изюминкой».

Опасайтесь таких «перспективных» знакомств

А ведь по сути именно сам Малов и натолкнул своё «доверенное банковское лицо» Соболева на мысль о том, как он, Денис Георгиевич, может без шума и пыли сколотить целое состояние за чужой счёт. Но прежде чем приступить к изложению фабулы уголовного дела в отношении обвиняемого Соболева, который фигурирует в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, надо вкратце поведать о некоторых «поворотных вехах» в биографии этого беззастенчивого оборотистого человека.

Итак, в 2001 году амбициозный 30-летий москвич Денис Соболев совместно со своими партнёрами приобрёл долю общества с ограниченной ответственностью, и в длинном названии данного ООО дважды повторялось слово «банк». Впоследствии это финансовое учреждение неоднократно преобразовывалось в различные формы собственности, поэтому для простоты повествования будем дальше именовать это юридическое лицо банком. В нём «стартовая» доля Соболева составляла 51 процент. 

С момента приобретения доли Денис Георгиевич тут, в своём «карманном» банке, занимал должность председателя совета директоров, а с 2002 года одновременно являлся и начальником управления активно-пассивных операций названного учреждения. Примерно со следующего года супруга банковского руководителя была его заместителем, а с 2005 года уже возглавляла правление организации финансово-кредитного профиля.

Приблизительно с 2007 года Соболев «застолбил» за собой 98 процентов доли банка. Жене делового человека принадлежали остальные 2 процента — если воспользоваться выраженьицем из исполнявшейся группой «Комбинация» небезызвестной разудалой «девичьей» песни, «два кусочека колбаски», то бишь «капитальных вложений». Лет через пять банк был преобразован в акционерное общество, и, соответственно, доли «трансформировались» в акции. В связи же с тем, что личная жизнь банкира дала катастрофическую трещину, в 2013 году по результатам бракоразводного процесса у Дениса Георгиевича остались 85 процентов акций, а его экс-супруга стала владелицей «осколка семейного капитала» — 15 процентов акций.

Волею судьбы пути преступников и жертв порой переплетаются задолго до совершения самой уголовщины того или иного пошиба. Вот и Соболев и Малов были знакомы аж с 2006 года. В ту пору Вениамин Антонович был учредителем некой компании.  Впрочем, Малов позже вышел из состава её учредителей и организовал общество с ограниченной ответственностью с весьма звучным наименованием, в котором акцент делался на первое слово — «национальная», то есть содержался прозрачный намёк на деятельность сего ООО по всей стране.

Сразу же после, как полагал Вениамин Антонович, перспективного полезного знакомства он открыл в «банке Соболева» собственный расчётный счёт и расчётный счёт юридического лица, руководителем и учредителем которого являлся. Так как Малов считался хорошим клиентом, то банк — в лице семьи Соболева, когда он ещё не расстался с женой-руководительницей, — неоднократно оказывал первому, Вениамину Антоновичу, финансовую поддержку посредством кредитования.

И так получилось, что уже в тот период времени, когда обладатель 85 процентов акций банка только-только вновь стал холостяком, Малов простодушно сообщил Соболеву интересную новость. Вениамин Антонович безбоязненно произнёс, что продал свою долю в бизнесе, поэтому на его личный расчётный счет в банке, а также на счёт в Сбербанке перечислены солидные денежные суммы.

Эх, совершенно зря Малов затем попросил у Соболева консультации-рекомендации по поводу вложения своих денежек в реальное «раскрученное» доходное дело! Хотя надо отдать должное Денису Георгиевичу: он производил впечатление доброжелательного, внимательного и отзывчивого человека да и имел «профильное» высшее образование – в 2007 году окончил факультет управления, менеджмента и сервиса одного из весьма известных столичных институтов.

Лишь с большим-большим запозданием Вениамин Малов понял к своему огромному разочарованию, что доверился совету хладнокровного алчного комбинатора, который ловко заманил миллионера-простака в свою суперприбыльную операцию-
«экспроприацию». Правда, он, Вениамин Антонович, нищим не стал и даже из категории хорошо обеспеченных граждан не выбыл, но тем не менее ему был причинён колоссальный материальный убыток.

Двойной обман от жулика

Сначала Малов с радостью, в предвкушении грядущих чуть ли не заоблачных дивидендов в виде столичной гаражной недвижимости, клюнул на первое исключительно заманчивое предложение Соболева якобы о совместном взаимовыгодном партнёрстве. Председатель совета директоров банка придумал по-своему оригинальную схему, как облапошить доверчивого миллионера, ищущего приключения на собственную неразумную голову.

Лицемерный банкир «облагодетельствовал» богатенького лоха бесплатной консультацией, убедив того выступить соинвестором подконтрольного ему, Соболеву, ООО с «богатырским названием» в строительстве гаражного комплекса на северо-востоке мегаполиса. В качестве неотразимого «железного» аргумента злоумышленник, помимо проектной и прочей документации, продемонстрировал имеющееся у ООО разрешение на «гаражную стройку», официально выданное в июле 2013 года соответствующей структурой Госстройнадзора города – со сроком действия данной казённой бумаги до 1 февраля 2015-го.

В общем, договаривающиеся стороны ударили по рукам и документально закрепили свои намерения. И невдомёк было Малову, что, согласно преступному умыслу «консультанта», им вовсе не предполагалось исполнение договора соинвестирования, а лишь планировалось завладение «денежным подарком». В изготовленном Соболевым договоре, фактически филькиной грамоте, было указано, что гендиректор «богатырского» ООО обязуется в срок до 1 мая 2015 года осуществить строительство гаражного комплекса и передать в собственность соинвестору Малову часть помещений этого объекта недвижимости общей площадью 4000 квадратных метров.

Выполняя принятые им на себя обязательства, пунктуальный соинвестор перевёл на открытый в «банке Соболева» расчётный счёт ООО- «богатыря» аж 542 миллиона рублей. Надо уточнить, что гендиректор этого общества был лишь номинальным руководителем, так как не обладал навыками управления коммерческой организацией и не принимал никаких решений по финансово-хозяйственной деятельности  ООО.

Добившись желаемого, Соболев приступил к опустошению «богатырского» расчётного счёта, куда пришёл от Малова инвестиционный взнос. Имея в своём распоряжении ключи электронных цифровых подписей для удалённого доступа и управления банковскими счетами неоднократно упоминавшегося уже общества и нескольких других таких же сугубо «карманных» ООО, Денис Георгиевич в итоге заграбастал весь соинвесторский капитал для расходования исключительно по своему усмотрению.

Понятно, в течение достаточно длительного времени Соболев водил за нос Малова, создавая видимость добросовестного исполнения договора: в частности, организовал выполнение фирмой-субподрядчиком «работ по креплению и разработке котлована». Разумеется, со стороны мошенника это был чисто отвлекающий манёвр, чтобы на какое-то время успокоить встревожившегося было соинвестора.

Мало гаражной авантюры, так миллионер просчитался и с приобретением принадлежавшего банкиру «полного пакета акций», то есть тех самых 85 процентов доли. Второй преступный план злоумышленника заключался, говоря казённым языком, в заключении договора купли-продажи акций без намерения его исполнять. Заполучив за мнимую сделку более 445 миллионов рублей, плут из банковской сферы просто-напросто перерегистрировал свои акции, можно сказать, на подставных физических лиц. Само собой, чтобы не допустить обращения на данные акции взыскания со стороны облапошенного Малова.

Обманутый миллионер, наконец-то, обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Соболева к уголовной ответственности, поскольку тот лишь продолжал давать пустые обещания. 8 февраля было возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 статьи 159 УК Российской Федерации (мошенничество).

По делу, которое находилось в производстве 1-го отдела следственной части СУ УВД по Северному административному округу Москвы, выполнена очень большая скрупулёзная процессуальная работа. К примеру, в ходе предварительного расследования были проведены пятнадцать обысков, во время которых изымались вещественные доказательства по делу.

Удивительно, но даже в эту пору подследственный Соболев обманывал потерпевшего: обещал вернуть ему все деньги, но в период с сентября по декабрь 2016 года возвратил только 334 миллиона рублей. Таким образом, путём обмана обвиняемый похитил в общей сложности более 650 миллионов рублей.

Фигурант дела содержался под стражей, а в начале мая 2017 года обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В январе прошлого года Соболеву в окончательной редакции было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений — мошенничеств, совершённых в особо крупном размере. А вскоре, в феврале минувшего года, уголовное дело было направлено на рассмотрение суда.

По понятным причинам в материале изменены имена обоих действующих лиц этого относительно недавнего криминального спектакля — банкирской аферы в двух действиях.   

Александр ТАРАСОВ, рисунок Николая РАЧКОВА