Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из БСТМ МВД России пресечена незаконная банковская деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере.

Предварительно установлено, что граждане в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, кассовому обслуживанию физических лиц, продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей.

В целях конспирации сообщники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в Деловом центре на Пресненской набережной, а также в других районах столицы. Взаимодействие с потенциальными «клиентами» осуществлялось через мессенджер.

Также теневые банкиры оказывали «услуги» по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы Российской Федерации. Они использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты. За каждую транзакцию участники криминальной схемы взимали комиссионное вознаграждение в размере не менее одного процента от суммы перевода.  По предварительным подсчётам, нелегальный оборот превышал 200 миллионов рублей.

Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В ходе обысков в офисных помещениях и по адресам проживания подозреваемых изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время предполагаемому организатору противоправной деятельности предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.

Екатерина ЖИГАРЕВА, фото пресс-службы УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве