Уж сколько раз твердила пресса, что в погоне за вожделенной наживой мошенники пытаются выманить у своих жертв как можно больше денежных средств. А используются для этого всевозможные противозаконные схемы, порой — весьма изощрённые.

Понятно, что для алчных комбинаторов собственный кошелёк, образно говоря, — всегда ближе к телу. Вот поэтому беззастенчивых корыстолюбивых преступников совершенно не останавливает, когда они нахально обирают и потерпевших из так называемых социально незащищённых категорий граждан. Обуреваемые «мошеннической лихорадкой», аферисты нередко присваивают накопленное пенсионерами и инвалидами, так сказать, на «чёрный день».

Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве в нынешнем году завершила производство по неординарному уголовному делу, по которому обвиняемыми являются около двух с половиной десятков человек. Входя в состав преступного сообщества (преступной организации), они совершили серию однотипных мошенничеств под предлогом мнимого проведения сантехнических работ в квартирах горожан, в том числе и ветеранов.

Вещественные доказательства по делу

Направляясь едва ли не спозаранку за «нарядом на сдельную работку», злоумышленники из отдельных звеньев шайки свои криминальные планы на день грядущий обсуждали в нескольких офисах. Любопытно, что на стене одного из них крупно была начертана надпись-намёк сугубо для своего круга рьяных искателей везения, явно не отличающихся законопослушанием: «Удачи нет. Есть тот, кто ее создает».

Ступени иерархии в шайке

Как установлено следствием, не позднее конца июня 2018 года на территории мегаполиса охочие до чужих капиталов злоумышленники «скооперировались» в достаточно многочисленную шайку, чтобы поставить на поток наглое объегоривание доверчивых владельцев жилья. Для осуществления своего криминального плана обогащения соучастники подыскали «деловых партнёров» — пять обществ с ограниченной ответственностью (ООО), в названии которых фигурировала ремонтно-строительная специализация.

Следователь 9-го отдела СЧ ГСУ Главного управления капитан юстиции Павел Шапошников, в чьём производстве находилось указанное уголовное дело, рассказывает об определённом структурном построении «артели» лжеремонтников и связанном с этим «разделением труда»:

Денежные средства, изъятые у обвиняемых

— В данном преступном сообществе, относительно его иерархии, можно выделить несколько ступеней. Трое человек занимали в нём главенствующее положение, будучи организаторами «бизнеса». Один из этой руководящей криминальной тройки, действуя в тесном контакте с двумя другими «боссами» нехорошей компании, непосредственно курировал работёнку четырёх офисов преступного сообщества. Причём если придерживаться их условной нумерации, то в офисе № 3 было даже два директора, а не один, как в остальных «штаб-квартирах» шайки. Низовой же её ступенью являлись менеджерские «филиалы», включавшие в себя по четыре «команды» этого профиля.

Правда, в подчинении у директорского тандема, то есть у руководства офиса № 3, находился всего лишь квартет менеджеров. К слову, у офиса № 1 имелось больше всего подопечных — пятеро менеджеров, в сферу интересов офиса № 2 входило поменьше соучастников — трое. Наконец, у офиса № 4 таковых оказалось точно по его порядковому обозначению — четверо менеджеров. Кроме этих участников преступного сообщества, в его «производственной деятельности» использовалась по необходимости и «помощь» некоторых других лиц: сообщников обслуживали специально нанятые водители, слесари-коммунальщики имитировали выполнение качественных сантехнических работ, а сотрудники этакого колл-центра набирали в «штат фирмы» новых менеджеров.

«Технология» мошеннического обмана

Факт есть факт: действуя буквально наобум, мошенники в жилых кварталах методом криминального тыка старались поймать за хвост свою преступную удачу, и периодически она вроде бы благоволила современным плутам. Пользуясь неосведомлённостью отдельных граждан по вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства, злоумышленники раз за разом устраивали импровизированный поквартирный чёс в поисках своих потенциальных жертв для «развода» на деньги.

— Согласно материалам предварительного расследования, — продолжает Павел Алексеевич, — у соучастников не было заранее подготовленных списков граждан или конкретных адресов для реализации своего преступного умысла. Сообщники по утрам собирались в офисах, где руководители проводили «совещания на заданную тему». На таких «летучках» директорской прослойкой шайки озвучивалось, что за тот или иной конкретный день менеджеры должны найти некое количество старых многоквартирных домов, где предположительно может проходить или уже запланирован капитальный ремонт. Соответственно, каждому менеджеру ставилась задача подыскать определённое число «клиентов». После завершения такого собрания-инструктажа водители развозили менеджерскую братию к исходным точкам, откуда для сообщников и начиналась их охота за уголовным кушем. Обычно с 9 до 18 часов менеджеры обходили в домах все квартиры с первого до последнего этажа и напористо «обрабатывали» жильцов, которые имели неосторожность открыть дверь своей квартиры непрошеным гостям.

Чаще всего потерпевшими становились пенсионеры — к сожалению, они не распознавали лицемерных, бессовестных жуликов. Те, представляясь сотрудниками управляющих компаний или государственного бюджетного учреждения «Жилищник», для пущей убедительности ещё демонстрировали пожилым людям и соответствующие удостоверения. А после показа документов, которые на самом деле были фальшивыми, менеджеры сообщали владельцам жилья, что у них в доме якобы проводится капитальный ремонт и надо заменить трубы горячего и холодного водоснабжения.

— Если жилец поддавался на уговоры будто бы по срочному выполнению ремонтных работ на льготных условиях, то прямо на месте заполнялся фиктивный типовой договор с клиентом, — поясняет офицер юстиции из 9-го отдела СЧ ГСУ Главного управления — подразделения Следственной части, которое специализируется на расследовании преступлений против собственности, совершённых в составе ОПГ: организованных преступных групп. — С потерпевшего наличные деньги получали тут же — в квартире.  А если у него не было при себе оговорённой в договоре суммы, то обманутому гражданину предлагали перевести её на банковскую карту или же доехать до ближайшего финансово-кредитного учреждения, чтобы там снять деньги. Для таких случаев как раз и дежурил у дома водитель, который довозил потерпевших до ближайшего банка и обратно. Следует уточнить, что пострадавшие от действий мошенников граждане полагали, что передают деньги именно сотрудникам подрядных и иных организаций, осуществляющих работы, в частности, по ремонту и обслуживанию жилого фонда.

Между прочим, «технологией» мошеннического обмана предусматривалось, что после подписания договоров менеджеры вызывали бригаду сантехников. Лёгкие на подъём спецы с необходимым оборудованием оперативно подъезжали к месту проживания каждого клиента и… создавали лишь видимость выполнения  полноценных ремонтных работ, хотя в действительности меняли всего-навсего какую-либо мелкую деталь или иногда вместо старой металлической трубы ставили пусть и новую пластиковую, однако не шедшую ни в какое сравнение по степени надёжности с прежним аналогичным изделием для водоснабжения.

Сто и два преступления

В общем, действовавшие согласно единому преступному умыслу соучастники похитили денежные средства у 99 граждан, причинив им значительный материальный ущерб на общую сумму свыше семи с половиной миллионов рублей. Уголовные дела по этим фактам соединили с аналогичным делом, у которого был наиболее длительный срок расследования.

Таким образом, в соединённом уголовном деле фигурируют 100 эпизодов, связанных с хищением денежных средств у физических лиц преступным сообществом (преступной организацией). За совершение данных преступлений обвиняемые привлечены к уголовной ответственности по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Помимо этой сотни мошенничеств, сообщникам инкриминировано совершение двух преступлений, ответственность за которые предусмотрена частями 1 и 2 статьи 210 УК Российской Федерации (организация преступного сообщества /преступной организации/ и участие в нём /ней/).

Ввиду сложности этого многоэпизодного уголовного дела, по нему срок предварительного следствия неоднократно последовательно продлевался в установленном законом порядке до 21 месяца, то есть до февраля текущего года.

— Созданное тремя его руководителями преступное сообщество имело признаки организованной группы, включая устойчивость, сплочённость, масштабность и длительность периода криминальной деятельности, — резюмирует Павел Шапошников. — Наряду со сложноподчинённой иерархической структурой с чётко распределёнными преступными ролями и функциями соучастников и единым финансовым центром, это преступное сообщество характеризуется отработанным механизмом систематического совершения тяжких преступлений и наличием определённой материально-технической базы для осуществления своих уголовных деяний. Примечательно и то, что это преступное сообщество имело межрегиональный характер, так как действовало в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Причастность обвиняемых к совершению преступлений доказывается собранными по уголовному делу доказательствами, в числе которых — изъятые в ходе обысков и выемок различные предметы и документы, протоколы допросов и очных ставок, четыре проведённые криминалистические экспертизы, включая и фоноскопическую. Упомяну и о том, что были выявлены, например, и «номинальные» генеральные директоры юридических фирм, от  имени которых действовала преступная группа. В ходе расследования данного дела был наложен арест на имущество обвиняемых: два дорогостоящих автомобиля иностранного производства и изъятые денежные средства на общую сумму более 1 миллиона рублей. Общая же стоимость арестованного имущества вместе с добровольно погашенным возмещением материального ущерба составляет 3 миллиона 865 тысяч рублей.

***

В начале февраля текущего года это уголовное дело, с утверждённым обвинительным заключением, было направлено на рассмотрение в Кунцевский районный суд города Москвы.

Александр ТАРАСОВ, фото из архива ГСУ