не становитесь участниками махинаций!

Нередко мошенники через объявления в мессенджерах и соцсетях, а также при личном знакомстве предлагают гражданам, особенно тем, кто оказался в затруднительном финансовом положении, за денежное вознаграждение стать учредителем или руководителем юридического лица. Не имея представления о целях создания компании, человек предоставляет свои персональные данные и подписывает документы для госрегистрации фирмы, которой фактически управляют «теневые» представители и осуществляют незаконные финансовые операции.

Чтобы полностью отстранить «номинала» от деятельности юрлица и от возможности какого-либо контроля, мошенники получают от него доверенность и оформляют электронные подписи на подписание всех необходимых документов. Данные организации создаются для хищения и обналичивания денежных средств, уклонения от уплаты налогов, легализации преступных доходов и т. д.

Однажды такой «руководитель» узнает, что стал многомиллионным должником. Мало того, рано или поздно в его дверь постучатся сотрудники полиции. Ответственность номинальных директоров, а также лиц, создающих фирмы-однодневки, регламентируется статьями 173.1 и 173.2 УК РФ.

За 5 месяцев текущего года сотрудниками службы ЭБиПК выявлено более 270 подобных преступлений, к уголовной ответственности привлечено порядка 140 человек.

Статья 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц).

Подставное лицо — это лицо, которое является учредителем (участником) юридического лица или органами управления юридического лица, и путём введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ, а также лицо, которое является органами управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

Преступление считается оконченным при внесении регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующей государственный реестр.

Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы сроком до пяти лет.

Статья 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы сроком до трёх лет.

Уважаемые граждане!

Если вы добровольно предоставили свои персональные данные и иные сведения для создания организации, то вы являетесь соучастником преступления, способствуя мошенникам и недобросовестным участникам «теневых» схем, а также препятствуя их раскрытию, и несёте за это уголовную ответственность.

Если вы узнали, что на вас без вашего согласия зарегистрирована фирма, первым делом необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу. Также нужно подать в суд иск о прекращении использования адреса и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о недостоверности сведений об адресе.

Следующий шаг — обращение в полицию. Напишите заявление в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве по адресу: улица Шаболовка, дом 6, либо в любой отдел полиции. Это поможет не только пресечь деятельность мошенников, но и оградит вас от привлечения к уголовной ответственности и разбирательств с кредиторами.

Текст и фото пресс-службы УЭБиПК