Накануне 89-летия со дня образования подразделений экономической безопасности в системе МВД России о деятельности УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве рассказал заместитель начальника 5-го отдела подполковник полиции Максим И.

Основные особенности работы экономического блока полиции

— Служба экономической безопасности всегда занимала важное место в обществе и государстве. Это связано с тем, что она играет ключевую роль в защите экономики страны от различных угроз — экономических преступлений, коррупции, мошенничества, финансовых махинаций и других противоправных действий. Благодаря работе экономической полиции снижается ущерб государству и бизнесу, обеспечивается стабильность финансовой системы.

Работа оперативников была и остаётся специфичной, так как часто экономические преступления совершаются через сложные финансовые операции, которые включают множество транзакций, оффшорных компаний, взаимозависимых структур. Это затрудняет прослеживание и доказательство фактов нарушения. Кроме того, злоумышленники пытаются использовать юридические лазейки, применяя сложные правовые конструкции и схемы, которые формально не нарушают закон, но фактически являются нелегальными.

Для выявления экономических преступлений необходимы глубокие знания в области экономики, бухгалтерии, финансового анализа, а также специальные технические средства, ведь сейчас преступники используют современные технологии, сложные методы маскировки и разнообразные финансовые инструменты. В ответ наши сотрудники постоянно совершенствуют методы работы, внедряют передовые технологии анализа данных, кибербезопасности и финансового мониторинга, чтобы успешно противостоять всё более изощрённым криминальным схемам.

Противодействие незаконной миграции

— Незаконная миграция является одним из серьёзнейших вызовов. Она затрагивает не только вопросы национальной безопасности, но и социально-экономическую стабильность, здравоохранение, рынок труда и демографическую ситуацию. Преступления в миграционной сфере влекут за собой вереницу иных угроз, в том числе для экономической безопасности государства. Это и рост коррупции, неуплата налогов, формирование этнических организованных преступных групп, расширение криминального бизнеса, и в целом развитие теневых секторов экономики.

Здесь важно взаимодействие МВД, миграционных служб, здравоохранения, труда и социальной поддержки. Только совместные усилия всех ведомств позволят создать сбалансированную систему, которая обеспечит законность миграции, защиту прав граждан и мигрантов, а также минимизацию рисков.

Сотрудники экономического блока полиции выявляют преступления, связанные с организацией каналов незаконной миграции. Также мы принимаем участие в проведении общегородских профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

Недавно сотрудниками УЭБиПК задержаны две женщины — работницы одной из строительных компаний, которые подозреваются в организации канала незаконной миграции. Вместе с сообщниками они способствовали нелегальному проживанию и трудоустройству иностранцев в Российской Федерации. Фигуранты реализовали криминальную схему с целью уклонения от уплаты налогов и получения конкурентных преимуществ перед другими участниками строительного рынка Москвы. От имени подконтрольной фирмы-однодневки они заключали с приезжими фиктивные трудовые договоры, на основании которых мигранты регистрировались и продлевали сроки своего пребывания на территории нашей страны. Нелегалы имели возможность получать не облагаемую налогом зарплату, а их реальные работодатели — не выплачивать установленные законодательством страховые взносы. Таким образом было легализовано свыше тысячи выходцев из стран ближнего зарубежья.

Также оперативниками пресечена деятельность преступной группы из пяти фигурантов — должностных лиц кадрового агентства и строительной организации, которые незаконно легализовали более трёх тысяч иностранных граждан на территории Российской Федерации. Злоумышленники фиктивно трудоустраивали иностранцев в подконтрольных фирмах-однодневках, которые были зарегистрированы на подставное лицо по поддельным документам. Фактически приезжие работали в строительной компании.

Борьба с киберпреступностью

— Борьба с преступлениями в IT-сфере — это общая задача всех ведомств и служб. Создаются также специальные отделы в кредитных и иных учреждениях, которые осуществляют профилактику в данной сфере. Главная наша цель — предупредить граждан, чтобы они услышали и узнали о новых видах преступлений, которые появляются ежедневно. Специфика работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции московского главка в этом направлении заключается в том, что в схеме всегда участвует субъект предпринимательской деятельности.

Например, недавно мои коллеги из Центрального административного округа задержали организатора и участника мошенничества под видом обучения работе с криптобиржами. Злоумышленники организовали работу кол-центра на Пресненской набережной и разместили в интернете объявления о наборе на обучение с последующим трудоустройством на крупных криптобиржах. Привлечённые рекламой граждане приходили на собеседования, однако им предлагалось не трудоустройство, а открытие криптокошелька с возможностью продвижения на бирже собственных средств и извлечения высокого дохода. Для большей убедительности всем желающим демонстрировалась площадка, где якобы в режиме онлайн производилась купля-продажа криптовалюты по выгодному курсу. В действительности это была лишь демоверсия, и никакого отношения к работе биржи она не имела.

Введённые в заблуждение люди передавали злоумышленникам денежные средства для открытия собственных криптокошельков на бирже. Лишь спустя время, пытаясь вывести свои вложения, они понимали, что стали жертвами мошенников, и обращались в полицию. По предварительным подсчётам, общий ущерб составляет 20 миллионов рублей.

Продолжают действовать мошеннические интернет-сайты, где граждане теряют деньги, пытаясь приобрести товары. Это и поддельные интернет-магазины, которые создаются специально для обмана, сайты-двойники, имитирующие домены популярных компаний, фишинговые сайты и ссылки, где покупателя перенаправляют на поддельные страницы, после чего похищаются данные банковской карты или пароли.

Сотрудниками УЭБиПК были задержаны двое фигурантов, которые создали порядка 30 сайтов, часть из которых имитировала ресурсы известных онлайн-магазинов, где размещали предложения о продаже электроники, одежды и обуви по низким ценам с большими скидками. При этом в разделе контактов использовались данные случайных юридических лиц и предпринимателей. Благодаря активной рекламной кампании мошеннические интернет-ресурсы были выведены в верхние строки рейтингов поисковых систем российского сегмента интернета. Общение с покупателями вели через онлайн-чаты, где предлагалось сделать предоплату за товары, отсканировав QR-код. После получения денег фигуранты некоторое время отправляли клиентам посылки, где вместо заказанных вещей находились бутылки с водой, а со временем вообще прекращали обратную связь.

Выявление преступлений в кредитно-финансовой сфере

— Выявление преступлений в кредитно-финансовой сфере имеет критическое значение для поддержания стабильности экономики и доверия к финансовым институтам. Незаконные действия, такие как мошенничество с кредитами, отмывание денег или злоупотребления с финансовыми инструментами, фальсификация финансовой отчётности, могут привести к крупным потерям как для банков, так и для клиентов. Выявление преступлений предотвращает негативные последствия.

Недавно сотрудниками Управления задержаны участники межрегиональной группы, которые подозреваются в теневых финансовых операциях с миллиардным оборотом. Злоумышленники разработали криминальную схему, которая действовала на территории Республики Дагестан и Московского региона. Они оказывали физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. При этом соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у них не имелось.

Фигуранты использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировался товарно-денежный оборот. В дальнейшем деньги обналичивали и передавали заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17 процентов. Клиентами теневых банкиров были предприниматели, заинтересованные в сокрытии своих средств от налогового и финансового контроля.

Преступления в кредитно-финансовой сфере часто тесно связаны с налоговыми преступлениями, поскольку обе сферы имеют дело с денежными потоками, отчётностью и финансовыми операциями. Их совместное выявление и пресечение критически важно для защиты финансовой системы и государства. Кстати, в 2024 году законодателем введены жёсткие меры наказания для тех, кто пытается уклониться от уплаты налогов с помощью фиктивных документов. Нововведения затрагивают как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, которые используют поддельные счета-фактуры, представляя их в налоговые органы. В связи с этим в Уголовный кодекс Российской Федерации была введена новая статья 173.3.

Отмечу, что первое в России выявленное преступление по сбыту подложных документов налоговой отчётности было задокументировано сотрудниками нашего Управления совместно с коллегами из Центрального аппарата. Злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более десяти фиктивных юридических организаций, от имени которых изготавливали счета-фактуры и налоговые декларации, содержащие ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ и оказании различных услуг. За изготовление поддельных документов соучастники получали денежное вознаграждение от заинтересованных в уклонении от уплаты налогов предпринимателей. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело.

Наиболее социально опасные преступления в сфере экономики

— В данную категорию я бы выделил преступления, связанные с хищением бюджетных средств. Это незаконное присвоение, растрата или использование государственных денег и ресурсов, предназначенных для финансирования общественных нужд. Это преступление относится к экономическим и коррупционным преступлениям и имеет особую опасность, поскольку наносит серьёзный экономический, социальный и политический ущерб государству и обществу в целом. Эффективная борьба с этим преступлением — ключевой фактор устойчивого развития и стабильности страны.

Бюджетные средства — это деньги налогоплательщиков, предназначенные для развития инфраструктуры, социальной сферы, образования, здравоохранения и обороны. Их хищение приводит к дефициту финансов, снижению качества государственных услуг и тормозит экономическое развитие. Плюс подобные преступления ведут к утрате доверия населения к власти и государственным структурам. Ну и нехватка бюджетных средств может привести к ухудшению уровня жизни, росту социальной напряжённости и неравенства.

Положительным примером пресечения подобного преступления является задержание бывшего руководителя одного из крупнейших столичных театров, который подозревается в хищении бюджетных средств. Фигурант совместно с соучастниками зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, он якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению.

На основании фиктивных отчётов о выполненных работах мужчина получал доход в размере четырёх процентов от кассовых сборов каждого публичного представления. По этой схеме были показаны несколько десятков спектаклей. Сумма похищенных из бюджета Москвы денежных средств превысила 20 миллионов рублей.

Подготовили Екатерина ЖИГАРЕВА и Алексей БЕЛОЗЁРОВ