Всем сотрудникам правоохранительных органов, которые занимаются выявлением преступлений в налоговой сфере, термин «помойка» хорошо знаком. Означает он вовсе не уличную свалку, а некую «липовую» фирму, которая занимается отмыванием денежных средств. Фирма-«помойка» специально регистрируется по поддельному или утерянному паспорту, обычно не ведет никакой деятельности, а только аккумулирует на своих счетах денежные средства. Создают такие конторы нечистые на руку предприниматели с единственной целью — положить себе в карман энную сумму в обход действующего законодательства.
Сразу две фирмы, которые занимались подобными аферами, удалось вычислить сотрудникам 1-й ОРЧ Отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮВАО. Нашей газете рассказал о них старший оперуполномоченный этого подразделения майор милиции Сергей КАРТАВЫЙ.

«ЛЕВЫЕ» СТРОИТЕЛИ
Началась эта история полтора года назад. Тогда за помощью к милиционерам обратились представители компания «Алпла». Эта фирма — мировой лидер по изготовлению пластиковой упаковки. Основана она была еще в 1955 году в Австрии, на российский рынок вышла в 1997 году. На сегодняшний день в мире работает 121 завод этой компании. Австрийцы решили построить еще несколько заводов и у нас в стране. Тут их и свела судьба с некой российской фирмой под названием «Докстройпроект».
Как следует из названия, эта контора вроде бы что-то должна строить. На самом деле в фирме был всего лишь один сотрудник, который значился генеральным директором. Австрийцев это почему-то не смутило, и они заключили с «Докстройпроектом» договор на строительство завода в Санкт-Петербурге. Его возведение по всем документам обошлось австрийской стороне в 178 миллионов рублей. Генподрядчик в лице все того же единственного гендиректора подобрал сразу восемь субподрядчиков, которые должны были заняться строительством завода. Фокус был в том, что из всех этих фирм только одна реально занималась строительными работами, а остальные являлись теми самыми фирмами-«помойками». Оперативникам удалось установить, что обещанный австрийцам завод был построен меньше чем за 100 миллионов рублей. Все остальные деньги ушли на счета подставных фирм.
Сотрудники 1-й ОРЧ Отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮВАО лично выезжали в Питер и установили, что фирму «Докстройпроект» на всех переговорах при ведении строительства представлял человек, который не был в ней даже оформлен. Этот «серый кардинал» и придумал всю мошенническую схему. По ней стоимость постройки завода специально была завышена практически в три раза. Оперативники смогли доказать, что сумма неуплаты налогов составила 16 миллионов рублей.
Австрийцам хитрый теневой строитель рассказывал, как у нас все дорого, а сам нанимал неквалифицированных гастарбайтеров и большую часть денег через подконтрольные ему фирмы-«помойки» клал себе в карман. Все эти компании были ранее зарегистрированы по утерянным паспортам. Ни копейки налогов в бюджет они не платили и также не имели в своем штате ни одного сотрудника. Зато деньги по фиктивным договорам приходили к ним регулярно.
В отношении ООО «Докстройпроект» в конце 2008-го года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 за уклонение от уплаты налогов в крупном размере. По приговору Лефортовского суда столицы лицо, которое фактически осуществляло деятельность этой организации, было привлечено к уголовной ответственности. Штраф составил 650 тысяч рублей. Параллельно оперативники занялись и отработкой тех самых фирм-«помоек», на счета которых списывались деньги австрийцев. Выяснилось, что к одной из них поступали довольно крупные суммы и от другого заказчика.

«ЛЕВЫЕ» ЭЛЕКТРИКИ
Некая фирма ООО «Эдельвейс» занималась монтажными работами электросетей. Аналогично вышеописанной схеме, она также являлась генподрядчиком при ведении этих работ. Электросети прокладывали уже субподрядчики, причем опять же за гораздо меньшие деньги, нежели платил заказчик. Например, если за прокладку одного метра кабеля генподрядчик получал сто рублей, то своим субподрядчикам он платил всего десять. Остальные деньги перечислялись на счета фирм-«помоек».
Оперативники установили, что с 2006 по 2008 год каждые три месяца у «Эдельвейса» менялись такие подставные субподрядные фирмы. Милиционерам удалось разыскать «директоров» этих компаний. Оказалось, что они и не знали о существовании собственных фирм. Кто-то давным-давно терял паспорт, кто-то просто неосмотрительно поделился своими данными при проведении соцопроса. В итоге на ничего не подозревающих граждан открывались фирмы-однодневки, единственной задачей которых было отмывание денег.
В отношении ООО «Эдельвейс» сейчас также возбудили уголовное дело по все той же 199 статье УК РФ. Следствие полагает, что в этом случае сумма неуплаты налогов составила 11 миллионов рублей. По новому законодательству организация будет должна погасить эту задолженность.

КАК РАСПОЗНАТЬ МОШЕННИКОВ
Всем известная поговорка о бесплатном сыре в мышеловке имеет самое прямое отношение и к поиску генподрядных и субподрядных организаций. Если кто-то обещает выполнить строительные или монтажные работы на порядок дешевле всех прочих фирм, это обязательно должно вызывать определенные опасения. Еще одна уловка, на которую идут всевозможные мошенники, — использование чужих названий фирм. К раскрученному имени достаточно добавить хотя бы одну букву или просто знак «+», и получается совсем другая фирма. Например, существует реальная строительная компания, которая годами зарабатывала себе честное имя и теперь о ее существовании и положительной репутации знают все. Называется она, к примеру, «Строймонтаж». Что в этом случае делают мошенники — они просто регистрируют фирму «Строймонтаж+» и пожинают плоды чужой славы.
Чтобы избежать встречи с подобными дельцами, нужно постараться как можно больше узнать о потенциаль-  ном подрядчике. Сделать это проще всего в интернете. Достаточно просто задать название фирмы в любой поисковой системе. Если никакой ссылки не высветится, значит, ничем хорошим данная организация себя не зарекомендовала. Также вы можете получить сведения о любом юридическом лице, зарегистрированном на территории России, в виде информационной выписки из ЕГРЮЛ. Единый Государственный Реестр Юридических Лиц — федеральный информационный ресурс. Ведение ЕГРЮЛ в режиме реального времени осуществляет регистрирующий орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Константин ДОДОНОВ