Как только в штате легально работающей фирмы появляется человек из криминального мира или приближенный к нему, так вскоре легальный бизнес успешно переквалифицируется в нелегальный, а часть денег от оборота начинает поступать в воровской общак. Сей вывод неслучайный: его подтверждает милицейская практика борьбы с криминалом.

В производстве у следователя по особо важным делам 2-го отдела следственной части ГСУ при ГУВД по г. Москве майора юстиции Вадима Поротикова находится уголовное дело в отношении пяти человек, которые за полтора года умудрились получить в московских банках деньги под залог одних и тех же КамАЗов.
— Потерпевшим был признан 21 банк; ущерб, причиненный им, составил более 400 миллионов рублей, — рассказывает Вадим Поротиков. — Установлено, что деньги обвиняемыми получены еще в ряде банков, но те на момент возбуждения уголовного дела обанкротились, прекратив свое существование.
События криминальной истории развивались следующим образом. Шесть лет ЗАО «Щебмет» занималось легальным бизнесом — поставкой щебня и других материалов на московские стройки. Его деятельность продолжалась бы, возможно, и до сего дня, если бы в 2006 году туда не пришел работать некий гражданин: дадим ему фамилию Саахов, по аналогии с мошенником и хитрецом героем комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница». В прошлом он был судим за взятку, но тогда ему повезло: грянула амнистия, правонарушителя отпустили на волю прямо из зала суда. Сей факт его биографии установлен благодаря милицейской базе данных, сам же обвиняемый его упорно скрывал.
Несколько месяцев Саахов состоял в рядовой должности, и вдруг головокружительная карьера — кресло гендиректора и пакет акций ЗАО «Щебмета». Произошла метаморфоза благодаря тому, что Саахов неожиданно для всех оказался владельцем участка площадью 13 гектар на берегу Оки. Да какого участка! Цена его была велика, потому что в этом месте реки намывался песок, а для его вывоза могли подходить баржи. Саахову земля досталась в качестве подарка от криминального авторитета по кличке Граф, но об этом хитрец предпочитал молчать. Зато возможное расширение деятельности ЗАО «Щебмет» за счет использования местоположения участка способствовало карьерному взлету Саахова.
Однако долго на этой должности он не задержался, покинув ее по собственному желанию. Однажды, вызвав к себе одного из сотрудников фирмы, он сделал ему предложение от которого невозможно было отказаться: пакет акций, должность гендиректора, соответственно зарплата и… никакой ответственности.
— Руководить по-прежнему буду я, и акции пока побудут у меня, — сказал ему Саахов. — Ты не волнуйся, официально на эту должность мы оформим другого человека, а тебе нужно будет лишь ставить подписи за него в документах.
Сотрудник был назначен на должность по поддельному паспорту некоего гражданина Стратова. Оперативникам удалось установить его личность: оказалось, торговец дисками, когда-то потерявший паспорт; о существовании ЗАО «Щебмет» он, естественно, никогда не слышал.
— Таким образом, имея преступный умысел, Саахов, сняв себя с должности, завуалировал свою дальнейшую деятельность, — говорит Вадим Поротиков. — Во время следствия он заявлял, мол, какие могут быть ко мне претензии, если на момент совершения преступлений я к этой организации вообще никакого отношения не имел, а работал в одной из фирм в Подольске. Однако все допрошенные сотрудники ЗАО «Щебмет» утверждали, что Саахов до последнего момента приезжал на работу и осуществлял руководство. Владелец же подольской фирмы оказался приятелем Саахова, но правду скрывать не стал: да, Саахов числился в его фирме, но не работал.
Став вольным казаком, Саахов начинает набирать себе команду. Увольняет неугодных ему людей и на их места определяет своих, которые становятся акционерами «Щебмета».
Лже-Стратов с должности снимается. Сотрудник, выдававший себя за него, покидает ЗАО. Эту должность занимает Позняков, но в ЗАО он приходит с поддельным паспортом как гражданин Юрин.
На должность главного бухгалтера назначается Бакин, впоследствии Саахов отстраняет его от работы по причине пьянства и разгильдяйства. Главбухом становиться друг Саахова Акимов. Личность довольно скользкая: в 90 годы в отношении него не раз возбуждались уголовные дела, в том числе, по такой серьезной статье как «разбой», его брали под стражу, предъявляли обвинение, но перед судом он так и не предстал. Уголовные дела прекращались по различным причинам, и он вновь покидал следственный изолятор с незапятнанной репутацией. Итак, здесь его назначение осуществляется по поддельному паспорту на имя некоего Порыкина.
— Настоящий Порыкин, бывший сотрудник ФСБ, после ухода из этой организации, опустился, работал грузчиком, — рассказывает Вадим Поротиков. — В настоящее время прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту его убийства, несмотря на то, что труп не найден. Однако есть все основания предполагать, что он стал жертвой квартирных мошенников. Пока его гражданская жена лежала в больнице, он исчез, а его квартира была продана. Учитывая, что из квартиры он был выписан в Подольск, где проживал Саахов, можно предположить, что паспорт этого человека попал в руки Саахова неслучайно.
 Новоиспеченный главбух Акимов, назначенный на должность накануне краха ЗАО, в бухгалтерском деле вообще ничего не смыслил. В преступную группу входили также Ярин, бывший сотрудник ФСБ, и две дамы — Надя и Лена. К дамам Саахов относился особенно трепетно, но об этом чуть позже.
Саахов начинает рейды по банкам, предлагая в залог 53 КамАЗа и участок с речным песком. Сотрудникам банков он представлялся то как коммерческий директор, то как бывший собственник фирмы, генерал-майор милиции, вернувшийся на службу в МВД, в связи с чем вынужденный отойти от дел.
По правилам оформления залога банковские работники выезжали на место, чтобы убедиться в наличии КамАЗов и правильности предоставленных на них ПТС. Все идеально. Особую уверенность в возврате кредитов придавал тот факт, что поручителями выступали сами акционеры, гендиректор лже-Юрин (Поздняков) и бухгалтер Бакин, позже Акимов.
В современном мире все расчеты осуществляются по системе «Банк-Клиент» в электронном виде. Поступившие из банков деньги зачислялись на счет ЗАО «Щебмет», распыляясь далее по счетам десяти фирм-однодневок. Эти фирмы были собственностью Ярина, с их помощью он занимался незаконным обналичиванием денежных средств.
— Было установлено, что Ярин даже оплату обучения сына в институте производил со счетов своих фирм-однодневок, — рассказывает следователь. — При обыске у него были изъяты документы и печати фирм.
Мошенническая схема, которой пользовалась команда Саахова (кстати, он очень любил напоминать, что они одна команда), была вскрыта финансовой разведкой и подтверждена бухгалтерскими и финансово-аналитическими экспертизами. Чтобы создать видимость легальной деятельности ЗАО, Саахов с подельниками часть денег, взятых в одном банке, прогонял через счета других банков, гасил кредиты в размере 2-3 процентов, львиную же долю средств выводил из оборота путем обналичивая.
Разработчиками схемы были, бесспорно, ловкие и знающие люди — скорее всего, Надя и Лена, которые, к сожалению, так и остались неустановленными лицами. Предположительно, бывшие сотрудницы ЦБ, которые, работая там, занимались проверкой банков и очень хорошо знали все требования при оформлении залоговых документов. Их привел в офис «Щебмета» Саахов, выделил отдельный кабинет, запретив остальным сотрудникам не только контактировать с дамами, но даже приближаться к дверям их кабинета.
Сотрудники потерпевших банков показали, что Поздняков давал им номер телефона, по которому они должны были обращаться, если у них возникнут вопросы к документам. Отвечающие им женщины были профессионалами. Все доработки по документам исполнялись ими быстро и качественно. Впрочем, пакеты документов на кредиты под залог ЗАО «Щебмета» вызывали наименьшее нарекания у банкиров. Никто из них даже заподозрить не мог, что все это липа. И этой липы засекреченные дамы наштамповали аж 51 увесистый том, впоследствии изъятый из банков и приобщенный к уголовному делу.
Мошеннический бизнес процветал. Саахов приобрел участок в 50 соток в Московской области, оформив его на своих дальних родственников. Поздняков купил коттедж в Ленинградской области. В то же время легальная часть деятельности ЗАО «Щебмета» свелась почти к нулю: большая часть работников была уволена, оставшимся то и дело не выплачивалась зарплата.
Одновременно происходило следующее. Граф был арестован за похищение человека, но деяние было переквалифицировано на ограничение свободы. Срок он получил небольшой, отсидев, вышел и потребовал от Саахова возврата подарка. Тот согласился, скрыв, однако, что участок уже заложен, перезаложен, а песок продан. И тут на этот участок положила глаз подольская ОПГ, которая рекомендует Графу поделить его. Тот отказывается. Из-за «золотого» участка вспыхивает криминальная война. До момента дарения участка Саахову он был оформлен на водителя Графа. Этого человека похищают члены ОПГ и, несмотря на то, что он уже не имел никакого отношения к этому участку, требуют от него доверенность на распоряжение им. В итоге после освобождения водителя сотрудниками милиции шесть членов ОПГ оказываются в Бутырке. Благодаря чему после задержания Саахова, удалось выяснить, что Граф оказывал ему криминальное покровительство, а тот исправно платил со своих доходов взносы в общак.
В канун 2008 года Сааховым была достигнута договоренность о взятии кредита в размете 80 миллионов рублей, но после новогодних торжеств на работу не вышел гендиректор ЗАО Поздняков. Его отсутствие привело, с одной стороны, к срыву оформления новых кредитов и, с другой — к частичному погашению ранее взятых. Хорошо налаженная схема рухнула за считанные дни. Саахов сориентировался мгновенно: распустил людей, закрыл офис и исчез вместе с подельниками.
Представители двух банков, приехавшие в офис «Щебмета», обнаружили, что он пуст и поспешили в милицию. Возбужденное уголовное дело было вскоре приостановлено за нерозыском лиц, совершивших преступление. И, возможно, его постигла бы участь висяка. Но в марте 2009 года дело возобновили и передали Вадиму Поротикову. С этого момента началась активная работа по выявлению настоящих личностей мошенников, скрывающихся за поддельными паспортами. И это сделать удалось. Задерживали преступную пятерку по одному: кого в Перьми, кого в Питере, кого в Москве. Оказавшись за решеткой, сначала они кое-что рассказали, но потом четверо свои слова взяли назад, вины не признали и, воспользовавшись 51 статьей Конституции от дачи показаний отказались. Лишь один из задержанных пошел до конца, сотрудничая со следствием.
Выяснилась причина исчезновения виновника краха преступной аферы Позднякова. Он был крепко повязан организатором, но последние время у них испортились отношения. К тому же Саахов вдруг неожиданно вывез из офиса весь архив документов деятельности ЗАО «Щебмет». Это насторожило Позднякова, и он решил покинуть пост гендиректора. Саахов дал недвусмысленно понять, что лучше ему этого не делать, напомнив о семье и двоих детях. Поздняков испугался и сбежал. То, что последние дни работы в ЗАО он был сам не свой, подтвердили и сотрудники фирмы.
— Нам везло с обнаружением вещдоков, — рассказывает Вадим Поротиков. — Помещение под офис ЗАО «Щебмет» снимало у ГУП «Московское имущество». Когда Саахов со своей командой сбежал, не заплатив за аренду два миллиона рублей, туда въехали новые арендаторы и начали делать ремонт. И тут рабочим буквально на голову, когда они снимали навесной потолок, свалился пакет с печатями. Люди они оказались сознательные и отнесли пакет в ГУП. Когда сотрудники милиции пришли с обыском, рабочие вспомнили об этой истории, хранящийся в ГУП пакет был приобщен к делу. В нем оказались поддельные печати, которые использовались обвиняемыми в их преступной деятельности.
Удалось установить и лицо, которое изготовляло поддельные паспорта, ПТС на КамАЗы, оттиски печатей. Им оказался гражданин Грузии, ныне скрывающийся в городе Тбилиси. Липовые документы он изготовлял не только для Саахова. Производство у него было поставлено на поток. Он даже снял для столь ответственной работы отдельную квартиру этажом выше своей квартиры, в которой проживал с женой. Туда оперативники нагрянули с обыском по другому уголовному делу и обнаружили там оборудование для изготовления фальшивок, а также печати, с помощью которых изготавливались поддельные ПТС для ЗАО «Щебмет».
Работа по настоящему уголовному делу проведена огромная, доказательная база собрана обширная, и вскоре обвиняемые предстанут перед судом. Подследственным уже предъявлено обвинение по статьям УК РФ — организация преступного сообщества, мошенничество, совершенное в особо крупном размере и изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, легализация (отмывание) денежных средств.
Максимальный срок лишения свободы, который грозит организатору, — до 15 лет, а его подручным — до 10 лет. Но суд обязательно учтет смягчающие обстоятельства: сотрудничество или отказ от сотрудничества со следствием.
А за «золотой» песчаный участок продолжается борьба. Несмотря на то, что на него Вадимом Поротиковым наложен арест, попытки его продать или купить продолжаются. Но они тщетны. Решение о том, кому он будет принадлежать, теперь в компетенции суда.

Р.S. Название организации и фамилии обвиняемых изменены.

Татьяна Смирнова,
фото из сети Интернет