В результате предварительной проверки, которую проводили оперативники, было установлено, что сотрудники фиктивной фирмы были достаточно грамотными психологами. Они отлично обрабатывали своих клиентов, начиная со стадии телефонной беседы и заканчивая визитом в офис. Специально арендовали хорошо отремонтированное помещение в центре Москвы — любой пришедший сюда не сомневался в состоятельности фирмы. Поддельные документы клиент получал в руки только в самом конце знакомства. Выполнены они были достаточно качественно, поэтому мыслей о нелегальности их приобретения ни у кого не возникало. В различных СМИ и Интернете была развернута широкая рекламная компания. Лицензии на строительство предлагались по минимальным ценам, зато с лучшими рекомендациями.

Красочная реклама гласила, что солидная компания имеет богатый опыт оказания помощи в лицензировании строительной деятельности. Получение лицензий на строительство любой сложности осуществляется в максимально короткие сроки и с минимальным количеством документации. Кроме того, аферисты заявляли, что их многолетний опыт работы с органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование строительной деятельности (сейчас — Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и его территориальные подразделения), позволяет им предлагать услуги только высочайшего качества.

На самом деле все бумаги мошенников не стояли и ломаного гроша. Получение строительной лицензии на самом деле не простой процесс. Оно и понятно, ведь от тех, кто будет строить дома, напрямую зависит жизнь людей, которые захотят приобрести в них жилье.

НАША СПРАВКА

Лицензия на строительство зданий и сооружений выдается юридическим лицам и предпринимателям без образования юридического лица Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ для осуществления деятельности в области строительства зданий и сооружений согласно перечню указанных в классификаторе видов строительной деятельности.

Перечень документов для получения лицензии на строительство:

Нотариально заверенная копия устава предприятия.

Нотариально заверенная копия учредительного договора (если есть).

Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации предприятия (для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002 г.).

Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении в

ЕГРЮЛ.

Нотариально заверенная копия свидетельства ИМНС о постановке на учет.

Нотариально заверенная копия справки из органов Госкомстата о присвоении кодов.

Нотариально заверенная копия свидетельства об изменениях (если были изменения в учредительных документах).

Банковские реквизиты предприятия.

Фактический адрес предприятия и контактный телефон органа управления.

Сведения о квалификационном составе предприятия (c указанием должности, Ф.И.О., образования, стажа работы).

Для оформления квалификационных аттестатов желательно представить: ксерокопии дипломов, паспортов, заверенные печатью фирмы.

Договор аренды на офис и свидетельство на собственность (ксерокопия).

Как видите, список необходимых документов немаленький. Для тех, кто ленился их собирать, и работала фирма аферистов. С честными лицами они вводили пришедших к ним клиентов в заблуждение и утверждали, что лично будут выполнять всю эту нелегкую работу и через какое-то время выдадут им на руки весь необходимый пакет документов для получения строительной лицензии. В зависимости от сроков сбор и подготовка документов стоили от 100 до 700 тысяч рублей. Для особо нетерпеливых предлагались уже готовые строительные компании по миллиону рублей. 

Но эти фирмы с красивыми названиями «Строй-Профи», «Бэст-Строй» и т.д. также являлись липовыми. Строительные лицензии могли быть отозваны у них в любой момент. Сотрудники мошеннического информационно-консультационного центра затруднились ответить, на каких основаниях и кем открывались эти строительные компании.

В ходе расследования выяснилось, что оформлять лицензии строительным компаниям по всей России аферисты могли не выходя из офиса. При обыске в офисе и на квартирах у них обнаружили печати фирм и государственных органов практически всех регионов, например, гербовую печать из Магнитогорска и штамп нотариуса из Челябинской области. Выбор, что называется, на любой вкус и цвет. С помощью таких печатей мошенники оформляли все необходимые документы. Оставалось только вписать число и реквизиты клиентов. Также было обнаружено более 300 поддельных печатей различных ведомств и организаций, незаполненных бланков и картотека образцов подписей должностных лиц, большое количество фиктивных документов, уже готовых к продаже.

В отношении сотрудников данного центра возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ.

НАША СПРАВКА

Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков — наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные неоднократно, — наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.

3. Использование заведомо подложного документа — наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

Между тем наказание может грозить и тем, кто воспользовался услугами аферистов, заранее зная об их мошеннической деятельности. По словам оперативников, среди клиентов закрытого информационно-консультационного центра были и те, кто догадывался, что все документы оформляются подпольно. Однако в милицию они не обратились и решили, что им все сойдет с рук. В пресс-службе УБЭП ГУВД по г. Москве нам рассказали, что у тех строителей, которые знали, что лицензии оформляются по поддельным бумагам, обязательно будут отбираться разрешения на ведение строительных работ. А в отношении руководителей таких фирм возбудят уголовное дело за незаконную коммерческую деятельность.

Досье на нечистых на руку предпринимателей сейчас уже почти составлено. Помогли «черная» бухгалтерия, обнаруженная в центре, и закрытые компьютерные базы их процессоров. Одних только коробок с поддельными документами тех, кто хотел «побыстрее и подешевле», набралось больше десятка.

Кроме того, оперативники установили, что за клиентами этой юридической фирмы в офисе велось постоянное наблюдение. Скрытые камеры фиксировали всех, кто приходил оформлять лицензии на строительство. Так что доказательств у оперативников теперь предостаточно.

Милиции уже известно, какие именно организации знали о подготовке фиктивных документов, но все равно решили воспользоваться услугами этого подпольного информационно-консультационного центра. В ближайшее время совместно с лицензионным органом будет проверена законность получения строительных лицензий всеми клиентами этого центра. Проверить придется больше тысячи компаний по всей стране. Если будет установлено, что эти лицензии были получены незаконным путем, то в судебном порядке лицензии будут отозваны, а в отношении предпринимателей будет возбуждено уголовное дело.

Объем работы предстоит огромный, но милиционеры уверены, что затраченное время того стоит, ведь защищать приходится в прямом смысле жизнь людей. Достаточно посмотреть перечень работ, которые позволяет осуществлять строительная лицензия. Нетрудно представить, что с такими «правами» могут натворить непрофессионалы.

Готовая фирма со строительной лицензией включает от 9 до 23 видов работ. Среди них:

* общестроительные работы;

* функции генерального подрядчика;

* выполнение функций заказчика-застройщика;

* отделочные работы;

* водопроводные и канализационные системы;

* системы отопления и вентиляции;

* кондиционирование воздуха;

* электроснабжение и электроосвещение;

* установка приборов учета и контроля, систем связи, радио, телевидения, охранных сигнализаций и систем видеонаблюдения.

Та же самая электрика в неумелых руках может привести к пожарам и человеческим жертвам. Не говоря уже о ведении застройки по поддельному «одобренному» проекту. Сколько простоит такое здание, неизвестно.

Именно поэтому все строительные компании жестко контролируются государством, а бумаги, которые разрешают ведение работ, никак не могут выдавать частные лавочки.