Эта история началась почти десять лет назад. В апреле 2005 года в Москве было сформировано преступное сообщество, участники которого, злоупотребляя доверием граждан, совершили 28 тяжких преступлений, связанных с незаконным приобретением права собственности на жилые помещения, расположенные в столице.

Одним из факторов, позволивших мошенникaм долгое время оставаться безнаказанными и вести столь эффективную преступную деятельность, была строгая организация сообщества. Согласно плану, разработанному главарём банды, из числа участников были сформированы обособленные структурные подразделения, стабильные по составу и ведущие согласованную работу.

Во главе иерархии находилась руководящая группа, состоящая из самого главаря, а также двух доверенных лиц. Им подчинялись четыре подразделения. Информационное, получавшее из различных источников сведения о жилых помещениях, с которыми можно совершить мошенничество, и предоставлявшее эти данные своим боссам. Конспиративное, осуществлявшее по заданию руководства изготовление поддельных паспортов. Контрольное, состоящее из лиц, ранее занимавшихся законной риэлтерской деятельностью, данное подразделение осуществляло проверку документов, на основе которых производились незаконные сделки с жилыми помещениями, и выясняли, достаточно ли этих бумаг для государственной регистрации конкретной сделки. Четвёртым было регистрационное подразделение, занимающееся изготовлением данных документов, а впоследствии, используя фальшивые паспорта, предоставлявшее их в органы, которые осуществляют государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделки с ним.

Особая роль в преступном сообществе отводилась одному из московских нотариусов, который, используя свои полномочия, осуществлял удостоверение фиктивных доверенностей и копий документов. Используя их, соучастники незаконно приобретали право собственности и в дальнейшем реализовывали жилые помещения, ставшие предметом преступного посягательства.

Преступное сообщество отличалось хорошей сплочённостью, так как входившие в его состав участники либо ранее работали в одной организации, либо обучались в одном образовательном учреждении и поддерживали приятельские отношения в течение длительного времени. Руководители и рядовые участники, за исключением нотариуса, которому было необходимо обеспечить конфиденциальность участия в преступном сообществе, периодически встречались, в том числе и для совместного празднования памятных дат, что позволяло создавать в банде крепкие отношения и связи.

Реализуя свои мошеннические цели, руководящее подразделение разработало чёткую схему совершения преступлений. Заключалась она в подборе жилых помещений, находящихся как в государственной, так и частной собственности, где числились зарегистрированными умершие лица, либо проживали одинокие лица, не поддерживающие отношений с родственниками и иными близкими людьми. В зависимости от ситуации соучастники принимали решение о конкретном способе завладения квартирой.

Так, в случае, если в жилом помещении, находящемся в государственной собственности, числился умерший человек, соучастники изготовляли поддельную доверенность от имени умершего и другие документы, необходимые для приватизации квартиры. Приватизированное жильё от имени умершего собственника реализовывалось на вторичном рынке.

Если собственником жилого помещения являлся одинокий человек, соучастники изготавливали поддельные договор купли-продажи и доверенность от имени собственника, а также иные документы, необходимые для государственной регистрации сделок. Далее посредством цепочки из нескольких сделок жилое помещение реализовывалось добросовестным покупателям.

Вырученные от продажи жилых помещений денежные средства передавались организатору преступного сообщества для дальнейшего финансирования незаконной деятельности и распределения между соучастниками согласно роли каждого в совершении преступления. Материальный ущерб, причинённый государству и частным лицам, составил огромную сумму, превысившую 100 000 000 рублей.

В целях конспирации для сбора необходимых документов и последующей подачи их на государственную регистрацию участники преступного сообщества в ряде случаев путём обмана и злоупотребления доверием привлекали лиц, не осведомлённых об их преступных намерениях. Они передавали им поддельные доверенности от имени собственников жилых помещений, уверяя, что те якобы уполномочивают указанных лиц быть своими представителями в различных государственных учреждениях и организациях, в том числе в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделки с ним.

В январе 2008 года один из фактов совершения незаконной сделки стал известен правоохранительным органам. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В результате проведённых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 31 марта 2008 года был задержан один из организаторов преступного сообщества, который в мае 2009 года приговорён к 9 годам лишения свободы. Наказание вступило в законную силу решением Московского городского суда.

В ноябре 2012 года уголовное дело в отношении остальных участников преступного сообщества направлено в Московский городской суд для рассмотрения дела по существу.

Денис КРЮЧКОВ