Преступления в сфере микрофинансирования, обман вкладчиков по принципу так называемых «финансовых пирамид», правовое регулирование платежей с использованием криптовалюты и другие актуальные вопросы экономической безопасности были рассмотрены на заседании Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.

На заседании присутствовали: врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Плахих, заместители начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковник полиции Кирилл Пантелеев и полковник полиции Александр Сидоров, начальник УИиОС полковник внутренней службы Юрий Титов.

Вёл заседание секретарь Общественного совета Вадим Бреев.

Обсуждались вопросы взаимодействия подразделений УЭБиПК с институтами гражданского общества в сфере экономической безопасности, в частности, выявление и предотвращение преступлений.

В докладах представителей службы отмечалось, что в последнее время наблюдается устойчивый рост интереса к виртуальным валютам, наибольшей популярностью среди которых пользуется биткоин. Обусловлено это и возможностью их использования в целях легализации (отмывания) криминальных доходов, финансирования террористической, экстремистской деятельности, распространения наркотических средств и психотропных веществ. Минфином России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и ГУЭБиПК МВД России был осуществлён мониторинг обращения денежных суррогатов (в том числе криптовалют), а также выявление дополнительных рисков их возможного использования в противоправных целях.

За истекший период 2017—2018 годов подразделениями экономической безопасности Главного управления выявлялись преступления, связанные исключительно с невыполнением договорных обязательств по поставке майнингового оборудования (видеокарт, систем обеспечения) для генерации и создания различных криптовалют. Преступлений экономической направленности с непосредственным использованием криптовалют подразделениями службы не выявлялось.

В настоящее время в контексте перечня поручений Президента Российской Федерации прорабатывается вопрос об определении в законодательстве страны понятия «денежные суррогаты», установлении ответственности за их использование в качестве средства платежа и запрета на обращение, а также установлении механизма оперативной блокировки интернет-ресурсов, обеспечивающих осуществление платежей с использованием денежных суррогатов.

Анализ преступлений в сфере микрофинансирования показал, что основное их количество (173 из 238) выявлялось по фактам мошеннических действий, совершённых представителями микрофинансовых организаций, которые, введя в заблуждение вкладчиков относительно инвестиционной деятельности организаций, выплачивали проценты по вкладам за счёт привлечения последующих вкладов, то есть по принципу так называемых «финансовых пирамид».

В соответствии со статистическими данными, на территории Москвы в 2017 году выявлено 238 преступлений, связанных с мошенничеством в сфере деятельности микрофинансовых и микрокредитных организаций. По состоянию на 27 марта 2018 года, уже зарегистрировано 230 преступлений данной категории. Все уголовные дела возбуждены по ст. 159 УК РФ.

МФО преподносят свою деятельность как крупных инвестиционных кампаний, в которые денежные средства физических и юридических лиц привлекаются под видом инвестирования в различные высокодоходные проекты. С гражданами заключаются договоры займа под нереально высокий процент. Однако фактически никакой предпринимательской деятельности компании не осуществляют, поступающие денежные средства не отражаются в бухгалтерской и налоговой отчётности, основная часть привлечённых денег присваивается участниками преступных групп, оставшаяся — используется для погашения задолженности по ранее заключённым договорам займа.

Учитывая изложенное, подчёркивалось в докладе, необходимо принять дополнительные законодательные меры по регулированию деятельности не только официальных компаний форекс-дилеров, но и компаний, оказывающих консультационные услуги по форекс рынку.

Сергей Плахих отметил, что преступления в сфере экономики многообразны. «Дискуссия по насущным проблемам в сфере противодействия экономическим преступлениям поможет нам определить пути совершенствования работы в данном направлении», — сказал он.

Члены Общественного совета Александр Хаминский, Илья Рассолов, Пётр Шкуматов и Андрей Бабушкин внесли ряд предложений по оптимизации деятельности подразделений УЭБиПК. К примеру, привлекать профильных специалистов для правого просвещения, информирования и профилактических бесед с гражданами и должностными лицами организаций, в чьей деятельности имеют место риски совершения правонарушений; для оказания помощи правоохранительным органам в оперативно-розыскных мероприятиях, в том числе для исследования предметов и документов, содействовать в привлечении специалистов требуемого профиля и членов общественных советов согласно действующему законодательству.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото А. БАСТАКОВА