Мошенничество в рамках закона?

Они думали, что предусмотрели абсолютно все: схема получения колоссальных денег была продумана до мелочей, и были уверены, что изобрели ноу-хау и смогут выйти сухими из воды. Но ошиблись. Подобные аферы слишком хорошо известны сотрудникам милиции.

 

Два года назад на территории Юго-Восточного округа столицы появилась компания «Лотос-Т» (название изменено в интересах следствия), занимающаяся поставкой строительной техники. Благодаря большому количеству рекламы в Интернете и специализированных журналах она очень скоро стала известной. Организовали ее Юрий, Андрей, Алексей и Вячеслав. Все получили высшее образование, прекрасно знают законы, умеют произвести впечатление на собеседника — в общем, прирожденные бизнесмены. В самом начале своей экономической деятельности они внимательно изучили конъюнктуру рынка. После чего своим потенциальным клиентам предлагали весьма выгодные условия сделки: цена на технику была несколько ниже, чем у конкурентов. Да и сроки поставки — короче. Надо ли говорить, что желающих заключить договор с московской компанией было достаточно?

По факсу покупателям скидывали типовой договор и банковские реквизиты, поскольку необходимо было произвести стопроцентную предоплату. Однако вместо обещанного крана, катка или бульдозера клиент получал гарантийное письмо, подписанное генеральным директором «Лотоса-Т», в котором сообщалось, что завод-изготовитель не выполнил заказ, а потому технику вовремя поставить нет никакой возможности. В документе особо подчеркивалось, что компания не отказывается от обязательств по выполнению условий договора и даже готова вернуть деньги. Правда, свои кровные получили обратно лишь несколько фирм, да и то благодаря тому, что к разрешению конфликтной ситуации активно подключились их службы безопасности. А десятки компаний теряли в среднем от одного до полутора миллионов.

Спустя некоторое время приятели заявили о банкротстве «Лотоса-Т» и учредили новую компанию, изменив в названии всего одну букву, и продолжили деятельность по прежней схеме. Ведь формально в каждом конкретном случае речь шла о неисполнении гражданско-правового договора. Поскольку руководители «Лотоса» не скрывались, то спор хозяйствующих субъектов подлежал разрешению в Арбитражном суде.   Лишь после того, как в правоохранительные органы начали обращаться потерпевшие, а произошло это далеко не сразу, стало ясно, что речь идет о мошеннической схеме. Было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники УВД по ЮВАО Москвы задержали Юрия и Андрея. В самое ближайшее время начнется слушание дела в суде. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Алексея и Вячеслава разыскивают до сих пор. Известно, что один из них покинул пределы России, похитив все денежные средства.

— Рано или поздно они также предстанут перед судом, — уверен следователь по особо важным делам 4-го отдела следственной части Следственного управления при УВД по ЮВАО Москвы капитан юстиции Андрей Нилов. — Правда, потерпевшим вряд ли удастся вернуть свои деньги. Чтобы не попадать в подобные ситуации, можно посоветовать только одно: перед тем как заключать договор, внимательно изучайте всю доступную информацию о компаниях. Так, о «Лотосе» в Интернете было очень много негативных отзывов. Не лишним будет и посоветоваться с «коллегами по цеху». Это касается абсолютно любых областей деятельности. Также должна насторожить стопроцентная предоплата.

Быть может, эти советы кому-то покажутся слишком простыми и даже банальными, но лишь их выполнение сможет оградить вас от действий мошенников. Ведь компания «Лотос» была официально зарегистрирована, отчитывалась в налоговую инспекцию и при необходимости могла предоставить любому желающему все учредительные документы. А значит, действовала в правовом поле.

Еще одно уголовное дело, которое легло на стол к Андрею Нилову, было связано с закрытым акционерным обществом «Фалкон», являвшимся одним из немногих официальных дилеров компании «CASE», и занимавшимся поставкой строительной и дорожной техники из Франции с 1996 года. До 2000 года никаких претензий к деятельности «Фалкона» не возникало. Но в 2000 году руководители компании решили сократить свои выплаты в бюджет. Как это сделать? Да очень просто. Под прикрытием общего логотипа «Группа компаний «Фалкона» была создана еще одна фирма — ООО «Фалкон-21». Они все правильно рассчитали: французам не было никакой разницы, кому именно поставлять свою продукцию: «Фалкону» или «Фалкону-21», ведь логотип так и остался неизменным. Россияне благополучно по ранее заключенному еще ЗАО «Фалкон» договору получали технику, через посредников платили французам деньги. Но при этом в схему поставки техники вводились липовые фирмы, благодаря которым ООО «Фалкон-21» получала дорогостоящее строительное оборудование, значительно экономя на таможенных и налоговых платежах.

Так, вместо прямых поставок, где грузоотправителем значилась бы компания «CASE», а грузополучателем — ООО «Фалкон-21», движение техники было разбито на несколько независимых этапов: сначала груз официально по легальным документам приходил в Латвию, где разгружался, и на него оформлялись новые товаросопроводительные документы, согласно которым никакой компании «CASE» и никакого ООО «Фалкон-21» нет, а есть две фирмочки, так называемые «помойки», то есть зарегистрированные по подложным документам: одна — грузоотправитель — расположена где-нибудь в офшорной зоне на Виргинских островах, а другая — грузополучатель — в России, а сама техника стоит не 120—150 тысяч евро за единицу, а всего 7—8 тысяч. И вот по этим поддельным документам техника пересекала таможенную границу России и проходила таможенное оформление. Потом злоумышленники изготавливали фиктивные документы, согласно которым ООО «Фалкон-21» получала технику на реализацию от опять же липовых российских организаций по договорам комиссии, то есть практически без получения доходов. Использование этой схемы позволяло не только значительно сократить таможенные платежи, но и свести почти до нуля размер уплаченных налогов и сборов.

— Всего мы вменили обвиняемым более 7,5 миллиона неуплаченных налогов, а также 64 эпизода контрабанды, которые нам удалось доказать, — говорит Андрей Нилов. — На самом же деле их было гораздо больше, но восстановить всю цепочку документов за давностью лет не представлялось возможным. Приговор был мягким: по 4 года условно.

Юлия МИЛОВИДОВА