Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке сотрудников отдельного батальона ППСП УВД по ЗАО пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении незаконных финансовых операций.

По имеющимся данным, злоумышленники создали на территории столицы кредитную организацию, не получив лицензию на осуществление банковской деятельности. Денежные средства клиентов фигуранты обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение в размере 10 процентов от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.

По предварительным данным нелегальный оборот составил более 465 млн руб., а доход от противоправной деятельности превысил 9 млн руб.

Сотрудниками полиции проведено 17 обысков в местах проживания подозреваемых и офисных помещениях. В результате были обнаружены и изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Кроме того, оперуполномоченные ОЭБиПК установили, что организатор финансовых махинаций приобретал и хранил различные электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма и перевода денег.

По данным фактам следственной частью по РОПД СУ УВД по ЗАО возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны двое мужчин. Им предъявлено обвинение в совершении преступления по ст. 172 УК РФ, а 55-летнему организатору — ещё и по ст. 187 УК РФ.

В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных фактов незаконной деятельности задержанных, а также на установление возможных соучастников.

Пресс-служба УЭБиПК