Неординарное уголовное дело, в котором фигурирует серия мошенничеств, находилось в производстве 1-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы. В марте нынешнего года прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному делу в отношении девятерых участников организованной преступной группы — пятерых мужчин и четырёх женщин, являющихся жителями столичного региона.

Корыстолюбивые компаньоны-махинаторы были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий, осуществлённых сыщиками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО. Можно уточнить, что материалы доследственной проверки были собраны сотрудниками 1-го отделения этого окружного ОЭБиПК.

Как установлено предварительным следствием, в период с августа 2019 по январь 2020 года на территории другого административного округа, который соседствует с северо-востоком мегаполиса, действовала шайка аферистов. Сообщники мошенническим способом завладевали денежными средствами граждан, применяя привлекательную «замануху». Жулики обманывали потерпевших, лицемерно гарантируя им получение высокого дохода за счёт вложения денежных средств якобы в солидную компанию. При этом жертв «развода» убеждали заключать договоры временной финансовой помощи и оказания юридических наук. А оформляли названные документы с использованием юридического лица, которое фактически не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность.

Чтобы похищать деньги граждан, злоумышленники размещали в интернете этакую зазывную рекламу будто бы о взаимовыгодности партнёрства представляемой ими фирмы и клиентов. Любого обратившегося в неё «специалисты» алчного сотоварищества обрабатывали столь вкрадчиво и цепко, что неискушённому человеку очень непросто было устоять перед соблазном непыльного «лёгкого приработка». Кроме того, располагая нелегально раздобытыми некими базами данных о лицах, которые ранее кредитовались в банковских учреждениях, так называемые менеджеры компании звонили этим людям и настырно предлагали свои услуги.

В компании была, так сказать, своя внутренняя иерархия. Организатором преступной группы стал мужчина, а его ближайшей подручной была «деловая женщина без комплексов», которая занималась обучением менеджеров и проводила их инструктаж о способах обмана легковерных людей. Сговорчивый «зиц-председатель» выступал в качестве генерального директора приисканной сторонней организации, от лица которой заключались договоры с гражданами. Соответственно, имелась в «штате» компании и финансистка, которая принимала денежные «взносы» от охочих до высоких процентов. Наконец, менеджерские функции в фирме выполняли две дамы и трое представителей сильного пола. Между прочим, возраст «коллег по бизнесу» самый что ни на есть трудоспособный — от 25 до 42 лет.

Для создания видимости процветания «компании мечты» мошенническая шайка арендовала в известной московской гостинице офис, в котором и заключались договоры с гражданами, которые находили на свою голову денежные приключения. Между прочим, с целью маскировки своей противоправной деятельности и получения дополнительных финансов от объегоренного люда современные комбинаторы всё-таки производили частичную выплату процентов по подписанным договорам.

Сообщники обвиняются в совершении 26 преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). В общем, у 26 граждан, признанных потерпевшими по данному уголовному делу, мошенники похитили денежные средства на общую сумму свыше 17 миллионов рублей. Соответственно, действия обвиняемых квалифицированы как совершённые в составе организованной группы.

По решению суда организатор криминальной шайки и его сообщница-«инструктор» заключены под стражу, остальным семерым соучастникам мерой пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В конце марта текущего года это уголовное дело было направлено на рассмотрение Останкинского районного суда города Москвы.

Александр ТАРАСОВ, фото  Александра КУДРЯВЦЕВА и из открытых источников