Расследование уголовных дел о преступлениях имущественного характера предполагает, прежде всего, кропотливую квалифицированную работу по сбору доказательственной базы. Безусловно, чтобы досконально разобраться даже в одном корыстолюбивом уголовном деянии, а тем более — в какой-либо алчной криминальной серии, следствию требуется немало времени.

Одно из неординарных уголовных дел, в котором фигурируют цепочка мошенничеств с недвижимостью и легализация преступно нажитого имущества, находилось в производстве 3-го отдела СЧ (Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности) Следственного управления УВД по Северному административному округу Москвы.

6 декабря 2019 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации (мошенничество).

— В полицию обратилась гражданка средних лет, заявившая о том, что у неё незаконно пытаются отобрать две квартиры, — рассказывает следователь по особо важным делам 3-го отдела СЧ СУ УВД по САО майор юстиции Татьяна Лобашкова. — Данные объекты недвижимости расположены на севере столицы — в районах Левобережный и Коптево: соответственно, одна квартира находится в доме по улице Беломорской, а другая — в жилой многоэтажке по улице Большой Академической. Как оказалось, заявительнице обе квартиры достались по завещанию от их владелицы, которая 14 апреля 2019 года при невыясненных обстоятельствах трагически погибла на пожаре в квартире на Беломорской. После произошедшего печального события женщина, наследник по завещанию, обратилась к нотариусу города Москвы. Однако позднее, в сентябре 2019-го,  вдруг объявился другой охочий на упомянутое наследство  — якобы вдовец, предоставивший в подтверждение своего «семейного статуса» вроде бы бесспорный документ: оформленное в 2018 году в одной из республик Северо-Кавказского федерального округа повторное свидетельство о заключении брака с пострадавшей на пожаре москвичкой. Проведя проверку, сотрудники отдела уголовного розыска УВД по САО выявили характерные нюансы, свидетельствовавшие о фиктивности этого брака.

Конкретнее говоря, после его регистрации супруги, по казённой формулировке, совместно не проживали и не вели общего хозяйства. По всей видимости, пожилая женщина в последние месяцы жизни даже не догадывалась о своём замужестве.

Судьба была немилосердна к этой несчастливице, у которой не осталось никого из родных и близких. В юные годы она потеряла мать и попала в детдом. Оставив его стены, воспитанница данного социального учреждения в начале самостоятельного жизненного пути получила своё жильё, а затем унаследовала и квартиру умершей тёти. Что же касается личной жизни, то она, мягко говоря, не очень-то складывалась у жительницы мегаполиса. Да и сугубо в бытовом плане у непритязательной москвички хватало проблем и всевозможных «сопутствующих» житейских трудностей. Короче, бывшая детдомовка, не выдержав из-за сыпавшихся на неё невзгод и неприятностей, напропалую пристрастилась к спиртному и вела асоциальный образ жизни. Да ещё одинокую горожанку не могло не тяготить то, что она поневоле стала фактически затворницей у себя дома, так как была неходячей  вследствие перелома шейки бедра. По сути, единственной отрадой для гражданки являлась её детдомовская подруга, старавшаяся по возможности поддерживать свою горемычную ровесницу. И чтобы отблагодарить за помощь и заботу верную приятельницу, её дочери и завещала обе свои квартиры страждущая домоседка.

— При проведении оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность «условного мужа» и его сообщника к расследовавшемуся мошенничеству, — продолжает Татьяна Михайловна. — Причём по указанию последнего соучастник, с целью реализации совместного преступного умысла,  обратился в Головинский районный суд Москвы с иском о признании недействительным завещания, составленного собственницей недвижимости в пользу потерпевшей. Однако истцу было отказано в удовлетворении данного искового требования. Использовав раздобытую информацию о том, что фигуранты уголовного дела могли провернуть махинацию ещё с одним чужим жильём, из Управления Росреестра по городу Москве следствие изъяло двенадцать регистрационных дел по объектам недвижимости.

При скрупулёзном изучении этих документов выявили два дополнительных эпизода противоправной деятельности организованной преступной группы: по «отжатию» у двух потерпевших по квартире в домах по Красногвардейскому бульвару (Центральный административный округ Москвы) и улице Дубнинской (САО столицы).

***

Как выяснилось в ходе следствия, эта шайка аферистов существовала с 2014 года. Они подыскивали опустившихся на социальное дно вследствие личностной деградации  граждан и, подпаивая их, под пустословные щедрые обещания оставляли своих жертв буквально ни с чем: обманным путём завладевали квартирами потерпевших. С тем же коварным расчётом злоумышленники, проявляя настойчивость и нахальство, принялись обихаживать и владелицу двух квартир. Воспользовавшись доверчивостью и невнимательностью хозяйки, недобрые гости преспокойно осуществили своё намерение по изготовлению «дубликата» её паспорта, и позднее по наскоро сварганенной фальшивке, то есть по поддельному документу, было зарегистрировано фиктивное бракосочетание.

На удивление, в «жилищный фонд» жулья попала и квартира, единственным собственником которой был… вор, отбывавший по приговору суда наказание в местах лишения свободы. Воспользовавшись «оказией», современные комбинаторы — указанный тандем мошенников — присвоенную недвижимость «собрата» по криминальной стезе, квартиру в доме по улице Нарвской (Войковский район САО Москвы) будто бы продали… новичку шайки. Попросту говоря, сообщниками было легализовано преступно нажитое имущество: дармовое «богатство в квадратных метрах».

Мнимый добросовестный покупатель, у которого и в помине не было таких солидных денежных накоплений для совершения столь серьёзной сделки — приобретения дорогостоящего столичного жилья, чуть-чуть «поднялся» в личном финансовом рейтинге. За «услугу» он, подручный у «работодателей», заполучил от этих прижимистых аферистов-«благодетелей» вознаграждение на сумму в 100 тысяч рублей. Между прочим, стоимость квартиры, присвоенной жуликами, составляет около шести с половиной миллионов рублей. Вот такая показательная арифметика во взаиморасчётах между соучастниками по подсудному «бизнесу»...

Следует упомянуть, что к возбуждённому в первой декаде декабря 2019 года уголовному делу были присоединены ещё несколько аналогичных дел.

— Начальник СЧ СУ УВД по САО полковник юстиции Илья Козырев, возглавивший недавно Следственное управление, и начальник 3-го  отдела  СЧ подполковник юстиции Евгений Крюков контролировали ход производства по уголовному делу, инициировали проведение оперативных совещаний с сотрудниками окружного угрозыска, — отмечает Татьяна Лобашкова. — Вместе с оперативниками я выезжала в командировку на Северный Кавказ, где были проведены опознания подозреваемых и выполнены другие необходимые следственные действия. По местам  жительства обвиняемых прошли обыски, оказавшиеся результативными. А ещё важные для следствия доказательства преступной деятельности членов организованной группы нашли при производстве обыска в гараже, арендованном ими. Там обнаружили чемодан, из которого изъяли в прямом смысле кипу документов, в том числе договоры купли-продажи недвижимости. Затем в криминалистической службе управления провели двенадцать почерковедческих экспертиз, и по десяти из них были даны положительные заключения в отношении предполагаемого исполнителя поддельных подписей в исследованных документах — того самого незадачливого претендента на квартиры на улицах Беломорской и Большой Академической, который был причастен и к другим преступлениям. В материалах дела имеются: во-первых, выписки из кредитных организаций о движении денежных средств по счетам обвиняемых; во-вторых, ответы от операторов сотовой связи о соединениях между соучастниками преступлений. Не могу не выделить, что следствием были получены копии по четырём гражданским делам обвиняемых относительно имущества потерпевших. Причинённый им, потерпевшим, материальный ущерб на общую сумму более 28 миллионов рублей возмещён в полном объёме, путём наложения ареста на злополучные объекты недвижимости.

***

В целом, в обвинительном заключении по уголовному делу фигурируют четыре эпизода мошенничества, покушение на совершение аналогичного уголовного деяния и два факта легализации преступно нажитого имущества.

Срок предварительного следствия по делу составил 11 месяцев.

Согласно решению суда, двоих обвиняемых заключили под стражу. Мерой пресечения для их соучастника избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. К слову, все трое сообщников — юридически не судимые, а также являлись официально не трудоустроенными.

В июле 2021 года уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в Коптевский районный суд Москвы.

К моменту написания этого материала приговор троим подсудимым ещё не огласили.

Александр ТАРАСОВ, рисунок Николая РАЧКОВА