Сразу в нескольких районных судах столицы завершились судебные процессы по делам лжебанкиров, незаконно занимавшихся банковской деятельностью с привлечением гигантских даже по нынешним временам сумм.

Один из таких процессов завершился обвинительным приговором в Дорогомиловском райсуде. На скамье подсудимых оказались мужчина и женщина — 30-летний Мурад Кульчиев и 35-летняя Элина Байрамова. Уголовное дело в отношении их было возбуждено сразу по двум крайне серьёзным статьям — ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) и ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. Суд установил, что Кульчиев и Байрамова вместе с другими членами преступной группы занимались незаконными обналичиванием и инкассацией денежных средств. Стараниями злоумышленников на расчётные счета различных фиктивных и подконтрольных подельникам компаний было перечислено аж более 24 миллиардов рублей, а преступившие закон махинаторы заработали на этих операциях более 242 миллионов рублей. Любопытно, что основная часть данной преступной группы была задержана ранее, преступники были осуждены и получили соответствующее наказание. А Кульчиеву и Байрамовой удалось в тот момент скрыться. Однако объявленного в розыск Кульчиева вскоре удалось задержать. После чего скрывавшаяся от правосудия Байрамова добровольно явилась к следователю.

При вынесении приговора Дорогомиловский суд учёл все особенности поведения и роли в данном деле обоих подсудимых и назначил им следующие наказания. Мурад Кульчиев должен провести семь с половиной лет в колонии общего режима. Элину Байрамову суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. Однако это ещё не является завершением в расследовании данного уголовного дела о банкирах-подпольщиках — расследование в отношении других соучастников преступления продолжается.

А вот в Таганском райсуде свой приговор выслушали семеро участников преступной группы в составе Андрея Тивикова, Анны Кальяновой, Алексея Парамонова, Анатолия Шулятева, Инны Павлюк, Александра Куприянова и Артёма Хорова. Все соучастники обвиняются в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, совершённой организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Кроме того, Куприянов, Хоров и Парамонов осуждены за семь других преступлений — за создание юридических лиц через подставных лиц, а также за предоставление в соответствующий регистрационный орган недостоверных сведений.

Судом установлено, что члены группы занимались незаконными обналичиванием и инкассацией денежных средств, получая комиссионный навар — по 14% дохода. А всего прибыль этих лжебанкиров составила 284 миллиона рублей.

В данном случае Таганский суд с учётом позиции прокуратуры вынес довольно мягкие наказания, каждое в зависимости от степени преступной активности фигурантов. Все они приговорены к лишению свободы условно, но с разными сроками — от трёх до четырёх с половиной лет с испытательными сроками от четырёх до пяти лет.

Александр ДАНИЛКИН