ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о хищении бухгалтером коммерческой организации крупной денежной суммы и последующей легализации части похищенного.

В ходе проверки было установлено, что обвиняемая осуществляла ведение бухгалтерии коммерческих организаций и имела доступ к системе «Банк-Клиент Онлайн». Пользуясь служебным положением, злоумышленница перевела посредством фиктивных платёжных поручений около 111 млн рублей на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридического лица. Кроме того, фигурантка впоследствии легализовала около 19 млн рублей.

Основанием для возбуждения уголовных дел по ст. 159 (мошенничество) и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём) послужили материалы проверки, проведённой сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.

В апреле текущего года женщине предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении указанных противоправных деяний.

— В настоящее время уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.