petrovka38

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ ЗАКОНУ!

    
Руководство:
Баранов Олег Анатольевич -
начальник ГУ МВД России по
г. Москве, 
генерал-лейтенант полиции
   
Телефон ГУ МВД России по г. Москве
для представителей СМИ:
(495) 694-98-98
   
   
 
Перейти на сайт
 
 
 
 

Еженедельная газета

«Петровка, 38»

«Большая стирка»

23947ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о хищении бухгалтером коммерческой организации крупной денежной суммы и последующей легализации части похищенного.

В ходе проверки было установлено, что обвиняемая осуществляла ведение бухгалтерии коммерческих организаций и имела доступ к системе «Банк-Клиент Онлайн». Пользуясь служебным положением, злоумышленница перевела посредством фиктивных платёжных поручений около 111 млн рублей на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридического лица. Кроме того, фигурантка впоследствии легализовала около 19 млн рублей.

Основанием для возбуждения уголовных дел по ст. 159 (мошенничество) и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём) послужили материалы проверки, проведённой сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.

В апреле текущего года женщине предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении указанных противоправных деяний.

— В настоящее время уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Номер 21 (9816) от 15 июня 2022г., Острая тема