БУДНИ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
НЕЗАКОННЫЕ БАНКИРЫ
В 4-е Управление МВД России поступила информация о том, что группа граждан оказывает помощь в незаконном обналичивании денежных средств, выделяемых компаниям. Они осуществляли работы в рамках исполнения государственных контрактов на предприятиях, находящихся в оперативном обслуживании 4-го Управления МВД России.
В 4-е Управление МВД России поступила информация о том, что группа граждан оказывает помощь в незаконном обналичивании денежных средств, выделяемых компаниям. Они осуществляли работы в рамках исполнения государственных контрактов на предприятиях, находящихся в оперативном обслуживании 4-го Управления МВД России.
В ходе проверки данная информация подтвердилась. Полицейские установили пять человек, входящих в организованную группу. Роли каждого члена группировки были чётко распределены: организатор, активные участники, которые осуществляли управление счетами фирм-однодневок, отвечали за выдачу наличных денежных средств и оформление фиктивных договоров, взаимодействовали с сотрудниками кредитных учреждений. Также в группе были лица, осуществляющие инкассацию наличных денежных средств.
Кроме того, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили фактические адреса осуществления незаконной деятельности как в офисных помещениях, так и по месту проживания членов организованной группы.
По данному факту следственным управлением УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В рамках сопровождения уголовного дела сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОЭБиПК 4-го Управления МВД России при силовой поддержке ЦСН московской полиции провели 13 обысков в автомобилях участников группировки и по местам их проживания, в кредитном учреждении, сотрудники которого помогали обналичивать деньги, а также в офисных помещениях, арендованных для осуществления незаконной банковской деятельности.
В ходе проведённых мероприятий задержано пять членов группировки, изъято 45 ключей дистанционного доступа к системе «Банк-Клиент» и 300 печатей фирм-однодневок, использовавшихся в преступной схеме, более 50 оригиналов регистрационных и учредительных документов фирм-однодневок, компьютерная техника и электронные носители информации. Было изъято более 10 млн рублей, 40 тыс. долларов США, 6 тыс. евро. В настоящее время трое участников группировки по постановлению суда находятся под домашним арестом, в отношении остальных избрана мера принуждения — обязательство о явке.
Ирина ВОЛК
ЖУЛИК ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению директора иностранного предприятия в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК столичной полиции совместно с СЭБ ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России установлено, что в апреле 2014 года обвиняемый совместно с неизвестными лицами изготовили поддельный простой вексель от 8 февраля 2012 года, в соответствии с которым научный центр (организация, единственным владельцем которой является государство) якобы взял на себя обязательство по выплате денежной суммы в размере 1,28 млрд рублей иностранному предприятию.
Далее фигурант привлёк нотариуса и обратился в научный центр с требованием об оплате вышеуказанного векселя в пользу иностранного предприятия. Однако руководство научного центра отказалось выплачивать денежные средства, так как у общества никаких финансово-хозяйственных отношений с вышеуказанным предприятием никогда не существовало, а по бухгалтерскому учёту данный вексель проведён не был.
По факту отказа привлечённый нотариус составил акт протеста векселя в неплатеже, который соучастники планировали использовать в судебном процессе по взысканию требуемой суммы. Однако довести задуманное до конца им не удалось.
В мае 2014 года представитель научного центра обратился с заявлением в правоохранительные органы, на основании чего ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
В рамках уголовного дела в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В результате обысков по месту проживания задержанного сотрудниками полиции были изъяты предметы и документы, указывающие на его причастность к совершению преступления.
В настоящее время расследование завершено, вину в инкриминируемом преступлении фигурант признал полностью, уголовное дело с утверждённым столичной прокуратурой обвинительным заключением направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
По уголовному делу, выделенному в отдельное производство в отношении соучастников обвиняемого, полицейские проводят комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление их личностей.
Елена МОЛОТИЛКИНА
Кроме того, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили фактические адреса осуществления незаконной деятельности как в офисных помещениях, так и по месту проживания членов организованной группы.
По данному факту следственным управлением УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В рамках сопровождения уголовного дела сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОЭБиПК 4-го Управления МВД России при силовой поддержке ЦСН московской полиции провели 13 обысков в автомобилях участников группировки и по местам их проживания, в кредитном учреждении, сотрудники которого помогали обналичивать деньги, а также в офисных помещениях, арендованных для осуществления незаконной банковской деятельности.
В ходе проведённых мероприятий задержано пять членов группировки, изъято 45 ключей дистанционного доступа к системе «Банк-Клиент» и 300 печатей фирм-однодневок, использовавшихся в преступной схеме, более 50 оригиналов регистрационных и учредительных документов фирм-однодневок, компьютерная техника и электронные носители информации. Было изъято более 10 млн рублей, 40 тыс. долларов США, 6 тыс. евро. В настоящее время трое участников группировки по постановлению суда находятся под домашним арестом, в отношении остальных избрана мера принуждения — обязательство о явке.
Ирина ВОЛК
ЖУЛИК ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению директора иностранного предприятия в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК столичной полиции совместно с СЭБ ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России установлено, что в апреле 2014 года обвиняемый совместно с неизвестными лицами изготовили поддельный простой вексель от 8 февраля 2012 года, в соответствии с которым научный центр (организация, единственным владельцем которой является государство) якобы взял на себя обязательство по выплате денежной суммы в размере 1,28 млрд рублей иностранному предприятию.
Далее фигурант привлёк нотариуса и обратился в научный центр с требованием об оплате вышеуказанного векселя в пользу иностранного предприятия. Однако руководство научного центра отказалось выплачивать денежные средства, так как у общества никаких финансово-хозяйственных отношений с вышеуказанным предприятием никогда не существовало, а по бухгалтерскому учёту данный вексель проведён не был.
По факту отказа привлечённый нотариус составил акт протеста векселя в неплатеже, который соучастники планировали использовать в судебном процессе по взысканию требуемой суммы. Однако довести задуманное до конца им не удалось.
В мае 2014 года представитель научного центра обратился с заявлением в правоохранительные органы, на основании чего ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
В рамках уголовного дела в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В результате обысков по месту проживания задержанного сотрудниками полиции были изъяты предметы и документы, указывающие на его причастность к совершению преступления.
В настоящее время расследование завершено, вину в инкриминируемом преступлении фигурант признал полностью, уголовное дело с утверждённым столичной прокуратурой обвинительным заключением направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
По уголовному делу, выделенному в отдельное производство в отношении соучастников обвиняемого, полицейские проводят комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление их личностей.
Елена МОЛОТИЛКИНА