Чёрный бриллиант для мафии
 |
| Изумруд 22 карата |
Чёрные алмазы на чёрном рынке
В феврале 1999 года в Следственный комитет при МВД России поступила неожиданная информация. В Москве на чёрном рынке появилось большое количество разнообразных драгоценных камней. И среди них, к изумлению специалистов, редко встречающиеся алмазы, так называемые чёрные бриллианты. Стоимость одного такого камня — от десятка тысяч до нескольких миллионов долларов. Самый большой из зарегистрированных чёрных бриллиантов — знаменитый «Чёрный Корлофф» весом в 88 карат вообще не имеет цены! В 1920 году он был вывезен из России во Францию.
В течение последующих пяти лет оперативники подразделений криминальной милиции МВД России и ГУВД Москвы неоднократно проводили мероприятия по задержанию сбытчиков драгоценных камней. Однако мероприятия эти, как правило, носили эпизодический характер — речь шла всего лишь о нескольких камнях. Исключение составляла операция, в ходе которой было задержано и изъято порядка 140 килограммов изумрудного сырья.
А теперь, по всем признакам, на чёрном рынке началось бурное оживление.
Оперативники взяли под негласный контроль наиболее крупные антикварные магазины, ломбарды, и особенно сеть магазинов на старом Арбате, где среди подделок появлялись и подлинные произведения ювелирного искусства. Под видом богатых покупателей они справлялись о чёрных бриллиантах. Перекупщики обещали разузнать, но потом, все как один, даже говорить на эту тему отказывались.
Розыскники продолжали искать посредников в операциях по незаконному обороту драгоценных камней. В данном сегменте зачастую бывают задействованы десятки человек, и каждый из них пытается наварить свой процент. И в конце концов на такого человека удалось выйти.
На Чистопрудном сработали чисто
К этому времени была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли лучшие сотрудники главка по борьбе с оргпреступностью. По линии следствия общее руководство было возложено на первого заместителя начальника Следственного комитета при МВД России генерал-майора юстиции Сергея Новосёлова. Возглавил следственно-оперативную группу старший следователь по особо важным делам Следственного комитета майор юстиции Анатолий Шевляков. В прошлом он расследовал немало громких уголовных дел, в том числе дело наркоторговцев, закончившееся для них невиданными ранее сроками заключения — 20 и 14 лет лишения свободы.
Вскоре сотрудники ГУБОП МВД России получили информацию о появлении в Москве группы лиц, занимающихся незаконным оборотом и продажей драгоценных камней, причём больших размеров. В одну из таких групп под видом покупателя был внедрён сотрудник.
Первую встречу посредник назначил на Арбате. Он долго выведывал, каким бизнесом занимается покупатель, в каких сферах общества вращается, даже старался подловить на неточностях. Потом предложил встретиться ещё раз. Нужно было убедить в своей платёжеспособности, что они действительно добросовестные, добропорядочные покупатели. В конце концов посредник заглотил «наживку» и назначил встречу со своим боссом. Офис фирмы «Беларус–Диаманд» находился по адресу: Чистопрудный бульвар, дом 2.
В начале сентября 1999 года продавцы дали добро на сделку. На продажу они выставили природные камни просто сказочных размеров: александрит весом 385 граммов, изумруд — более килограмма и уж совершенно гигантский синий корунд весом 1 килограмм 600 граммов. И цену заломили фантастическую — 16 миллионов долларов!
Эксперт-ювелир дал заключение: эти камни действительно являются драгоценными, и добавил, что таких размеров никогда не видел.
После этого было принято решение начать операцию под кодовым названием «Чистые пруды». У задержанных изъяли в офисе и по месту жительства помимо выставленных на продажу камней 815 наименований ювелирных изделий, около полутора тысяч различных драгоценных камней и 58 пакетиков с обработанными и необработанными драгоценными камнями. По самым скромным оценкам специалистов стоимость этого сверкающего великолепия составляла более 20 миллионов долларов.
Кто вы, профессор Климов?
Оперативникам и следователям противостояли профессионалы. Они хорошо знали нормативную базу, регулирующую правила оборота драгоценных камней в стране на данный момент. В первую очередь — статью 191 Уголовного кодекса РФ, которая запрещает частным лицам заниматься куплей-продажей, а также хранить и перевозить самородное золото и необработанные драгоценные камни. Кроме того, работники общества имели познания и в области минералогии. Поэтому сотрудникам следственно-оперативной группы пришлось попутно заняться самообразованием.
Оперативникам удалось узнать потрясающую новость: в ячейке одного из московских коммерческих банков хранится крупная партия чёрных бриллиантов и других драгоценностей стоимостью более 100 миллионов долларов.
Позже при повторном обыске в офисе нашли ключ, назначение которого обвиняемые пояснить не смогли. Специалисты сделали заключение: ключи с подобной конфигурацией могут использоваться для замков банковских депозитарных ячеек.
Оперативникам пришлось проверить сотни таких ячеек в различных банках. Но заветную дверцу так и не нашли.
А ещё прошла важная информация о том, что в Москве появились сертификаты на драгоценные камни, подписанные руководителем компании «ГЕОМАН» — неким профессором Климовым.
Благодаря оперативным связям сыщикам удалось заполучить эти документы. Цены, указанные в них, поражали воображение, поскольку речь шла не о каких-то маленьких суммах, а о десятках и сотнях миллионов долларов США.
Но больше всего потрясали сами камни, изображённые на сертификатах. Изумруды, сапфиры, александриты были невиданных размеров — десятки и сотни карат. Такому богатству могли позавидовать и всесильные арабские шейхи.
Оперативники тут же попытались выяснить, кто же этот таинственный и всемогущий профессор Климов? Но во всех информационных базах учёного с такой фамилией и такой специализацией не нашли. Да и существовал ли он на самом деле? Скорее, это был коллективный псевдоним «профессоров» уголовного мира. «Пробили», как говорят сыщики, и фирму «ГЕОМАН», выдававшую сертификаты. Как и ожидалось, она тоже нигде не была зарегистрирована.
Новое хобби бывшего бармена
Вскоре в «бриллиантовом деле» появился новый фигурант — некий Юрий Семёнов, в прошлом бармен. Он искал покупателя на два крупных бриллианта. Известно также было, что Семёнов очень осторожный и замкнутый человек.
А ещё установили, что у Семёнова есть близкая знакомая, которая выехала на постоянное место жительства в одну из зарубежных стран. Именно через неё была получена информация, что в своё время она говорила Семёнову о своих приятелях за рубежом, которые занимаются ювелирными изделиями.
У оперативников родилась идея сыграть роль покупателя-иностранца. Это было рискованное дело: бывшему столичному бармену, естественно, приходилось обслуживать настоящих иностранцев. Оперативник говорил с лёгким немецким акцентом и совершенно убедил, что это те самые люди, про которых он знал от своей знакомой. Договорились о встрече, где Семёнов предложил также купить картины немецкого художника Эгона Шиле. Сделали запрос. Данные произведения среди похищенных не числились. Решили заодно купить и картины. За всё Семёнов просил 110 тысяч долларов. Сделку назначили на 12 сентября. А поздравили Семёнова с её успешным завершением подъехавшие бойцы СОБРа.
Оперативники изъяли у Семёнова картины стоимостью 50 тысяч долларов, но, как впоследствии выяснилось, это были всего лишь копии. А вот драгоценный камень весом более 10 карат и стоимостью 60 тысяч долларов оказался подлинным. Это был чёрный бриллиант! Но на вопрос, как он попал к нему, Семёнов не ответил.
«Прибалтиец» и «Москвич» вывели на след
Несмотря на аресты, товар на чёрном рынке драгоценных камней не иссякал. Всплывали и сертификаты профессора Климова. Но теперь «бриллиантовая» мафия в поисках покупателей решила временно переместиться в Северную столицу. Сыщикам даже удалось выяснить, что на этот раз на торги выставляют крупную партию изумрудного сырья. Операцию наметили провести с привлечением сотрудников питерского РУБОПа. Успешный опыт с покупателем «иностранцем» в Москве решили применить и в городе на Неве.
Местный оперативник, выступавший в роли покупателя, представился продавцам камней гражданином одной из прибалтийских республик. Акцент, манеры, одежда — всё было безупречно. Целый месяц его проверяли, вели слежку, неожиданно звонили по телефону. И — поверили.
Чтобы держать ситуацию под контролем, решили пойти на ещё более дерзкий шаг – внедрить в цепочку и московского покупателя. Представить его торговцам должен был оперативник «Прибалтиец».
Московский бизнесмен успешно играл роль преуспевающего человека, живущего на широкую ногу. «Мерседес», дорогие рестораны, казино, девочки. Демонстрировал, как бы между прочим, объёмные пачки долларовых купюр, щедро угощал в ресторанах.
На встрече продавцы показали сертификаты, подписанные всё тем же профессором Климовым. Чтобы не было накладок, «Прибалтиец» и «Москвич» предложили совершить сделку в столице. Продавцы приняли это условие.
В дальнейшем в Москве прошло несколько предварительных встреч, на которых обсуждались возможности приобретения камней, цена, место, схема сделки, как будут передаваться, кто при этом будет присутствовать.
К этому времени оперативники уже знали всех членов группы, их связи, а также зарубежные каналы поступления природных драгоценных камней.
Среди них был инженер-технолог завода по обработке ювелирных изделий «Кристалл», директор фирмы с громким названием «Европа-Трейд», ещё один директор – общества под названием «Континент Сиб», а также трое безработных. Вся компания — серьёзные, семейные люди с высшим и специальным техническим образованием.
Полведра
драгоценных камней
Вскоре в офисе на Филёвском бульваре была назначена очередная встреча. На неё приехали пять человек. Была достигнута договорённость о приобретении большой партии изумрудов. В ходе беседы один из коммерсантов как бы случайно продемонстрировал удостоверение сотрудника спецслужбы. Значит, не исключалось, что он вооружён и в критической ситуации может оказать сопротивление.
Казалось, всё шло как и задумывали оперативники. Но тут один из продавцов видно решил устроить ещё одну проверку покупателям. Он неожиданно достал из карманаизумруд необычайной красоты, 22 карата весом и предложил тут же его купить. Оперативные сотрудники были поставлены в тупик. Если тут же не приобрести этот изумруд, то вся многомесячная операция просто бы рухнула.
Продавцы попросили за камень 12 тысяч долларов. В этот раз у оперативников было с собой всего 10 000 долларов. Пришлось поторговаться. Сошлись на 10 000 долларов и выложили их. Начальство было в шоке от такой инициативы. А вдруг казённые деньги не удастся вернуть – растратят или вернут за долги… Вплоть до следующей встречи все сотрудники обращались друг к другу с единым вопросом: по сколько будем скидываться, чтобы закрыть эту «дырку» в бюджете?
(Окончание в следующем номере.)
Сергей ДЫШЕВ
На снимках:
фрагменты оперативных видеосъёмок
В феврале 1999 года в Следственный комитет при МВД России поступила неожиданная информация. В Москве на чёрном рынке появилось большое количество разнообразных драгоценных камней. И среди них, к изумлению специалистов, редко встречающиеся алмазы, так называемые чёрные бриллианты. Стоимость одного такого камня — от десятка тысяч до нескольких миллионов долларов. Самый большой из зарегистрированных чёрных бриллиантов — знаменитый «Чёрный Корлофф» весом в 88 карат вообще не имеет цены! В 1920 году он был вывезен из России во Францию.
 |
| Синий корунд весом 1,6 кг |
А теперь, по всем признакам, на чёрном рынке началось бурное оживление.
Оперативники взяли под негласный контроль наиболее крупные антикварные магазины, ломбарды, и особенно сеть магазинов на старом Арбате, где среди подделок появлялись и подлинные произведения ювелирного искусства. Под видом богатых покупателей они справлялись о чёрных бриллиантах. Перекупщики обещали разузнать, но потом, все как один, даже говорить на эту тему отказывались.
Розыскники продолжали искать посредников в операциях по незаконному обороту драгоценных камней. В данном сегменте зачастую бывают задействованы десятки человек, и каждый из них пытается наварить свой процент. И в конце концов на такого человека удалось выйти.
На Чистопрудном сработали чисто
 |
| Сертификат Климова |
Вскоре сотрудники ГУБОП МВД России получили информацию о появлении в Москве группы лиц, занимающихся незаконным оборотом и продажей драгоценных камней, причём больших размеров. В одну из таких групп под видом покупателя был внедрён сотрудник.
Первую встречу посредник назначил на Арбате. Он долго выведывал, каким бизнесом занимается покупатель, в каких сферах общества вращается, даже старался подловить на неточностях. Потом предложил встретиться ещё раз. Нужно было убедить в своей платёжеспособности, что они действительно добросовестные, добропорядочные покупатели. В конце концов посредник заглотил «наживку» и назначил встречу со своим боссом. Офис фирмы «Беларус–Диаманд» находился по адресу: Чистопрудный бульвар, дом 2.
В начале сентября 1999 года продавцы дали добро на сделку. На продажу они выставили природные камни просто сказочных размеров: александрит весом 385 граммов, изумруд — более килограмма и уж совершенно гигантский синий корунд весом 1 килограмм 600 граммов. И цену заломили фантастическую — 16 миллионов долларов!
 |
| Операция «Чистые пруды» |
После этого было принято решение начать операцию под кодовым названием «Чистые пруды». У задержанных изъяли в офисе и по месту жительства помимо выставленных на продажу камней 815 наименований ювелирных изделий, около полутора тысяч различных драгоценных камней и 58 пакетиков с обработанными и необработанными драгоценными камнями. По самым скромным оценкам специалистов стоимость этого сверкающего великолепия составляла более 20 миллионов долларов.
Кто вы, профессор Климов?
Оперативникам и следователям противостояли профессионалы. Они хорошо знали нормативную базу, регулирующую правила оборота драгоценных камней в стране на данный момент. В первую очередь — статью 191 Уголовного кодекса РФ, которая запрещает частным лицам заниматься куплей-продажей, а также хранить и перевозить самородное золото и необработанные драгоценные камни. Кроме того, работники общества имели познания и в области минералогии. Поэтому сотрудникам следственно-оперативной группы пришлось попутно заняться самообразованием.
Оперативникам удалось узнать потрясающую новость: в ячейке одного из московских коммерческих банков хранится крупная партия чёрных бриллиантов и других драгоценностей стоимостью более 100 миллионов долларов.
Позже при повторном обыске в офисе нашли ключ, назначение которого обвиняемые пояснить не смогли. Специалисты сделали заключение: ключи с подобной конфигурацией могут использоваться для замков банковских депозитарных ячеек.
Оперативникам пришлось проверить сотни таких ячеек в различных банках. Но заветную дверцу так и не нашли.
А ещё прошла важная информация о том, что в Москве появились сертификаты на драгоценные камни, подписанные руководителем компании «ГЕОМАН» — неким профессором Климовым.
Благодаря оперативным связям сыщикам удалось заполучить эти документы. Цены, указанные в них, поражали воображение, поскольку речь шла не о каких-то маленьких суммах, а о десятках и сотнях миллионов долларов США.
Но больше всего потрясали сами камни, изображённые на сертификатах. Изумруды, сапфиры, александриты были невиданных размеров — десятки и сотни карат. Такому богатству могли позавидовать и всесильные арабские шейхи.
Оперативники тут же попытались выяснить, кто же этот таинственный и всемогущий профессор Климов? Но во всех информационных базах учёного с такой фамилией и такой специализацией не нашли. Да и существовал ли он на самом деле? Скорее, это был коллективный псевдоним «профессоров» уголовного мира. «Пробили», как говорят сыщики, и фирму «ГЕОМАН», выдававшую сертификаты. Как и ожидалось, она тоже нигде не была зарегистрирована.
Новое хобби бывшего бармена
Вскоре в «бриллиантовом деле» появился новый фигурант — некий Юрий Семёнов, в прошлом бармен. Он искал покупателя на два крупных бриллианта. Известно также было, что Семёнов очень осторожный и замкнутый человек.
А ещё установили, что у Семёнова есть близкая знакомая, которая выехала на постоянное место жительства в одну из зарубежных стран. Именно через неё была получена информация, что в своё время она говорила Семёнову о своих приятелях за рубежом, которые занимаются ювелирными изделиями.
У оперативников родилась идея сыграть роль покупателя-иностранца. Это было рискованное дело: бывшему столичному бармену, естественно, приходилось обслуживать настоящих иностранцев. Оперативник говорил с лёгким немецким акцентом и совершенно убедил, что это те самые люди, про которых он знал от своей знакомой. Договорились о встрече, где Семёнов предложил также купить картины немецкого художника Эгона Шиле. Сделали запрос. Данные произведения среди похищенных не числились. Решили заодно купить и картины. За всё Семёнов просил 110 тысяч долларов. Сделку назначили на 12 сентября. А поздравили Семёнова с её успешным завершением подъехавшие бойцы СОБРа.
Оперативники изъяли у Семёнова картины стоимостью 50 тысяч долларов, но, как впоследствии выяснилось, это были всего лишь копии. А вот драгоценный камень весом более 10 карат и стоимостью 60 тысяч долларов оказался подлинным. Это был чёрный бриллиант! Но на вопрос, как он попал к нему, Семёнов не ответил.
«Прибалтиец» и «Москвич» вывели на след
Несмотря на аресты, товар на чёрном рынке драгоценных камней не иссякал. Всплывали и сертификаты профессора Климова. Но теперь «бриллиантовая» мафия в поисках покупателей решила временно переместиться в Северную столицу. Сыщикам даже удалось выяснить, что на этот раз на торги выставляют крупную партию изумрудного сырья. Операцию наметили провести с привлечением сотрудников питерского РУБОПа. Успешный опыт с покупателем «иностранцем» в Москве решили применить и в городе на Неве.
Местный оперативник, выступавший в роли покупателя, представился продавцам камней гражданином одной из прибалтийских республик. Акцент, манеры, одежда — всё было безупречно. Целый месяц его проверяли, вели слежку, неожиданно звонили по телефону. И — поверили.
Чтобы держать ситуацию под контролем, решили пойти на ещё более дерзкий шаг – внедрить в цепочку и московского покупателя. Представить его торговцам должен был оперативник «Прибалтиец».
Московский бизнесмен успешно играл роль преуспевающего человека, живущего на широкую ногу. «Мерседес», дорогие рестораны, казино, девочки. Демонстрировал, как бы между прочим, объёмные пачки долларовых купюр, щедро угощал в ресторанах.
На встрече продавцы показали сертификаты, подписанные всё тем же профессором Климовым. Чтобы не было накладок, «Прибалтиец» и «Москвич» предложили совершить сделку в столице. Продавцы приняли это условие.
В дальнейшем в Москве прошло несколько предварительных встреч, на которых обсуждались возможности приобретения камней, цена, место, схема сделки, как будут передаваться, кто при этом будет присутствовать.
К этому времени оперативники уже знали всех членов группы, их связи, а также зарубежные каналы поступления природных драгоценных камней.
Среди них был инженер-технолог завода по обработке ювелирных изделий «Кристалл», директор фирмы с громким названием «Европа-Трейд», ещё один директор – общества под названием «Континент Сиб», а также трое безработных. Вся компания — серьёзные, семейные люди с высшим и специальным техническим образованием.
Полведра
драгоценных камней
Вскоре в офисе на Филёвском бульваре была назначена очередная встреча. На неё приехали пять человек. Была достигнута договорённость о приобретении большой партии изумрудов. В ходе беседы один из коммерсантов как бы случайно продемонстрировал удостоверение сотрудника спецслужбы. Значит, не исключалось, что он вооружён и в критической ситуации может оказать сопротивление.
Казалось, всё шло как и задумывали оперативники. Но тут один из продавцов видно решил устроить ещё одну проверку покупателям. Он неожиданно достал из карманаизумруд необычайной красоты, 22 карата весом и предложил тут же его купить. Оперативные сотрудники были поставлены в тупик. Если тут же не приобрести этот изумруд, то вся многомесячная операция просто бы рухнула.
Продавцы попросили за камень 12 тысяч долларов. В этот раз у оперативников было с собой всего 10 000 долларов. Пришлось поторговаться. Сошлись на 10 000 долларов и выложили их. Начальство было в шоке от такой инициативы. А вдруг казённые деньги не удастся вернуть – растратят или вернут за долги… Вплоть до следующей встречи все сотрудники обращались друг к другу с единым вопросом: по сколько будем скидываться, чтобы закрыть эту «дырку» в бюджете?
(Окончание в следующем номере.)
Сергей ДЫШЕВ
На снимках:
фрагменты оперативных видеосъёмок