Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении незаконных финансовых операций.

Согласно имеющейся информации, злоумышленники подыскивали малообеспеченных граждан. За вознаграждение в двадцать тысяч рублей одним из них предлагалось стать генеральными директорами мнимых строительных компаний. Другим — выступить в роли заказчиков строительства различных объектов, в том числе коттеджей и конноспортивного комплекса. Затем между липовыми контрагентами заключались фиктивные договоры подряда на строительство. Произведённая оплата якобы подтверждалась кассовыми ордерами.

По версии следствия, в дальнейшем несколько сообщников, имея юридическое образование, на основании генеральных доверенностей подавали от имени заказчиков строительства иски в суды о невыполнении договорных обязательств. После вынесения решений в пользу истцов судебные приставы взыскивали с организаций-ответчиков денежные средства и перечисляли подконтрольным группировке физическим лицам, которые получали их в банке.

По предварительным данным, за свои услуги участники организованной группы получали комиссионное вознаграждение в виде 14,5% от общей суммы. Доход от их противоправной деятельности превысил 66 миллионов рублей. Следственной частью СУ УВД по ЮВАО было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый организатор противоправной схемы и трое его сообщников были задержаны по адресам проживания в Московском регионе.

Следователи при участии оперативников и сотрудников Росгвардии провели 18 обысков, в ходе которых были изъяты банковские карты, ключи от системы «Банк-клиент», сим-карты, средства связи, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Кроме того, были обнаружены поддельные служебные удостоверения одного из силовых ведомств и предметы, схожие с боевым оружием и боеприпасами к ним, а также свёртки с неизвестным веществом растительного происхождения. Изъятое направлено на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Предварительное расследование продолжается.

Пресс-служба УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, фото из открытых источников