Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из окружных подразделений и следователями столичного главка задержана организованная группа. Четырём её участницам инкриминируется незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как установили полицейские, с 2017 по 2018 год жительницы Московского региона осуществляли незаконные банковские операции. Криминальные услуги они оказывали на территории нескольких регионов России. В схеме было задействовано более 40 подконтрольных злоумышленницам фирм-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались.

Предварительно установлено, что за два года подозреваемые получили доход, превышающий 60 миллионов рублей, а общий оборот составил около 750 миллионов рублей.

По адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведено 19 обысков. Обнаружены и изъяты печати организаций, банковские карты, электронные ключи для управления расчётными счетами, финансовые документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

В отношении участниц группы Главным следственным управлением столичного полицейского главка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых.

Пресс-служба УЭБиПК