Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Оперативники установили, что злоумышленники без соответствующих разрешительных документов осуществляли незаконные финансовые транзакции. Безналичные денежные средства обналичивались через расчётные счета подконтрольных фирм-однодневок. Затем они перечислялись хозяйствующим субъектам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 9 до 12 процентов. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 млн рублей.

Главным следственным управлением столичного правоохранительного главка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое предполагаемых организаторов группы и шесть её активных участников. Лидерам группы избрана мера пресечения в виде запрета опредёленных действий, с остальных взято обязательство о явке.

Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Обнаружены и изъяты печати, электронные носители информации, банковские карты, первичная документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается.

Пресс-служба УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, фото из открытых источников