УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с московским уголовным розыском и ФСБ России пресекло многомиллионную схему хищения денежных средств кредитной организации.

По версии следствия, мошенники использовали для реализации преступного замысла особенности работы системы электронных платежей. Они зарегистрировали более 200 подставных фирм в сфере розничной торговли и открыли им расчётные счета в одном банке. Фиктивные покупатели оплачивали якобы приобретённые товары и полученные услуги по QR-коду. Банк незамедлительно автоматически зачислял на счета фирм-получателей свои средства, как это предусмотрено системой быстрых платежей. Сразу после поступления денег злоумышленники оформляли возврат оплаты, информация о чём поступала в банк только через сутки. Наличие такого временного разрыва позволило похитить, обналичить и распределить денежные средства между соучастниками. Общий ущерб превысил 280 миллионов рублей.

В криминальной схеме принимали участие сообщники из Ленинградской и Челябинской областей.

В ходе обысков изъяты печати, кредитные карты, ноутбуки, средства связи, электронные носители информации, черновые записи, огнестрельное оружие и патроны к нему без соответствующих разрешительных документов.

Полицейскими установлены 9 участников группы. Три из них заключены под стражу, 3 участника находятся под домашним арестом. Ещё 3 гражданина объявлены в международный розыск.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении шести фигурантов направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.