Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве были задержаны 4 жителя столицы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.

В течение нескольких лет злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств. К ним обращались представители юридических лиц, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов. Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Те закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавали заказчикам, оставляя себе комиссию в размере 16 процентов.

По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса составил свыше 1,5 миллиарда рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов рублей.

В используемых задержанными жилых и офисных помещениях при содействии 2-го специального полка полиции
ГУ МВД России по г. Москве проведены обыски. Обнаружены и изъяты свыше 20 миллионов рублей, бухгалтерская документация, печати, средства связи, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают всех соучастников противоправной деятельности.

Подготовила Екатерина ЖИГАРЕВА,

фото предоставлены пресс-службой УЭБиПК