petrovka38

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ ЗАКОНУ!

    
Руководство: Баранов Олег Анатольевич
Начальник ГУ МВД России по г. Москве, 
генерал-майор полиции
   
Телефон ГУМВД для представителей СМИ: (495) 694-98-98    
Официальный аккаунт
ГУ МВД России
по г. Москве
в сети Инстаграм
@petrovka.38    
 
Перейти на сайт
 
 
 
 

Еженедельная газета

«Петровка, 38»

Эффект фикции

29087Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ столичного полицейского главка пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных банковских операциях.

Как было установлено, злоумышленники на протяжении четырёх лет оказывали услуги по обналичиванию денежных средств физическим и юридическим лицам, получая по 13,5% от каждой транзакции.

Противоправную деятельность подозреваемые осуществляли на территории нескольких регионов, используя счета подконтрольных фирм, имеющих признаки фиктивности. По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций составил около 78 млн рублей.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых в возрасте 49 и 53 лет, являющиеся организаторами группы. В настоящее время им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Сотрудниками полиции проведено 9 обысков на территории Москвы, Московской и Тульской областей, в ходе которых изъяты печати, финансово-хозяйственные документы фиктивных организаций, магнитные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Расследование продолжается.

Екатерина ЖИГАРЕВА,

фото из открытых источников

Острая тема, Номер 29 (9726) от 11 августа 2020г.