С высокими результатами встречают свой профессиональный праздник сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО. Они пресекли деятельность двух крупных преступных групп. Вот что рассказал корреспонденту газеты «Петровка, 38» начальник отдела полковник полиции Сергей САВЧУК: 

—Шестеро москвичей, ранее не судимые, организовали компанию ООО «Лейбл Хоум Инк», которая размещала на просторах интернета заманчивые предложения о продаже любому желающему готового бизнеса. Варианты деятельности на любой вкус: «онлайн магазин одежды», «магазин автозапчастей», «ферма по выращиванию виноградных улиток» и многое другое. Взаимодействие с поставщиками, персонал, логистику, документацию и всю сопутствующую деятельность, которая так пугает новичков, ООО брало на себя. Главное, надо заплатить сумму за своё дело «под ключ» — в среднем 300 тысяч рублей, что в общем-то в реалиях сферы предпринимательства по-божески, и… ждать прибыли. Надо сказать, желающих было много.

Каждый из злоумышленников играл свою роль. Один являлся мозговым центром, он, собственно, придумал всю схему. Двое других с отличными коммуникативными навыками проводили презентации клиентам, успешно продавая идею лёгкого бизнеса. Остальные же поочерёдно изображали поставщиков и покупателей в телефонных разговорах с теми, кто клюнул на удочку обманщиков. Дальше под эгидой развития бизнеса мошенникам удавалось выманивать суммы примерно от 50—70 тысяч рублей. В настоящее время им предъявлено обвинение по 50 эпизодам преступной деятельности.

Ещё одно дело, о котором поведал Сергей Юрьевич, поражает колоссальным ущербом, причинённым экономике нашей страны, а это по скромным подсчётам 50 млрд рублей за период с 2019 по 2023 год. В настоящее время расследуется деятельность участников организованной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности с использованием кассовых терминалов и -извлечением дохода в особо крупном размере.

Предварительно установлено, что злоумышленники через личный кабинет налогоплательщика регистрировали контрольно-кассовую технику на фирмы-однодневки. Далее кассовые терминалы предоставлялись в аренду любому желающему для розничной торговли на территории Москвы и Подмосковья. Например, решил гражданин продавать овощи на рынке, а регистрировать ИП или ООО и вести свои дела согласно закону не хочет, хлопотно, надо отчёт держать в первую очередь перед Федеральной налоговой службой, а тут взял в аренду кассу и торгуй, а всё остальное не его заботы. Кроме того, клиентам предлагали дополнительные услуги, в частности, предоставляли возможность безналичной оплаты аренды занимаемых торговых площадей и коммунальных расходов.

Таким образом, был создан теневой оборот наличных и безналичных денежных средств, которые скрывались от налогообложения. Криминальная схема росла как на дрожжах, захватывая всё новые регионы страны. 

Оперативники совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области и с сотрудниками Федеральной налоговой службы пресекли деятельность организованной группы.

Полицейскими по местам жительства подозреваемых и в используемых ими офисных помещениях проведены обыски. Были изъяты носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников и эпизодов противоправной деятельности.

Анна ШАМОНИНА,

рисунок Николая РАЧКОВА