В Тимирязевском районном суде завершено слушание уголовного дела в отношении пятерых участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и заработавших на этом не менее 171 млн рублей.

Как было установлено во время судебных заседаний, Ольга и Екатерина Конюшенко, Андрей Гришин, Анастасия и Евгений Тимофеевы и Денис Синицин организовали нелегальную контору по обналичиванию и инкассации крупных денежных сумм. Обналичка без регистрации и без специального разрешения велась через расчётные счета подконтрольных организаций. Наказание за совершение данного преступления зафиксировано в ст. 172 УК РФ — «осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершённое организованной группой, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере». Кроме того, Денис Синицин осуждён ещё и за совершение пяти преступлений — за создание юридических лиц через подставных лиц.

Судом обращено внимание, что эта группа занималась подобной деятельностью довольно долго — «химичили» с обналичкой около полутора лет, получая при этом не менее 11% комиссионных за каждую такую незаконную операцию, заработав солидную сумму. Судя по имеющимся подробностям, услуги по незаконному обналичиванию пользовались популярностью у клиентов. На суде было отмечено, что у этих пяти подсудимых имелись другие соучастники их криминального бизнеса — уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. А вышеназванная пятёрка уже выслушала приговор в свой адрес. Суд назначил наказание каждому в зависимости от значимости его роли в преступном банковском бизнесе с извлечением незаконной прибыли в особо крупных размерах. С учётом позиции гособвинителя они получили наказание от полутора до пяти лет лишения свободы. Правда, всех «наградили» условно, с аналогичными испытательными сроками для каждого. Кроме того, каждому назначен денежный штраф в сумме от ста тысяч до миллиона рублей.