Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО в результате проверки на территории округа была выявлена организованная преступная группа, осуществляющая мошеннические действия, связанные с инвестициями в фонды «Ария инвест» и «Адлерфинанс» (все названия организаций изменены — Прим. авт.), жертвами которых стали сто пятьдесят восемь человек. Общий ущерб составил более трёхсот миллионов рублей.

С потерпевшими заключались фиктивные договоры инвестирования, предметом которых являлись облигации российских предприятий, размещённые на зарубежных фондовых биржах. Преступное сообщество, аккумулировавшее денежные средства граждан в инвестиции, на самом деле распоряжалось и тратило их на личные нужды, а также использовало для бурной имитации деятельности фонда: выплат дивидендов по договорам инвестирования.

На основании представленных результатов оперативно-розыскной деятельности следственной частью СУ УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) с квалифицирующим признаком «в составе организованной преступной группы». Обвинение предъявлено трём гражданам Российской Федерации. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы.

Результаты оперативно-розыскной деятельности послужили основанием для возбуждения семи уголовных дел по ст. 159 (мошенничество) и одного уголовного дела по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Задержанные, имитируя наличие обширных связей в различных органах законодательной, исполнительной и судебной власти, а также принадлежность к правоохранительным органам, принимали от потерпевших деньги за оказание содействия в урегулировании тех или иных проблемных вопросов. В результате взятые на себя обязательства не выполняли, а денежные средства не возвращали, тем самым причинив потерпевшим ущерб в особо крупном размере.

Вместе с тем указанные лица, используя реквизиты подконтрольных организаций, не имея соответствующей лицензии Центрального банка Российской Федерации, осуществляли незаконную банковскую деятельность, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере.

В ходе оперативного сопровождения и расследования уголовного дела в качестве обвиняемых привлечены ранее судимые бывший вице-губернатор одной из центральных областей России Сулейман Макаев, Алексей Воскресенский и уроженец Украины Александр Мирошник (имя и фамилии изменены — Прим. авт.).

В настоящее время Мещанский районный суд г. Москвы приступил к рассмотрению уголовных дел. Он воздаст мошенникам по заслугам.

Юрий ФИАЛКА по материалам ОЭБиПК УВД по ЗАО