Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли схему мошенничества при дистанционном оформлении кредитов.

Оперативниками УЭБиПК главка московской полиции совместно c сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России пресечена деятельность участников организованной преступной группы. Шестеро жителей столицы подозреваются в многомиллионном хищении денежных средств кредитной организации.

Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. Они открывали расчётные счета и передавали необходимые для удалённого банковского обслуживания данные организаторам криминального бизнеса. Те в свою очередь использовали их для дистанционного оформления кредитов.

В целях увеличения оборота и одобрения новых займов аферисты создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, хотя фактически она не велась. В схеме задействовали более 80 юридических лиц. Для обхода автоматизированной системы безопасности данные об их владельцах периодически менялись. По предварительной оценке сумма ущерба составляет десятки миллионов рублей.

Деятельность участников группы пресечена оперативниками при содействии специалистов Департамента безопасности Сбербанка. В результате обысков, проведённых при поддержке сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, обнаружены и изъяты печати, токены банков, денежные средства в размере свыше пяти миллионов рублей, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем СУ УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении троих — в виде домашнего ареста, ещё двоих — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводится проверка причастности задержанных к аналогичным преступлениям в отношении других кредитно-финансовых организаций.

Екатерина ЖИГАРЕВА,
фото предоставлено пресс-службой УЭБиПК