Придавило финансовой пирамидой

В июне 2012 года в ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве начали поступать заявления от ряда граждан в отношении директора московского агентства недвижимости. Потерпевшие обвинили гражданку С. в мошенничестве и хищении денежных средств. Поскольку по данному факту до сих пор идёт разбирательство, мы не имеем права раскрывать название организации и имена лиц, фигурирующих в этом деле.

Как выяснилось в ходе следствия, гражданка С. заключала договоры с военнослужащими о предоставлении их интересов при приобретении жилья с использованием ГЖС. Получая доступ к этим сертификатам и, соответственно, денежным средствам, подозреваемая осуществляла сделки купли-продажи квартир, расположенных в Серпуховском районе Московской области. Иначе говоря, ей удалось создать так называемую финансовую пирамиду. Суть заключалась в том, что, имея несколько квартир в области, заранее приобретённых на ГЖС военнослужащих, она предлагала услуги своей компании другим военнослужащим. После заключения с ними договоров о представлении их интересов при покупке квартир, она в то же время выступала в качестве не только покупателя, но и продавца квартир, таким образом осуществляя сделки купли-продажи сама с собой. Сумма за оказанные услуги компании обговаривалась и составляла 2,5% от стоимости каждого ГЖС. Однако, получив все необходимые документы и доступ к счетам, гражданка С.  присваивала себе большую часть денежных средств и всячески избегала встреч с клиентами.

Сведения о военнослужащих, получивших ГЖС, подозреваемая брала с интернет-сайтов Минрегионразвития и Министерства обороны. Далее от лица компании она высылала им письма, в которых подробно излагались методы и способы реализации ГЖС в Москве и Московской области.

Потерпевшие обратились в правоохранительные органы только спустя полтора года. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, также проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников преступления и лиц, пострадавших от действий мошенников.

 

Двое из ларца

В этом году в суд было представлено и рассмотрено дело о незаконном получении денежных средств в размере 700 тысяч рублей.

В октябре прошлого года сотрудниками экономического блока УВД юга столицы с поличным были задержаны консультанты отдела контроля объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Главного управления государственного финансового контроля г. Москвы, занимавшиеся контролем расходования бюджетных средств при заключении госконтрактов на ремонт и реконструкцию жилых домов, предприятий и т.д.

В СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве поступило заявление от генерального директора ООО «Монтенегро» — предприятия, занимающегося строительством и реконструкцией теплосетей. Потерпевший рассказал, что к нему с проверкой наведались сотрудницы Главного управления финансового контроля г. Москвы. Ознакомившись с документами и счетами, они сообщили директору, что он перерасходовал бюджет и теперь придётся выплачивать неустойку. Однако консультанты предложили выход из сложившейся ситуации: мошенницы обещали исправить документы и сметы, если заявитель передаст им сумму в размере 700 тысяч рублей. Мужчина немедленно обратился в правоохранительные органы, обеих подозреваемых удалось задержать на месте с поличным. Было установлено, что в действительности у потерпевшего никаких нарушений не имелось. Дело было направлено в суд, который в качестве меры пресечения выбрал условные сроки и выплату крупных денежных штрафов.

 

Переоценила возможности

В ОЭБ КМ УВД по ЮАО г. Москвы обратился предприниматель гражданин Г. Он сообщил, что в ходе недавней проверки его предприятия, состоящего на учёте в ИФНС № 25, была якобы выявлена несвоевременная выплата налогов. Проверку проводила заместитель начальника отдела выездных проверок, должностное лицо гражданка М. Находчивая мошенница решила использовать данное обстоятельство в личных корыстных целях и надеялась на получение взятки в размере 600 тысяч рублей. Взамен она пообещала заявителю уменьшить сумму начисленного неуплаченного налога. В течение нескольких дней подозреваемая общалась по телефону и лично встречалась с главным бухгалтером предприятия с целью разрешить это дело.

Не желая принимать участие в противоправных действиях и будучи уверенным, что его предприятие не нарушало норм налогового законодательства, потерпевший обратился к сотрудникам правоохранительных органов. В отношении подозреваемой были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

В назначенный день М. встретилась с директором компании. Автомобиль, в котором производилась передача взятки, находился под наблюдением. После получения денежных средств она была задержана и доставлена в следственный изолятор. Мерой пресечения был избран арест. В ходе судебного разбирательства суд признал её виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с выплатой штрафа в размере 1 млн рублей, а также лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных функций сроком на три года.

 

Юля ДАЛИДОВИЧ